境外债券发行方案 - 公司控股子公司Magnetic MRO AS拟在当地证券交易所非公开发行债券 最高发行规模不超过1,200万欧元 其中400万欧元为私募债券 800万欧元为公募债券 [1] - 债券发行期限为3年 利率区间为9%-10% 最终利率由MMRO监事会根据市场询价确定 [1][2] - 募集资金计划用于购置资产拓展发动机托架租赁业务和补充营运资金 并与国内民航业务形成协同效应 [1][2] 债券条款细节 - 允许发行第1年末至第2年末提前赎回 需支付0.5%补偿金 发行超过2年后提前赎回无需支付溢价 [1] - 发行方案自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 具体发行条款包括发行时机、规模、期数等由MMRO监事会或其授权人士在授权范围内最终确定 [2] 审批与执行安排 - 发行方案已获第六届董事会第六次会议审议通过 无需股东大会批准 [1] - 尚需报国家发展和改革委员会等主管部门备案登记 最终方案以备案文件为准 [2] - 公司将按法规要求及时披露债券发行进展 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月14日以现场及通讯方式召开 监事会主席张启辉主持 应出席监事3人 实际出席3人 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 控股子公司减资决议 - 控股子公司天弘航空注册资本从10,000万元减少至5,500万元 减资幅度45% 减资后股权结构保持不变 公司直接持股50% 通过全资子公司珠海航新间接持股40% [2] 融资租赁及担保安排 - 天弘航空以1架B737-8FH飞机（含2台CFM56-7B发动机）开展售后回租融资租赁业务 租赁协议编号ZY2025SH0144 同时将应收账款债权质押给浙银金租并签署质押合同 公司为承租人义务提供连带责任担保 [3] 境外子公司机库租赁调整 - 境外控股子公司MMRO调整租赁协议 机位增至3个 月租金130,725欧元 10年租金总额1,687.08万-1,886.61万欧元（约合人民币1.36亿-1.52亿元） 银行保函金额增至140万欧元 [4][5] 境外债券发行计划 - MMRO拟发行1,200万欧元债券 其中400万欧元私募债利率10%期限3年 800万欧元公募债利率9%-9.5%期限3年 旨在开拓海外融资渠道 [5]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-060 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第五次会 议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，张启辉先生、 段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司天弘航空作为 承租人与浙江 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-059 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第六次会议于 2025年5月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），董事余厚蜀先生、田慧颖女士与独立董事柴广先生以 通讯形式出席本次会议。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过了《关于控股子公司减资的议案》 公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"） 成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资 本 5,2 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-061 广州航新航空科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 减资主体基本情况 1 一、 减资概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"） 成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资 本 5,200 万元。公司直接持有天弘航空 50%的股权，并通过全资子公 司珠海航新航空投资有限公司（以下简称"珠海航新"）持有天弘航 空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空 拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500 万元。本次减资完成后，天 弘航空公司的股权结构不变。 公司于 2025 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-064 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司拟发行境外债券的公告 发行第 1 年末至第 2 年末提前赎回，需要支付 0.5%的补偿金；发行 超过 2 年发行人提前赎回债券，无需支付任何溢价。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 14 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于境外子 公司拟发行境外债券的议案》。为开拓海外融资渠道，实现融资多元 化，公司计划推进控股子公司Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"） 在当地证券交易所非公开发行债券（以下简称"本次发行"），本次 发行规模最高不超过 1,200 万欧元，发行期限 3 年，其中 400 万欧元 为私募债券，800 万欧元为公募债券，利率为 9%-10%，期限为 3 年。 最终发行利率与发行期限由 MMRO 公司监事会在上述范围内确定， 募集资金计划用于 MMRO 购置资产以拓展发动机托架租赁业务和补 充营运资金，并与国内民航业务进行 ...

业绩数据 - 2024年度天弘航空营业收入2.0578374448亿元，合并净利润1401.262155万元[9][10] - 2025年1 - 3月天弘航空营业收入8189.289664万元，合并净利润1283.085923万元[9][10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次）1.230298亿元，占最近一期经审计净资产的16.35%[11] - 截至2025年5月13日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约92.48万元[11] - 境外融资项目实际借款金额6822.86万元[13] 业务交易 - 天弘航空拟与浙银金租开展6000万元售后回租业务，期限12个月[1][6] - 天弘航空购买空客A330飞机交易价格不超过7000万元，已完成交割[13] - 控股孙公司天弘香港购买二手带租约737 - 800飞机并转让租赁权利给天弘航空[14] 公司结构 - 浙银金租注册资本40亿元，浙商银行持股51%等[3] - 天弘航空注册资本1亿元，广州航新航空科技持股50%等[7][8] 业务影响 - 售后回租业务助天弘航空拓宽融资渠道、盘活存量资产[15] - 融资租赁业务不影响天弘航空正常使用和生产经营[15] 担保情况 - 天弘航空其他股东珠海天宇翱翔咨询服务未按比例提供担保[10] - 上海航新为天弘香港和天弘航空相关交易提供履约保证[14] - 天弘航空信誉良好，暂无迹象表明公司会因担保担责[16]

