| 5 | 2023/3/28 | 第四届监事会 第三十三次会 | 关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 求的议案 | | | | 议决议 | 关于监事会 2022 年度工作报告的议案、关于 2022 年年度 | | | | | 财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其摘要的 议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控 制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议 | | | | | 案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担 | | | | | 保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关 | | | | | 于 2023 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2023 年 | | | | 第四届监事会 | 度银行综合授信额度的议案、关于公司 2023 年度开展应收 | | 6 | 2023/4/24 | 第三十四次会 | 账款保理业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管 | | | | 议决议 | 理的议案、关于公司 2022 年限制 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六会议审议并通过了《关于 2024 年度开展应收账款 保理业务的议案》，为加速公司流动资金周转，进一步盘活存量资产，拓宽融资 渠道，优化融资结构，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展应收账款 保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 15 亿元，期限为董事会 审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止，单笔业务金额 及期限以具体合同约定为准。 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次 保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合 作机构根据受让的应收账款向公司或子公司支付保理款； 2、合作机构：国内外金融机构、类金 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李量） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2024-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范 和风险可控的前提下，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 155 亿元（大 写：壹佰伍拾伍亿圆整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借 款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等， 具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的 授信额度来确定；上述综合授信事项的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需 公司另行出具决议。 上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的 授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-051 号 证券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁臧永兴先生，独 立董事唐炫先生,公司副总裁兼董事会秘书李志国先生，财务总监杨国勇先生， ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300428 证券简称：立中集团 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | MQP 国际 | 不存在减值迹 象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | 3、可收回金额 （1） 公允价值减去处置费用后的净额 □适用 不适用 （2） 预计未来现金净流 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权 益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了容诚审字[2024]251Z0162 号标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： | 主要财务指标 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减（%） | | 基本每股收益（元/股） | 0.97 | | 0.80 | 21.25 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.76 | | 9.13 | 0.63 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.54 | | 0.39 | 294.87 | | 应收账款周转率（次） | 6.18 | | 6.22 | -0.64 | | 存货周转率（次） | 5.64 | | 5.62 | 0.36 | | 流动 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-041 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司 单体实现净利润为人民币 21,910.14 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,191.01 万 元，加上年初未分配利润 88,279.86 万元，减去对所有者（或股东）的分配现金 4,935.64 万元，公司年末可供股东分配的利润为 103,063.35 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为： 公司以现有 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"或"独立财务顾 问"）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"） 2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构、2021年发行股份购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对立中集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号文）核准，公司于 2021 ...