广州航新航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指公司依法发布的定期报告及其他可能对 本公司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发 ...

广州航新航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州航新航空科技股份有限公司 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； 第四条 公司选聘的会计师 ...

广州航新航空科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广州航新航空科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 广州航新航 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定和《广州航新航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责董事会和董事会办公室 印章的保管，公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个 ...

广州航新航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 为完善广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的有 关规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人 ...

广州航新航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全 运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广州航新航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特 制定本制度。 本制度适用于公司及控股子公司。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、涉及公司资 产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。 公司对外投资的主要方式为： 1．与其他经济组织成立具有法人资格的合资、 ...

广州航新航空科技股份有限公司 审计委员会年报审议工作规则 第六条 审计委员会应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 审计委员会应当在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 广州航新航空科技股份有限公司 审计委员会年报审议工作规则 第一条 为了促进广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，完善公 司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《广州航新航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司年度报告编制和披露 工作的实际情况，制定本工作规则。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广州航新航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决 策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《广州航新航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 ...

广州航新航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 公司对对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本管理制度适用于公司及公司的全资 ...

提名委员会组成 - 由三人组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由董事会指定独立董事担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与记录 - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 会议记录保存期为十年[14] 职责与任期 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 委员任期与同届董事会董事相同[5] 人员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补[5]