证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-023 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟就成都中小担基于为四川迈客担保所承担的保证责任而 向成都中小担提供相应的保证反担保，反担保期限为三年，自成都中 小担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之一成都盛 达宏业航空科技有限公司自愿以《最高额信用反担保合同》主债权 35.29%为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。 上述担保交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 1 要求，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 担保情况概述 二、 债务人基本情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过 了《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》。 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称"四川迈客"） 拟向兴业银 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-025 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年3月5日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司决定于2025年3 月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2025年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月21日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年3月21日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事 会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议 合法有效。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-022 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称"四川迈客"） 拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请 总计不超过 500 万元的授信额度，授信期限 ...

融资事项 - 四川迈客拟向兴业银行申请不超500万元授信，期限12个月[2] - 天弘航空拟向中国银行申请不超920万元授信，有效期1年[6] 担保事项 - 成都中小担为四川迈客融资担保，成都盛达宏业反担保[3] - 公司为成都中小担向四川迈客的担保反担保，期限三年[3] - 上海航新为天弘香港等履约保证，期限至交付或租赁到期后一年[4] - 公司为天弘航空向中行融资连带责任担保，期限三年[6] 资产购买 - 天弘香港向扬子江租赁购买二手带租约737 - 800飞机[3]

融资授信 - 公司与平安租赁开展售后回租融资业务，额度3000万元，租赁期24个月[2] - 公司向创兴银行申请不超3000万元授信额度，有效期1年[4] - 公司与邦银金租开展售后回租融资业务，额度5000万元，租赁期20个月[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 2月17日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请创兴 银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向创兴银行有限公 司广州分行申请授信额度。具体情况如下： 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-020 | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信有效期 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 创兴银行有限公司广州分行 | 3,000万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额和期限 应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权 代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十七日 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-019 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资情况概述 公司与上述交易方无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本 议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 1.平安国际融资租赁有限公司 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 1 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金 中心办公楼二期37层 法定代表人：李文艺 注册资本：1,450,000万元人民币 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务 相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。 2025年2月17日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于与平 ...

股东大会情况 - 2025年1月24日在广州召开股东大会[3] - 105人投票代表38,661,750股，占比15.7529%[4] 投票情况 - 王磊非独立董事候选人同意股份37,266,104股[7] - 柴广独立董事候选人同意股份37,226,087股[9] - 张启辉非职工代表监事候选人同意股份37,241,391股[9] 中小股东投票情况 - 中小股东对王磊议案同意366,964股[7] - 中小股东对柴广议案同意326,947股[9] - 中小股东对张启辉议案同意342,251股[10]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-016 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管 理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。 现将 有关情况公告如下： 一、 第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧 颖女士为公司第六届董事会非独立董事；选举柴广先生、孙振萍女士、 唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 （二）董事长选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日 ...

会议信息 - 公司2025年1月24日召开第一次临时股东大会及职工代表大会第一次会议[2] - 第六届监事会第一次会议同日以现场及通讯方式召开[2] 选举结果 - 选举产生第六届监事会成员[2] - 选举张启辉为第六届监事会主席[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]