| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-124 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 债券简称：立中转债 | | | 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易 所挂牌上市，债券简称"立中转债"，债券代码"123212"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止， 即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。 （四）可转债转股价格调整情况 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于"立中转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号同意，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不 ...

| 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-125 号 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号 同意，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐 费后的余额已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易 所挂牌上市，债券简称"立中转债"，债券代码"123212"。 关于"立中转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

公司业务与产品应用 - 公司研发和生产的铝基稀土中间合金和高端铝基中间合金已应用于民用飞机、商用飞机、飞行器、火箭等部件的铝合金制造 [1] - 公司生产的航空航天级特种中间合金主要应用于航空航天的钛合金和高温合金领域，已成功间接用于制造飞机发动机排气塞、发动机扇叶、喷嘴构件、起落架、制动盘、紧固件等关键部位和火箭的结构部件 [1] - 公司研发的硅铝合金、铝基复合材料、微晶铝合金材料和3D打印铝合金材料等硅铝弥散复合新材料可用于航空航天电子封装、飞机部件、火箭部件、光学设备等 [1] 技术研发与市场定位 - 公司在航空航天领域的产品布局广泛，覆盖从铝合金制造到钛合金、高温合金等特种材料应用 [1] - 公司产品线延伸至硅铝弥散复合新材料，并拓展至电子封装、光学设备等潜在应用领域 [1]

公司概况与战略定位 - 公司是全国民营企业500强及河北省上市公司优秀企业代表，深耕铝合金新材料与汽车轻量化零部件领域 [2] - 公司战略定位为“铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”，未来将继续聚焦于此 [3] 业务格局与发展战略 - “十四五”期间，公司通过资本赋能深化产业链整合，形成铝基功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮三大主业协同发展的新格局 [2] - 公司依托资本市场，通过定向增发和发行可转换债券等工具募集资金，精准投向铝合金新材料研发与海外铝合金车轮项目建设，推动技术迭代与产能升级 [2] - 展望“十五五”，公司将集中资源深耕核心主业，通过持续创新和运营提质增效，深化在新能源汽车、机器人、商业航天及半导体等新赛道的材料研发与市场开拓 [3] 技术创新与产业化 - 公司自主研发的免热处理铝合金材料实现了国产化替代，并在新能源汽车一体压铸领域实现规模化量产应用 [2] - 公司前瞻性布局人形机器人、商业航天、半导体等新兴行业，加速新技术、新材料的产业化落地 [2] 全球化布局与供应链 - 近五年间，泰国基地完成产能扩容，成为公司辐射东南亚及全球市场的核心枢纽 [2] - 墨西哥工厂顺利投产运营，增强了公司全球供应链的稳定性与韧性 [2] - 未来公司将进一步完善全球布局，构建更具弹性的全球供应网络 [3] 经营业绩与财务表现 - 2020年至2024年，公司营收从134亿元增至272亿元，归母净利润从4.3亿元增至7.1亿元 [3] - 2025年前三季度，公司营业总收入达229亿元，同比增长18.34%；归母净利润6.25亿元，同比增长26.77%，营收和净利润均刷新同期历史纪录 [3] 公司治理与投资者关系 - 公司持续完善“三会一层”治理机制，严守信息披露原则，连续4年斩获深交所信息披露A级评价 [3] - 公司通过多渠道投资者互动、清晰的股东回报规划及股份回购等举措，持续传递发展信心，塑造负责任的上市公司形象 [3]

公司概况与战略定位 - 公司为全国民营企业500强及河北省上市公司优秀企业代表，深耕铝合金新材料与汽车轻量化零部件领域[1] - 公司战略定位为“铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”[2] 业务格局与发展历程 - “十四五”期间，公司通过资本赋能深化产业链整合，形成铝基功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮三大主业协同发展的新格局[1] - 公司依托资本市场，通过定向增发和发行可转换债券等多元化融资工具募集资金，投向铝合金新材料研发与海外铝合金车轮项目建设，推动技术迭代与产能升级[1] 技术创新与产业布局 - 公司自主研发的免热处理铝合金材料实现国产化替代，并在新能源汽车一体压铸领域实现规模化量产应用[1] - 公司前瞻性布局人形机器人、商业航天、半导体等新兴行业，加速新技术、新材料的产业化落地[1] 海外扩张与供应链 - 近五年间，泰国基地完成产能扩容，成为公司辐射东南亚及全球市场的核心枢纽[1] - 墨西哥工厂顺利投产运营，增强了公司全球供应链的稳定性与韧性[1] 经营业绩表现 - 2020年至2024年，公司营收从134亿元增至272亿元，归母净利润从4.3亿元增至7.1亿元[2] - 2025年前三季度，公司营业总收入达229亿元，同比增长18.34%；归母净利润6.25亿元，同比增长26.77%，营收和净利润均刷新同期历史纪录[2] 公司治理与投资者关系 - 公司持续完善“三会一层”治理机制，严守信息披露原则，连续4年斩获深交所信息披露A级评价[2] - 公司通过多渠道投资者互动、清晰的股东回报规划及股份回购等举措，持续传递发展信心，塑造负责任的上市公司形象[2] 未来展望与战略规划 - 展望“十五五”，公司将继续聚焦核心战略定位，集中资源深耕核心主业[2] - 公司计划通过持续创新和运营提质增效，深化在新能源汽车、机器人、商业航天及半导体等新赛道的材料研发与市场开拓[2] - 公司计划进一步完善全球布局，构建更具弹性的全球供应网络，以提升内在价值和核心竞争力[2]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中股价上涨2.05%至22.35元/股，成交额2838.50万元，换手率0.22%，总市值148.13亿元 [1] - 当日主力资金净流入181.41万元，大单买入467.36万元占比16.46%，卖出285.95万元占比10.07% [1] - 公司今年以来股价上涨40.00%，但近期表现分化，近5个交易日下跌0.75%，近20日上涨7.87%，近60日下跌6.25% [1] 公司业务与行业属性 - 公司全称为立中四通轻合金集团股份有限公司，成立于1998年7月28日，于2015年3月19日上市 [1] - 主营业务为铝合金车轮轻量化、功能中间合金新材料以及铸造铝合金的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：铸造铝合金54.50%，铝合金车轮33.23%，中间合金7.81%，其他4.46% [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-轮胎轮毂，概念板块包括高铁、中盘、特斯拉、新能源车、比亚迪概念等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至12月10日，公司股东户数为2.96万户，较上期增加1.12%，人均流通股19577股，较上期减少1.11% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1441.97万股，相比上期大幅增加1084.43万股 [3] - 公司A股上市后累计派现7.30亿元，近三年累计派现3.39亿元 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入229.21亿元，同比增长18.34% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润6.25亿元，同比增长26.77% [2]

