会议出席情况 - 2024年应出席董事会17次、股东大会5次，均实际出席[4] - 提名委员会召开3次会议，审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次[4] - 公司召开2次独立董事专门会议[5][6][9] 审议事项 - 独立董事审议并同意2项日常关联交易预测议案[5][6][9] - 独立董事对担保事项发表明确同意意见[6] - 提议续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] - 同意聘任曹秉安为财务总监[12] - 董事会提名委员会审查聘任相关候选人[13] - 薪酬与考核委员会审议薪酬议案，程序合规[14] 公司经营情况 - 2024年度考察公司并提发展战略建议[8] - 日常关联交易预计符合生产经营需要，定价公允[9] - 报告期内未发生承诺变更或豁免、被收购事项[9][10] - 编制并披露多份报告，反映财务和经营成果[11] - 未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[12] - 无制定或变更股权激励计划等事项[14]

公司治理 - 2024年应出席董事会3次，实际出席3次，无需出席股东大会[4] - 2024年审计等委员会无会议[4,5] - 2024年未发表独立董事意见，未行使特别职权[5,6] 公司运营 - 2024年考察公司了解生产经营、财务情况[8] - 2024年无预测外关联交易，日常关联交易定价合规[9] - 2024年未发生变更承诺、被收购等事项[9] 财务与内控 - 2024年未发现财务虚假陈述及内控重大缺陷[9] - 2024年未发生聘用或解聘审计业务会计师事务所情况[10] 薪酬与激励 - 认为公司董事、高管薪酬制定合理，审议程序合规[10] - 2024年公司无制定或变更股权激励计划等事项[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 管理机制 - 董事会是内幕信息知情人登记制度管理机构[2] - 证券部是公司唯一信息披露机构[3] 报送要求 - 公司重大事项内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项变化或交易异常波动应报送或补充提交知情人档案[11] - 重大事项应做好内幕信息管理并报送进程备忘录[13] 登记备案 - 内幕信息知情人登记备案含多项内容且知情人负责[14] - 登记备案程序包括知情人告知董秘等步骤[14] - 相关人员及中介机构应配合登记备案并告知变更[15][16][17] 股票买卖 - 内幕信息知情人买卖公司股票应报告董秘登记备案[16][19] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[17] 责任规定 - 内幕信息知情人负有保密责任[19] - 公司定期报告公告前财务等人员不得泄露报表数据[20] - 内部知情人违规公司将处分并要求赔偿[23] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关追究刑责[24]

第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券募集用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况,给 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1002元大幅下降至2024年的-0.3963元，同比下降495.51% [1] - 每股净资产从2023年的3.07元小幅下降至2024年的2.94元，同比下降4.23% [1] - 每股公积金从2023年的0.89元上升至2024年的1.22元，同比增长37.08% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.95元下降至2024年的0.53元，同比下降44.21% [1] - 营业收入从2023年的15.79亿元增长至2024年的17.03亿元，同比增长7.85% [1] - 净利润从2023年的0.24亿元大幅下降至2024年的-0.95亿元，同比下降495.83% [1] - 净资产收益率从2023年的3.13%下降至2024年的-12.82%，同比下降509.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6298.02万股，占流通股比例为25.71%，较上期减少259.37万股 [2] - 广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有3670.60万股，占总股本14.99%，持股数量未变 [3] - 柳少娟为第二大股东，持有940.70万股，占总股本3.84%，持股数量未变 [3] - 黄欣持股数量减少240.95万股，张全持股数量减少35.25万股，张洪方持股数量减少1.00万股 [3] - 毛诚忠、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、中国国际金融股份有限公司为新进股东 [3] - 李文燕、陈波、王森退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年6月3日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月27日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月30日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00及6月3日13:00 - 13:30[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[19] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室[3] 股东大会提案 - 提案12需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为350424，投票简称为航新投票[16] 股东大会联系信息 - 联系人电话为020 - 66350978，传真为020 - 66354007，电子邮箱为securities@hangxin.com[13] 授权委托信息 - 授权委托出席2024年度股东大会并对各项议案表决[26] - 同意总提案及除累积投票外的所有提案[26] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27] - 法人股东委托须加盖公章[27] - 授权委托书打印或复印均有效[27] 议案内容 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[26] - 涉及2025年度董事、监事薪酬预案等议案[26] - 涉及2024年度财务决算、利润分配等议案[26] - 涉及续聘财务审计机构、日常关联交易预测等议案[26] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[6]

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主 席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-042 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1.审议通过《关于 2024 年 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-041 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会 议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式 出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 20 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-95,383,848.54元，上年度24,035,068.93元[4] - 2024年营业收入1,702,889,992.43元，上年度1,578,630,944.67元[4] - 2024年研发投入88,151,676.03元，上年度85,701,597.92元[4] 利润相关 - 截至2024年底累计未分配利润129,299,615.56元[4] - 2024年母公司净利润13,937,529.79元，提公积金1,393,752.98元[4] - 2024年现金分红0元，上年度2,399,065.93元[4] 其他 - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.76%[5] - 利润分配预案待2024年股东大会批准[6]

审计相关 - 审计航新科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 航新科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]