会议信息 - 2025年第三次临时股东会定于12月1日14:00召开，会期半天[1][2] - 股权登记日为11月24日[2] - 登记时间为11月28日和12月1日部分时段[6] - 登记地点为广州市航新科技大厦二楼会议室[6][7] - 网络投票代码350424，简称航新投票[13] 提案信息 - 审议《关于修订<公司章程>》等多项议案[3][4] - 提案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度》有12个子议案[17] 授权委托 - 可授权委托他人出席并按指示投票[17] - 授权有效期自签署至本次股东大会结束[18]

市场扩张和并购 - 全资子公司香港航新拟1384.58万欧元（约合1.14亿元）收购DMH 100%股权[3][4] - 股权交易价921.1万欧元（约合7593.56万元），债权交易价463.48万欧元（约合3820.92万元）[4] 其他新策略 - 公司修订《公司章程》，不再设监事会、监事职务，职权由董事会审计委员会行使[5] 会议相关 - 2025年11月12日召开第六届监事会第十次会议，3名监事全出席[2] - 收购议案、修订章程议案表决均3票同意，0反对，0弃权[4][5]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年11月12日召开，7位董事全出席[1] - 拟于2025年12月1日在广州召开第三次临时股东会审议议案[12] 市场扩张和并购 - 全资子公司香港航新拟1.14亿元收购DMH100%股权[3] 其他新策略 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，相关职权由审计委员会行使[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》28项子议案逐项审议通过[5][11]

交易概述 - 全资子公司香港航新拟收购其控股子公司MMRO之全资子公司MMROH持有的DMH 100%股权 [1] - 交易价格合计为1384.58万欧元，约合人民币1.14亿元 [1] - 交易涉及签署《股份买卖协议》和《债权转让协议》 [1] 交易前后股权结构变化 - 交易前，香港航新间接持有DMH 84.96%股权 [1] - 交易完成后，香港航新将直接持有DMH 100%股权，DMH成为其全资子公司 [1] - 公司合并报表范围未因本次交易发生变化 [1]

广州航新航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定 和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券募集用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 ...

广州航新航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息知情人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定和《广州航新航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构,公司董事长为 内幕信息知情人登记制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。证券部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公 ...

广州航新航空科技股份有限公司 股东会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《股票上市规则》、 《规范运作指引》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

广州航新航空科技股份有限公司 总经理工作细则 广州航新航空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范 性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责， 勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、 经理人员的责任、总经理办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理和副总经理。 第四条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要可设副总经理若干名，由 董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门 工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《广州航新航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制 订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告 ...

人员聘任 - 财务总监由总经理提名、董事会聘任，任期与其他高管一致，可连聘连任[4] - 聘任财务负责人及会计机构负责人需签订保密协议[14] 职责权限 - 财务负责人负责财务数据等，有多项职责和权限[3][7][8][9] - 会计机构负责人有拟订制度等职责[10] 考核管理 - 财务负责人和会计机构负责人年度末接受考核，结果用于续聘等[12][13] 离职规定 - 财务负责人和会计机构负责人辞职需提前一月书面申请[13] - 离任前分别接受审查、审计并移交档案[13] 责任追究 - 财务负责人和会计机构负责人有责任追究范围和形式[16][17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[23]