权益分派 - 2024年度以830,750,788股为基数分派[2] - 每10股派现6元，共派498,450,472.80元[2] 方案情况 - 2024年度利润分配方案于2025年5月15日通过[3] - 实施方案与审议通过方案一致[5] 扣税情况 - 深股通等每10股派5.40元[6] - 个人持股1月内每10股补缴1.20元[6] - 个人持股1月至1年每10股补缴0.60元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[6] - 现金红利于2025年5月30日划入账户[8]

担保情况 - 2025年度公司及控股子公司为子公司融资授信总担保额度不超11亿元（或等值外币）[2] - 公司为香港凯迈斯与中信银行苏州分行债务提供2亿元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日公司为子公司累计担保2亿元，担保总余额9亿元，占最近一期经审计归母净资产比例7.93%[8] 香港凯迈斯财务数据 - 2024年12月31日资产总额56917.26万元，负债21728.81万元，净资产35188.45万元[6] - 2025年3月31日资产总额51847.82万元，负债16988.83万元，净资产34858.99万元[6] - 2024年营收6979.50万元，利润总额和净利润90.13万元[6] - 2025年第一季度营收18452.37万元，利润总额和净利润 - 329.46万元[6]

会议安排 - 2024年度股东大会由2025年4月24日第六届董事会二十五次会议提议[4] - 2025年4月25日公告股东大会通知[4] - 2025年5月15日下午14：00在苏州园区召开，由陆建平主持[5] - 网络投票时间为2025年5月15日[6] 参会情况 - 341人出席，代表股份294,304,680股，占比35.4263%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[9][10][11][12][16] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意率98.4290%[18] - 议案八、九、十超三分之二通过[18] 决议效力 - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[20] 法律意见 - 2025年5月15日国浩律所出具法律意见书[21]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人341人，代表股份294,304,680股，占比35.4263%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数293,546,705股，占比99.7425%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意股数293,603,305股，占比99.7617%[13] - 中小股东表决同意19,252,346股，占比96.4642％[23] - 议案9总表决同意289,682,527股，占比98.4295％[24] - 议案10总表决同意289,681,257股，占比98.4290％[27] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为66.08亿元，较去年同期减少38.59亿元，同比下降36.87% [1] - 归母净利润为8.48亿元，较去年同期减少8.11亿元，同比下降48.91% [1] - 经营活动现金净流入为14.36亿元，较去年同期减少27.36亿元，同比下降65.58% [1] - 摊薄每股收益为1.01元，较去年同期减少0.98元，同比下降49.25% [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为22.57% [3] - 最新ROE为7.47%，较去年同期减少6.41个百分点 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.36次，较去年同期减少0.17次，同比下降32.15%，在已披露同业公司中排名第51 [3] - 最新存货周转率为2.77次，较去年同期减少1.41次，同比下降33.75%，在已披露同业公司中排名第49 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为20.13% [3] 股东结构 - 公司股东户数为6.98万户，前十大股东持股数量为3.26亿股，占总股本比例为39.19% [3] - 前十大股东中，凝振交持股比例最高，为23.69%，容建芬持股8.12%，其余股东持股比例均低于2% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为9144.56万元，在已披露同业公司中排名第44 [3] - 最新研发投入占比为1.38%，在已披露同业公司中排名第61 [3]

