资金往来情况 - 苏州工业园区天宝鞋业有限公司2024年初余额662,383.72元，1 - 6月累计发生349,970.85元，6月末余额1,012,354.57元[4] - 深圳市天华超净科技有限公司2024年初与6月末余额均为2,619,300.00元[4] - 苏州康华净化系统工程有限公司2024年初余额20,735.41元，1 - 6月累计发生52,870.82元，偿还8,373.82元，6月末余额65,232.41元[4] - 四川天华时代锂能有限公司非经营性往来2024年初余额876,979,796.85元，1 - 6月累计发生186,470,100.00元，利息14,348,182.82元，偿还152,486,904.62元，6月末余额925,311,175.05元[4] - 宜宾市伟能锂业科创有限公司2024年初余额201,763,333.34元，偿还201,763,333.34元[4] - 无锡市天华超净科技有限公司2024年初余额58,362,044.44元，1 - 6月累计发生30,000,000.00元，利息1,160,377.80元，偿还362,044.44元，6月末余额89,160,377.80元[4] - 凯迈斯国际(香港)有限公司2024年初余额27,828,047.80元，1 - 6月累计发生143,501.00元，偿还8,345,001.00元，6月末余额19,626,547.80元[4] - 苏州埃米特材料科技有限公司非经营性往来2024年初余额7,026,737.50元，1 - 6月累计发生16,000,000.00元，利息253,838.89元，6月末余额23,280,576.39元[4] - 苏州天宜新能源材料有限公司2024年1 - 6月累计发生75,005,000.00元，6月末余额75,005,000.00元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年初余额1,176,236,493.08元，1 - 6月累计发生329,847,190.96元，利息17,506,566.18元，偿还379,589,356.65元，6月末余额1,144,000,893.57元[4]

股东大会安排 - 2024年8月22日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月15日[2] - 会议登记时间为2024年8月16日10:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 议案相关 - 提交《关于变更回购股份用途并注销的议案》等审议[4] - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月22日9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为350390，投票简称为天华投票[14] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[19]

股份回购 - 2023年11月决定回购，资金1.5 - 2.5亿元，价格不超39.50元/股（调整后38.51元/股）[1] - 截至2024年8月5日，累计回购11,777,220股，占总股本1.40%，金额2.499684361亿元[2] - 回购最高成交价25.71元/股，最低16.95元/股[2] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为全部注销并减资[3] - 注销后股本由842,528,008股变为830,750,788股[3] 影响 - 变更注销利于提升每股收益，不影响债务和持续经营[5] - 监事会认为变更符合规定，不损公司及股东利益[7]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》[5] 股份与章程 - 拟变更11,777,220股股份用途为注销并减资[6] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[7][8] 股东大会 - 提议2024年8月22日召开第二次临时股东大会[9]

公司信息变更 - 公司注册资本由83753.7178万元修订为83075.0788万元[2] - 公司股份总数由837537178股修订为830750788股[2] 流程安排 - 公司章程修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2]

募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股A股，每股52.89元，应募集276599.94万元，实际募集274146.83万元[1] - 2024年1 - 6月，以募集资金置换自筹资金164303.83万元，直接投入项目73155.04万元，补充流动资金29967.57万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金237375.12万元，利息收入及手续费2917.13万元，专户余额9721.27万元[2] 账户情况 - 2022年12月与多家银行及保荐机构签署监管协议并开设专项账户[3][4] - 截至2024年6月30日，广发银行苏州分行账户余额6848.87万元，招行苏州分行两账户余额分别为2872.40万元和0元[6] - 截至2024年6月30日，农行昆山分行和交行宜宾分行账户余额为0元，已销户，合计余额9721.27万元[7] 项目投资情况 - 四川天华时代锂能项目截至期末投资进度95.56%，本年度实现效益35833.24万元[13] - 宜宾伟能锂业一期项目截至期末投资进度100.18%，收购宜宾天宜锂业7%股权投资进度100%[13] - 超募资金投向合计274,146.83万元，完成进度97.21%[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年8月6日下午召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际表决3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要等三项议案[2][3][5] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》需提交临时股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2014年7月31日在深圳证券交易所上市，首次发行1950万股[8] - 公司注册资本为83075.0788万元[9] - 公司发起人认购4000万股，持股比例100%[14] - 公司股份总数为830750788股，均为普通股[14] 股份管理 - 公司收购股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董事等离职后半年内不得转让股份，离任6个月后12个月内出售占比不超50%[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对董高监诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[39] 股东大会相关 - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[50] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[89] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中报等[92][93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[95] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前60天通知[101][102] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[108]

回购计划 - 回购资金1.5 - 2.5亿元，价格不超38.51元/股[1][2] - 实施期限自2023年11月10日起12个月内[1] 回购成果 - 累计回购11777220股，占总股本1.40%[4] - 最高成交价25.71元/股，最低16.95元/股[4] - 成交总金额249968436.10元（不含费用）[4] 其他情况 - 2023年12月4日首次回购，2024年8月2日披露进展[2][4] - 回购符合规定，不影响财务等[5][6] - 除部分人员，回购期无其他主体买卖股票[7][8]

回购方案 - 2023年11月10日通过回购方案，资金1.5 - 2.5亿元，价格不超39.5元/股[1] - 2023年权益分派后，回购价格上限调为38.51元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购7,309,120股，占比0.87%，金额1.7263250563亿元[2] - 截至2024年8月1日，累计回购8,537,920股，占比1.01%，金额1.9367498323亿元[3] 交易情况 - 截至2024年7月31日和8月1日，最高成交价25.71元/股，最低16.95元/股[2][3] 规则限制 - 不在重大事项披露期、开盘收盘集合竞价等回购[4][5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[5]