董事任职资格 - 董事任期三年，任期届满连选可连任[5] - 有五种犯罪情形且执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[4] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[5] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[5] 独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事[13] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上，或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[15] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东，或在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[15] - 独立董事连续任职不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[15] 董事会会议 - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[5] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东大会审议[10] - 董事任期届满未及时改选或任期内辞职致董事会成员低于法定人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[10] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时董事会外应于会议召开十日前书面通知全体董事和监事[39] - 代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议或监事会提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[39] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[39] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[41] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[41] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[45] 董事会职权 - 公司董事会由6至9名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会在股东大会授权范围内审议[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形由董事会审议后提交股东大会[29] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，7种情形需提交股东大会[30] - 公司为全资子公司或控股子公司按比例担保，部分情形可豁免提交股东大会[31] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，3种情形需提交股东大会[32] - 资助对象为持股超50%的控股子公司，可免于适用财务资助相关规定[32] - 公司与其合并范围内控股子公司交易，部分情况可豁免披露和履行程序[32] - 公司董事会需就注册会计师对财务报告出具的保留意见审计报告向股东大会说明[34] 专门委员会 - 战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成[33] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[33] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[36] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[37] 决议责任与规则效力 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[46] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录的董事可免责[46] - 董事会决议内容违法无效，召集程序、表决方式或内容违反规定，股东可60日内请求法院撤销[46] - 本议事规则自股东大会审议通过生效，修改亦同[48] - 本议事规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[48] - 本议事规则由公司董事会负责解释[48] - 本议事规则作为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行，不一致时按有关规定执行[48] - 本议事规则将按需由董事会修改完善，经股东大会批准生效[48] - 本议事规则生效后，原《董事会议事规则》自动失效[48]

会议情况 - 2024年度公司第六届董事会召开9次会议[2] - 2024年度公司召开3次股东大会[2] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[4] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金专款专用，无违规情形[13] - 报告期内公司未提供担保，无损害股东利益情形[14] - 公司与关联方资金往来正常，无资金占用情形[14] 独立董事履职 - 龚菊明2024年现场工作超15个工作日[8] - 龚菊明监督核查日常关联交易，认为定价合理[13] - 龚菊明审查内部审计等事项[5] - 龚菊明审核激励计划相关事项[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[1][18] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14：00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 登记时间为2025年5月9日，上午10:00 - 11:30 ，下午13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案8 - 10属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 网络投票代码为350390，投票简称为天华投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9：15—15：00[16] 联系方式 - 联系电话为0512 - 62852336，联系传真为0512 - 62852120[12] - 通信地址为江苏省苏州工业园区双马街99号，邮编215121[12] 其他 - 股东大会需审议《2024年度董事会工作报告》等议案[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 参会登记表须正楷填写并签字或盖章[22]

会议相关 - 第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 审议通过《2024年度审计报告》《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》[2][6][17] 议案审议 - 审议通过《2024年度利润分配预案》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[5][10][15][16] 业务决策 - 同意开展不超5亿美元外汇衍生品交易业务，使用闲置资金买保本型理财产品[12][13]

