电池板块市场表现 - 赢合科技股价涨停 [1] - 金银河、纳科诺尔、信宇人、曼恩斯特、德方纳米等电池板块个股集体走高 [1] - 板块呈现短线拉升态势 [1] 资金流向监测 - 暗盘资金动向反映主力操盘策略 [2] - 市场关注"聪明钱"流向变化 [2]

股东减持情况 - 股东王维东于2025年6月5日至2025年6月10日通过集中竞价交易方式减持公司股份253.36万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.39027%，占剔除回购专用账户股份后总股本比例0.39664% [1] 股东持股变动 - 减持后王维东及其一致行动人许小菊合计持股比例由19.33%下降至18.94% [1] - 本次变动触及1%的整数倍 [1] 对公司影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

股东减持 - 股东王维东持有111,734,362股，占比17.21%，计划减持不超18,906,000股，占比2.96%[1] - 王维东已减持2,533,600股，占比0.39027%（总股本）、0.39664%（剔除回购专户）[1] - 权益变动时间为2025年6月5日至10日[1] - 王维东与许小菊合计持股比例由19.33%降至18.94%[1] - 本次变动前王维东持股占比17.49%，变动后16.82%（剔除回购专户）[2] - 本次变动前许小菊持股占比1.84%，变动后1.81%[2] - 本次变动前合计持股123,491,026股，占比19.33%，变动后120,957,426股，占比18.63%[2] - 本次变动前无限售股114,673,528股，占比17.95%，变动后112,139,928股，占比17.27%[2] - 本次变动前有限售股8,817,498股，占比1.38%，变动后不变[2] - 2025年4月30日披露减持预披露公告，本次减持与计划一致[2]

回购计划 - 公司拟用自有和/或自筹资金1-2亿元回购A股，回购价不超28.94元/股，期限8个月[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购6,504,400股，占总股本1%[2] - 最高成交价21元/股，最低成交价15.38元/股，成交总金额125,431,832元[2] 后续安排 - 公司后续将在期限内根据市场情况继续择机回购[4] - 公司将按法规及时履行信息披露义务[4]

董事会会议召开情况 - 深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长贾廷纲先生召集和主持 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《股东会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了修订《累积投票制实施细则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的通知》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1]

制度修订 - 《董事会审计委员会工作细则》2025年5月修订[2] - 审计委员会会议通知时间改为召开前3日[2] 报告要求 - 财务报告有问题董事会应及时向交易所报告披露[2] 条款调整 - 部分条款按新《公司法》调整表述[2]

独立董事任职 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[2] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[2] - 深交所异议的候选人不得提交股东会选举[5] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会应解除职务[6] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[6] - 关联交易等事项需过半数独立董事同意[7] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[3] 董事会委员会 - 设立战略、薪酬等专门委员会[3] - 审计委员会每季度至少开一次会[4] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[4] 会议相关 - 提前向独立董事发通知并提供资料[4] - 两名以上独立董事可提延期会议[5] - 会议以现场召开为原则[5] 制度规定 - 制度经董事会审议通过后生效[5] - 制度变更需2024年年度股东会通过[5]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名新增职工代表董事[1] 董事选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[1] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[1] - 其他董事由股东会选举产生[1] 公司决策审批 - 对外担保事项须经董事会审议，三分之二以上董事同意，达章程标准还须股东会审议[2] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 重大投资项目须经股东会批准[2] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[3] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[3][6] - 董事委托他人出席会议应在委托书中载明相关内容[4] - 审议关联交易等事项时，委托有相关限制[4] - 董事会会议不得就未在通知中的提案表决，除非全体与会董事一致同意[9] - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数的董事投赞成票[5] - 董事会对担保事项作出决议有多重条件[5] - 董事回避表决时，董事会会议及决议有相关规定[6] 利润分配 - 董事会制定利润分配预案，审议后提交股东会审议[6] - 独立董事对现金分红方案有发表意见权[6] - 公司当年盈利未提现金利润分配预案，董事会应披露原因等[6] - 调整利润分配政策议案需经多环节审批[6] 其他 - 为社会公众股东参加股东会提供网络投票便利[7] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求会议对议题暂缓表决[7] - 两名及以上独立董事可联名书面要求延期召开会议或延期审议事项[7] - 董事会秘书安排人员记录会议内容[7] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[7] - 部分条款修订，部分根据新《公司法》调整表述[7] - 此次变更需提交2024年年度股东会审议通过后生效[7] - 公司为深圳市赢合科技股份有限公司[8] - 董事会日期为2025年5月28日[9]

股本与注册信息变更 - 2025年4月24日公司拟回购注销97,250股限制性股票[1] - 公司总股本由649,192,963股变更为649,095,713股，减少97,250股[1] - 公司注册资本由649,192,963元变更为649,095,713元[1] - 公司拟变更注册地址为深圳市光明区新湖街道圳美社区圳园路98号光明天安云谷产业园1栋A座703[1] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总裁担任，由董事会过半数选举产生或变更[3] 股东权益与决策 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[4] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[8] 股东大会与提案 - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超公司董事总数的1/2[41] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[50] - 三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定公司合并、分立等及收购股份相关事项[16] 关联交易 - 公司与关联自然人发生30万元以上且不超过3000万元的关联交易需关注[17] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%之间的关联交易需审批[17] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金[63] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上可不再提取[63] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，尚需2024年年度股东会特别决议审议通过生效[27] - 董事会提请授权办理工商变更登记，最终以登记机关核准内容为准[27]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年6月19日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月19日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年6月13日[2] 会议地点 - 现场会议在广东省惠州市仲恺高新区赢合科技主楼四楼V019会议室[3] - 登记地点在广东省惠州市仲恺高新区赢合科技主楼七楼董事会办公室[8] 会议相关 - 提案12.00、13.00、14.00须特别决议，三分之二以上表决通过[6] - 登记时间为2025年6月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 投票代码为350457，投票简称为赢合投票[13] 联系方式 - 联系电话0755 - 86310555，传真0755 - 26654002，邮箱yinghekeji@yhwins.com[11] - 通讯地址为深圳市南山区前海嘉里中心T2 - 2501，邮编518132[11] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19] - 参会股东登记表2025年6月18日17:00前送达公司[21]