深圳四方精创资讯股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布 的有关规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息。本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 审计委员会议事规则 第一条 为强化深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作和行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会 计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳四 方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规 定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的和《公司 章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）决定对应舆情的具体方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.07亿元，同比下降10.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4396.48万元，同比增长19.46% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-034 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 28 日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了关于《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更 （备案）登记事项的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该 议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据 《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实 际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。 在公司股东会审议通过前， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值 准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收款项、各类存货、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货。计提减值准备共计 748.75 万元，详情如下表： 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-035 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | ...

3 附件： | 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度偿 | 2025年上半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-036 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集 资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集 资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证， 公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。 (二）募集资金投向承诺情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资 报告》（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实 际募集资金净额为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意 对募集资金投资 ...