公司经营成果与战略布局 - 公司完成无锡天华新材料产业园建设，聚焦防静电超净技术产品、电子功能材料、新能源锂电材料等领域，并落地静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料项目[6] - 子公司江苏宜锂科技落户产业园，与中科院物理所等机构合作研发高镍三元、高电压钴酸锂等正极材料，建成全自动化中试产线[6] - 公司通过竞拍获得四川省道孚县容须卡南锂矿勘查探矿权和江西省奉新县金子峰一宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，增强锂资源储备[15] 新能源锂电材料业务 - 公司锂电材料生产基地分布在四川宜宾（年产7.5万吨电池级氢氧化锂）、四川眉山（年产6万吨电池级氢氧化锂，含柔性产线可转换年产2.65万吨电池级碳酸锂）及江西宜春（年产3万吨电池级碳酸锂）[11][12] - 子公司四川天华完成锂盐产品技改项目，采用氢氧化锂碳化法工艺生产电池级碳酸锂，金属回收率和产品质量达行业先进水平[11] - 子公司江苏宜锂掌握纳米包覆超高镍正极技术等多项核心技术，产品性能行业领先，并获"2024年江苏省民营科技企业"等荣誉[9] 技术创新与研发合作 - 公司与大连理工大学合作研发硫化物固态电解质及低成本超纯硫化锂，并组建联合团队开发新型离子交换膜材料[8] - 公司及子公司拥有专利491项（发明专利101项），承担多项省级研发项目，参与5项国家标准编制[10][28] - 子公司宇寿医疗与浙江大学建立等离子体联合研究中心，研发医用CT球管（突破液态轴承技术）和陡脉冲治疗仪（采用双极同步脉冲技术）[9] 行业合作与国际参与 - 子公司天宜锂业参与编制全球首份锂产品碳足迹核算指南，推动行业绿色可持续发展[13] - 公司承办静电技术国际研讨会，分享静电监测系统解决方案，助力工业静电精准管控[14] - 公司通过包销、控股等形式与巴西、刚果（金）等国的锂矿合作，形成覆盖四大洲的全球化矿源布局[15] 生产与经营模式 - 锂电材料采用"计划和订单结合"生产模式，防静电产品实行"以销定产、适量备库"，医疗器械按订单排产[20] - 锂精矿主要通过长协进口，烧碱和硫酸国内集中采购，防静电原材料价格随石油波动实时监测[21] - 锂电材料销售与下游电池厂商建立长期合作，防静电产品以自主品牌直销，医疗器械通过招投标或经销商销售[24][25] 人才培养与荣誉 - 公司获批江苏省博士后创新实践基地，获中国博士后科学基金会专项资助，强化产学研合作[7][31] - 子公司天宜锂业通过四川省企业技术中心认定，奉新时代获"江西省创新型中小企业"称号[29] - 宇寿医疗获省级企业技术中心及"江苏省重点工业互联网平台"荣誉，安致医疗获省级科技型中小企业称号[29]

公司基本信息 - 公司于2014年7月31日在深交所上市，首次发行1950万股[9] - 公司注册资本83075.0788万元[10] - 公司股份总数830750788股，均为普通股[16] 股东与股份 - 裴振华认购2160万股，持股54%[15] - 容建芬认购700万股，持股17.5%[16] - 顾三官认购250万股，持股6.25%[16] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事等离职半年内不得转让股份[23] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[32] 公司治理 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[60] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[60] - 董事会由6至9名董事组成，独立董事不少于1/3[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[95] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[98] 其他 - 公司指定《证券时报》和深交所指定网站为信息披露媒体[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[113]

独立董事评估 - 公司对龚菊明、黄学贤2024年度独立性进行评估[1] - 龚菊明2019年12月起任独立董事，2024年任职1月1日 - 12月31日[3] - 黄学贤2022年12月起任独立董事，2024年任职1月1日 - 12月31日[6] 独立性情况 - 龚菊明2024年未持股1%以上，未在大股东任职，无影响独立性情形[4] - 黄学贤2024年未持股1%以上，未在大股东任职，无影响独立性情形[7]

2024年情况 - 董事会召开9次会议，独立董事出席9次[2] - 股东大会召开3次，独立董事列席3次[2] - 独立董事专门会议召开2次，全部参加[3] - 累计现场工作时间满足15个工作日[8] - 日常关联交易定价公允，审议程序合法规范[13] - 募集资金专款专用，无违规情形[14] - 未提供担保，资金往来正常[16] 2025年展望 - 独立董事将提供建设性建议[16] - 推动完善治理结构[16] - 维护公司和股东利益[16]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[12] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[12] 股东大会召集与通知 - 董事会应在规定期限内按时召集股东大会[14] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[15] 股东大会提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[21] - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[25] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[25] 股东大会决议与执行 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[41] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织实施[48] 其他规定 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，且应无偿进行[28] - 会议记录应保存期限不少于10年[46] - 本议事规则经股东大会批准后生效，修改亦同[52]