公司公告核心内容 - 立中集团于12月16日发布公告 提醒“立中转债”即将停止转股并赎回 [2] - 截至2025年12月16日上午收市后 距离停止转股并赎回仅剩半个交易日 [2] - 公告特别提请债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] 转股相关要求与风险提示 - 债券持有人若计划转股 需已开通创业板交易权限 [2] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者 不能将所持“立中转债”转换为公司股票 [2] - 公司特提请投资者关注因不符合要求而导致不能转股的风险 [2]

财务业绩与经营状况 - 2025年1-9月累计营业收入229.21亿元，同比增长18.34% [2] - 2025年1-9月累计归母净利润6.25亿元，同比增长26.77% [2] - 2025年第三季度营业收入84.78亿元，同比增长23.69% [2] - 2025年第三季度归母净利润2.24亿元，同比增长101.82% [2] - 公司经营稳中向好，盈利能力增强，汇率波动影响逐步修复 [2] 未来战略与业务布局 - 加快推进泰国、墨西哥海外产能建设，深化全球产业链布局 [2] - 优化客户与产品结构，提升高端功能中间合金、锻造及铸旋铝合金车轮、高性能铝合金材料等高附加值产品占比 [3] - 重点拓展新材料、新产品在人形机器人、液冷、商业航天、固态电池、芯片半导体、3C等新兴领域的应用 [3] - 锂电新材料业务（六氟磷酸锂）因市场价格上涨及引入战略合作伙伴，将为公司创造新的业绩增量 [3] 人形机器人业务进展 - 与伟景智能签署《机器人战略合作协议》及《人形机器人加工件定点采购协议》 [4] - 伟景智能向公司定点采购5000套人形机器人全套加工件，合作期限5年，合同金额约7500万元 [4] - 公司计划为伟景智能提供人形机器人组装和配套服务，加速其产品量产落地 [4] - 拟在上海嘉定区成立上海立中机器人科技有限公司，聚焦机器人轻量化材料及零部件的研发创新与市场销售 [5][6] - 公司在人形机器人领域具备从材料研发、零部件制造加工到整机组装的全链条服务能力 [7] - 优势包括：高端铝合金材料研发经验、多种先进工艺、标准化生产场地与智能生产线、全球化生产基地、已签署实质性订单、成立专门机器人公司深化布局 [7][8] 商业航天领域应用 - 铝基稀土中间合金和高端铝基中间合金已应用于民用飞机、商用飞机、飞行器、火箭等部件的铝合金制造 [9] - 航空航天级特种中间合金已成功间接用于制造飞机发动机排气塞、扇叶、喷嘴构件、起落架、制动盘和紧固件等关键部位 [9] - 硅铝合金、铝基复合材料、微晶铝合金材料和3D打印铝合金材料等硅铝弥散复合新材料可用于航空航天电子封装、飞机部件、火箭部件、光学设备等 [9] 新能源锂电材料项目 - 公司与昆仑新材签署协议，就原控股子公司山东立中新能源（山立新）进行股权转让、受让及增资，并开展合资合作，已于2025年11月28日完成工商变更 [9] - 山立新主营六氟磷酸锂产品，现有产能10000吨 [10] - 引入昆仑新材作为战略投资者，有助于山立新切入头部电池企业产业链，拓宽市场空间 [10] - 双方将在固态电池硫化物电解质、氧化物电解质等关键领域开展深度合作，争取与相关固态电池企业达成战略或业务合作 [10]

立中转债发行信息 - 2023年7月27日发行899.80万张，募资89,980.00万元[7] - 2023年8月16日在深交所挂牌上市[8] - 转股期为2024年2月2日至2029年7月26日[9] 立中转债转股价格 - 初始转股价格为23.57元/股，2025年11月14日起调为18.65元/股[6][9] 立中转债赎回信息 - 2025年9月29日至11月17日触发有条件赎回条款[6] - 2025年12月12日停止交易，12月17日停止转股和赎回[5] - 赎回价格100.39元/张，当期年利率1.00%[2][20] - 2025年12月22日发行人资金到账，12月24日投资者赎回款到账[5]

立中转债即将停止转股及强制赎回 - 公司公告称 持有立中转债的投资者在2025年12月12日至2025年12月16日收市前仍可进行转股 [1] - 2025年12月16日收市后 未实施转股的立中转债将停止转股 剩余可转债将被公司强制赎回 [1] - 强制赎回价格为100.39元/张 [1] - 截至2025年12月15日收市后 距离2025年12月17日（赎回日）仅剩1个交易日 [1]