会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月28日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][7][8] - 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决全票通过[6] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决全票通过[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[10]

审计委员会成员 - 成员3名，含2名独立董事[4] - 由董事长等提名[4] - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[4] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，会前3日通知成员[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经全体成员过半数通过[14] 其他规定 - 成员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[14] - 会议记录保存期不少于十年[17]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会[6] - 审计委员会可提议召开临时股东会[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30[13] - 股东会网络或其他方式投票结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 发出股东会通知后，如需延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] - 变更股东会现场会议地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明[16] 会议决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 关联交易决议须非关联股东有表决权股份数的二分之一以上通过[25] 董事选举 - 单独或合并持有公司股份3%以上股东可书面提名推荐董事候选人[27] - 选举董事人数多于1人时可实行累积投票制[27] - 每一股份在累积投票制下拥有与应选董事人数相同表决权[27] 其他 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[28] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[29] - 股东会对提案表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[30] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[30] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[32] - 股东会对董事会授权应符合法规和公司章程等原则[34] - 董事会应确定对外投资等事项权限并建立审查决策程序[34] - 本规则所称公告等在符合条件媒体和证券交易所网站公布[36] - 本议事规则由股东会批准后生效，修改权属于股东会[38]

董事选举制度 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独董和非独董表决分开[3] - 董事会及3%以上股份股东可提名非独董候选人[5] - 董事会及1%以上股份股东可提名独董候选人[6] 投票权计算 - 选举非独董，股东投票权=所持表决权股票数×待选非独董人数[11] - 选举独董，股东投票权=所持表决权股票数×待选独董人数[11] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 超二分之一选票候选人多于应选董事，按得票数排序当选[19] 特殊情况处理 - 候选人得票相等且超应选人数、当选人数不足章程规定三分之二需二轮选举[13][14] - 二轮选举仍未达章程规定三分之二，两月内再开股东会选举[14]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日获批首次发行1950万股人民币普通股，5月14日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为649,095,713元[7] - 公司设立时发起人33名，王维东持股3,531.36万股，占比60.37%[15] - 公司设立时发行股份总数为5,850万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为649,095,713股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25％[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议，应自决议作出之日起60日内提出[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[28][29] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] 股东会与董事会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[37] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[37] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保需股东会审议[37] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东会审议[37] 会议召开与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事与高管相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长若干名[75] 各委员会职责 - 审计委员会负责相关审计事宜，成员为3名，其中独立董事2名[94] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项并向董事会提建议[95] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等事项并向董事会提建议[95] - ESG委员会负责监督指导公司ESG事宜并向董事会汇报工作[96] 总裁与报告相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[100] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报年度报告，前6个月结束之日起2个月内报半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报季度报告[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50％以上可不提取[106] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125] - 持有公司10％以上表决权股东，可请求法院解散公司[132]

提名规则 - 3%以上股份股东可提名非独立董事、股东代表监事[1] - 1%以上股份股东可提名独立董事[1] 投票规则 - 选举董监高时，投票权等于持股数乘待选人数[2] - 当选董事得票数须超出席股东会有效表决权股份一半[2] 细则修订 - 《累积投票制实施细则》草案由董事会提出，提请股东会审议[2] - 部分条款根据新《公司法》调整表述[2] 生效条件 - 变更需提交2024年年度股东会审议通过后生效[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，应召开临时会议[9][10] - 定期会议应于会议召开十日前通知全体董事，临时会议通知时限为召开5日前，紧急事由可随时通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，不足三人提交股东会审议[30] 决议通过规则 - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事通过[27][29] - 董事回避表决时，决议须无关联关系董事过半数通过[30] 其他规定 - 公司对外担保事项须经三分之二以上董事同意通过，达标准还须提交股东会审议[4] - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事会制定利润分配预案，方案提交股东会审议，调整政策议案经董事会审议后提交股东会批准[32][33] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决，两名及以上独立董事可联名要求延期审议[35] - 董事会秘书安排记录会议，可视需要制作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认，有异议可书面说明[36][38][39] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[40] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[42]

独立董事任职资格 - 1%以上或前十自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] - 董事会设三名独董，占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[6] 独立董事提名与任期 - 1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不超六年[11] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[11] - 特定情形或辞职致比例不符，60日内完成补选[11][12] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[14] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会[15] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18][20] 审计委员会规定 - 审计委员会独董过半数，会计专业独董任召集人[20] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[23] - 工作记录及资料保存至少十年[23] 公司支持与保障 - 为独董履职提供条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名以上独董提延期，董事会应采纳并披露[26] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会以现场召开为原则[27] 独立董事权益维护 - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[27] - 履职信息公司不披露可申请或报告[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[31]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[1] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[1] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事提议后10日内需给出是否召开临时股东会的书面反馈[1] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[1] - 董事会收到审计委员会提案后10日内需给出是否召开临时股东会的书面反馈[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求董事会召开临时股东会，董事会10日内给出反馈[2] - 审计委员会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[2] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[3] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会/股东会补充通知[3] 会议时间与地点 - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[3] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[3] - 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更，确需变更应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[4] 股东参会与表决 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[4] - 个人股东亲自出席会议应出示本人身份证等有效证件，委托代理人出席还需提交股东授权委托书和个人有效身份证件[4] - 法人股东法定代表人出席应出示本人身份证等，委托代理人出席代理人应出示本人身份证和书面授权委托书[4] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、受托人信息等内容[4] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会决议[6,18] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[6] - 董事会、独立董事和符合条件股东可征集股东投票权，禁止有偿征集[6] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[5,17] - 每一股份享有一票表决权，公司持有的本公司股份无表决权[5,6,16,17] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等[5,16] 会议主持与通知公告 - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或董事主持[5,14,15] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊或网站公告[6,19] 条款变更 - 此次条款变更需提交公司2024年年度股东会审议通过后生效[7] - 变更内容为对条款进行修订，部分按新《公司法》调整表述[7]

全固态电池标准发布 - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准 首次明确全固态电池定义 解决行业界定模糊和测试方法缺失问题 为技术升级和产业化应用奠定基础 [1] - 固态电池具备高安全性 高能量密度 长循环寿命 强机械强度 宽温度适应性和材料选择性等优势 其中高安全和高容量为核心优势 [1] 固态电池产业链受益标的 - 材料端重点关注宁德时代 比亚迪 亿纬锂能 鹏辉能源 天奈科技 厦钨新能 当升科技 容百科技 三祥新材 东方锆业 恩捷股份 星源材质 元力股份 上海洗霸 天赐材料 中科电气 翔丰华 璞泰来 金博股份等 [1] - 设备端重点关注纳科诺尔 曼恩斯特等 [1] 全固态电池产业化进程加速 - 材料端重点关注硫化物路线 [2] - 设备端核心增量在于"干""压""叠"工艺 [2] 固态电池设备技术变革 - 前段工艺变化显著 干法电极设备及固态电解质干法成膜设备将替代传统湿法设备 包括纤维化设备和辊压机 [2] - 中段工艺仅适用叠片机(搭配软包) 对设备精度和稳定性要求提升 取消注液机 新增等静压机作为核心致密化设备 [2] - 后段工艺要求大压力化成 常规电池化成压力3~10吨 固态电池需达到60~80吨 催生高压化成分容设备需求 [2] 锂电设备行业推荐标的 - 重点推荐先导智能 曼恩斯特 [2] - 建议关注纳科诺尔 赢合科技 先惠技术等 [2]