会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议，6位董事均出席[1] - 各项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21][22][23] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[31] 业绩与报告 - 《2024年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司经营管理层完成2024年度经营目标[2] - 《2024年度董事会工作报告》等需提交2024年度股东大会审议[3][7][8] - 公司《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[30] 业务与资金 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超过5亿美元，期限12个月[17] - 公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过20亿元购买理财产品[18] 人事与章程 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案，需提交2024年度股东大会审议[19][25][27] - 董事会同意选举陆建平为公司第六届董事会副董事长[28] - 董事会同意聘任刘德广为公司总裁[29]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润579,485,495.35元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润847,645,088.60元[4] - 2024年营业收入6,608,250,041.33元[4] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金57,948,549.54元[1] - 每10股派发现金股利6元，共派发498,450,472.80元[2] - 2024年度母公司可供股东分配利润562,982,260.17元[1] 研发投入 - 2024年研发投入91,445,600.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.71%[4] 其他 - 2023、2024年财务报表核算列报金额占总资产22.93%、11.36%[7] - 《2024年度利润分配预案》待股东大会审议[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.01元，同比下降49.25%，较2022年8.46元大幅下滑[1] - 每股净资产13.66元，同比下降4.27%，较2022年18.3元显著降低[1] - 营业收入66.08亿元，同比下降36.87%，较2022年170.3亿元缩水超60%[1] - 净利润8.48亿元，同比下降48.88%，较2022年65.86亿元下降87%[1] - 净资产收益率7.05%，同比下降49.61个百分点，较2022年115.12%断崖式下跌[1] - 每股未分配利润9.27元，同比微增0.32%，但较2022年11.62元下降20%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比26.41%，较上期减少310.48万股[2] - 易方达创业板ETF减持13.37万股，南方中证500ETF减持224.58万股[3] - 香港中央结算有限公司增持31.96万股，赵阳民增持8.3万股[3] - 华安创业板50ETF退出前十大股东，冯志凌新进持股407.63万股[3] - 容建芬、裴振华等大股东持股数量维持不变[3] 分红方案 - 拟实施10派6元(含税)的分红方案[3]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额117623.65万元[8] - 2024年累计发生额（不含利息）72987.69万元[8] - 2024年利息3170.55万元[8] - 2024年偿还累计发生额89071.64万元[8] - 2024年末余额104710.26万元[8] 公司往来资金 - 苏州天宝鞋业年初662383.72万元，年末773462.57万元[8] - 深圳天华超净年初年末均为2619300.00万元[8] - 苏州康华净化年初20735.41万元，年末3687.91万元[8] - 苏州科艺净化年初182919.57万元，年末181644.03万元[8] - 四川天华时代锂能年初876979796.85万元，年末500646719.35万元[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入66.08亿元，2023年为104.68亿元[29] - 2024年净利润10.23亿元，2023年为21.17亿元[29] - 2024年其他收益5.23亿元，2023年为4.13亿元[29] - 2024年利息费用7438.32万元，2023年为3245.17万元[29] - 2024年利息收入8618.46万元，2023年为1.98亿元[29] - 2024年基本每股收益1.01元/股，2023年为1.99元/股[29] - 2024年经营活动现金流量净额14.36亿元，2023年为41.72亿元[31] - 2024年投资活动现金流量净额 -37.22亿元，2023年为 -26.72亿元[31] - 2024年筹资活动现金流量净额 -22.03亿元，2023年为 -28.66亿元[31] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计72.45亿元，较2023年末下降33.03%[27] - 2024年末流动负债合计27.95亿元，较2023年末下降12.19%[27] - 2024年末非流动资产合计102.99亿元，较2023年末增长28.00%[27] - 2024年末非流动负债合计7.37亿元，较2023年末下降35.17%[27] - 2024年末负债合计35.32亿元，较2023年末下降18.17%[27] - 2024年末所有者权益合计140.13亿元，较2023年末下降3.69%[27] - 2024年末货币资金为24.28亿元，较2023年末下降64.89%[27] - 2024年末存货为23.24亿元，较2023年末增长69.02%[27] - 2024年末固定资产为56.31亿元，较2023年末增长18.59%[27] - 2024年末股本为8.31亿元，较2023年末下降0.81%[27] 所有者权益变动 - 2024年股本减少678.64万元，资本公积减少1.75亿元[33] - 2024年库存股减少1.54亿元，其他综合收益减少6.06亿元[33] - 2024年专项储备增加1123.83万元，盈余公积增加5794.85万元[33] - 2024年未分配利润减少4164.06万元，少数股东权益增加7019.77万元[33] - 2024年综合收益总额为2.42亿元，所有者投入和减少资本为2402.93万元[33] - 2024年利润分配使所有者权益减少8.31亿元，专项储备变动增加2458.56万元[33] - 2024年其他事项使所有者权益减少399.96万元[33] 关键审计事项 - 公司收入确认因管理层可能操纵存在固有风险，被识别为关键审计事项[9] - 存货期末价值因余额重大且跌价准备测算涉及重大判断估计，被作为关键审计事项[11] 公司注册资本变更 - 2024年6月股票期权激励对象行权，增加股本499.08万元，变更后的股本为84252.80万元[54] - 2024年8月注销回购股份，减少注册资本1177.72万元，变更后的注册资本为83075.08万元[54]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所，报告编号容诚审字[2025]230Z1129号[1][2] - 审计对象是天华新能2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任说明 - 天华新能董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 容诚认为天华新能2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]