租赁协议数据 - 原租赁面积6972平方米，月租金12.8欧元/平方米，10年租金约1151.71 - 1287.92万欧元[1] - 修订协议租赁机位3个，月租金130725欧元，10年租金约1687.08 - 1886.61万欧元[2] - 原租金两年后按HICP总体指数调，涨幅2% - 5%[6] 其他要点 - 原协议银行保函未提及，调整后增至140万欧元[3] - 交易对方1997年成立，注册资本25000欧元[5] - 2025年10月1日银行担保调为140万欧元，11月1日完成部分或全部移交[8] - 交易参考机库成本、租金和市场定价[9] - 租赁助MMRO提升产能，预计不影响2025财务及经营[10] - 备查文件有董事会决议和修订协议[11]

市场表现 - 上证综指收于3342.67点，涨幅0.80%，A股总成交额达15050.72亿元 [1] - 98只A股价格突破年线，其中金浦钛业、三湘印象、厚普股份乖离率分别为9.12%、8.94%、7.94% [1] - 川投能源、红塔证券、津滨发展等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - **金浦钛业**：今日涨幅9.81%，换手率6.51%，最新价2.35元，乖离率9.12% [1] - **三湘印象**：今日涨幅10.14%，换手率3.85%，最新价4.02元，乖离率8.94% [1] - **厚普股份**：今日涨幅8.78%，换手率10.22%，最新价9.91元，乖离率7.94% [1] - **博杰股份**：今日涨幅9.99%，换手率3.33%，最新价32.81元，乖离率7.25% [1] - **航新科技**：今日涨幅6.12%，换手率11.08%，最新价15.78元，乖离率5.43% [1] - **捷强装备**：今日涨幅6.48%，换手率8.11%，最新价28.28元，乖离率5.07% [1] - **中航沈飞**：今日涨幅6.46%，换手率2.79%，最新价46.01元，乖离率4.48% [1] - **中船应急**：今日涨幅5.15%，换手率5.16%，最新价7.97元，乖离率3.57% [1] - **弘业期货**：今日涨幅10.02%，换手率6.80%，最新价9.55元，乖离率3.52% [1] - **京运通**：今日涨幅9.92%，换手率6.43%，最新价2.88元，乖离率3.44% [1] 其他突破年线个股 - **航天电子**：乖离率3.17% [1] - **凯盛科技**：乖离率2.95% [1] - **星源材质**：乖离率2.67% [1] - **大众交通**：乖离率2.52% [1] - **孚日股份**：乖离率2.14% [1] - **世联行**：乖离率2.04% [1] - **盛洋科技**：乖离率2.02% [1] - **四方新材**：乖离率1.96% [2] - **航天发展**：乖离率1.89% [2] - **亚士创能**：乖离率1.86% [2] - **锦龙股份**：乖离率1.80% [2] - **三角防务**：乖离率1.70% [2] - **北辰实业**：乖离率1.70% [2] - **华泰股份**：乖离率1.64% [2] - **中电环保**：乖离率1.63% [2] - **龙泉股份**：乖离率1.47% [2] - **北斗星通**：乖离率1.40% [2] - **际华集团**：乖离率1.38% [2] - **水发燃气**：乖离率1.31% [2]

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，维护投资者合法权益[2] 组织架构 - 舆情管理工作领导小组由董事长、总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] 信息采集 - 舆情信息采集范围包括公司官网、微信公众号等载体[4] 处理流程 - 知悉舆情先汇总证券部，核实后报告董事会秘书，再向工作组报告[6] - 一般舆情由组长、副组长决策，重大舆情组长召集会议部署[6] 处理措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[6][7] - 对编造传播虚假信息可发函、诉讼[7] 制度管理 - 未执行制度造成损失人员将受处分[9] - 制度由董事会制订、解释，审议通过生效[11]