股份增持情况 - 孙志强计划增持不低于3,798,500股[2][5] - 2025年1月9日至7月8日累计增持1,782,268股，占总股本0.725%[2][7][8] - 增持后持股50,887,666股，占总股本20.693%[8] 增持相关信息 - 本次增持金额27,912,294.66元（不含交易费用）[7] - 因窗口期未完成原计划，将继续增持不低于2,016,232股[2][9] - 增持目的是对公司前景有信心，提升投资者信心[5]

建筑节能技术路线 - 中国建筑节能围护结构技术聚焦外墙、屋面、外窗三大环节，通过聚苯板、岩棉外保温系统降低传热系数，屋面改造采用隔热层、绿化屋顶或反射涂料，外窗升级为低辐射玻璃、多层中空窗并加装智能遮阳装置，整体降低能耗30%以上 [1] - 外墙节能改造采用EPS板作为保温层，结合机械锚固技术提高稳定性，适用于各类建筑外墙改造 [2] - 屋面节能改造通过添加混凝土砖块或结合绿植设计种植屋面，提升通风效果并降低热量吸收 [2] - 外窗改造采用双层玻璃设计，外层使用Low-E中空玻璃，兼顾隔热隔声功能，符合建筑节能标准 [2] 公共建筑风平衡管理 - 风平衡管理对公共建筑节能低碳运行至关重要，涉及室外环境、建筑本体和空调系统三方面因素 [4] - 公共建筑暖通空调系统是运行能耗最大组成部分，过渡季采用自然通风排热，冬季减少渗透风以降低耗热量，机械与自然通风结合强化换气效率 [5] - 实际管理中侧重建筑气密性（阻力）和空间形式与空调系统（动力）优化，以平衡空气流动 [5] 建筑节能专利分析 - 截至2025年5月，中国建筑节能相关专利申请达9069项，2023年峰值1397项，2024年下滑至991项 [7] - 专利申请人梯队分化明显：承德绿建（143项）、中国建筑（124项）、卓宝科技（121项）为第一阵营，郑州中天（108项）、山东地平线（100项）等区域性企业构成第二梯队 [9] - E04B（建筑物）专利占比24.1%最热门，F24F（空气调节）占9.7%，E06B（门窗闭合装置）占9.1%，前三类合计占比45% [10][12] 行业上市公司 - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等 [1]

中国建筑节能行业概述 - 行业面临建筑高能耗问题，绿色建筑节能产品需求上升，可缓解能源消耗并推动节约型建筑发展[1] - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等[1] 建筑节能产品分类 - **通风/采光/取暖类**：门窗、膜、低辐射玻璃等，通过优化设计减少热损失[3] - **围护结构类**：屋顶、门窗、墙体等，节能设计可改善隔热保温效果[3] - **室内节能类**：高效中央空调、供热节能设备，科学选型可降低能耗[3] 中央空调市场 - 高效制冷机房通过系统性优化提升整体效率，2023年销售额达1429亿元（同比+11.1%），2024年增至1458亿元（同比+2%）[4] 夹层玻璃市场 - 具备隔热和紫外线阻挡功能，2023年产量达14710万平方米，2024年突破1.5亿平方米[5] 节能窗的重要性 - 门窗热损失占建筑外围护结构能量损失的45%-50%，冬季单玻窗热损失占供热负荷30%-50%，夏季导致空调负荷增加20%-30%[9] 供热节能市场 - 供热投资与建筑节能双向促进，2023年集中供热占比2.5%，2024年城市供热固定投资规模接近400亿元[11]

人事变动 - 2025年6月9日公司召开会议选举杨林成为第五届董事会职工代表董事[1] - 杨林成将与8名董事共同组成第五届董事会[1] 人员信息 - 杨林成1980年出生，2003年7月参加工作[3] - 有中铁建工集团机械公司等任职经历，现任职公司党委副书记[3] - 未持有公司股份，无关联关系，任职资格合规[3]

股权结构 - 公司总股本245,912,337股，有表决权股份195,674,671股，孙志强放弃50,237,666股表决权[5] 参会股东情况 - 136人出席股东大会，代表72,689,411股，占总股份29.5591%，占表决权股份37.1481%[5] - 2人现场出席，代表70,837,091股，占总股份28.8058%，占表决权股份36.2015%[5] - 134人网络投票，代表1,852,320股，占总股份0.7532%，占表决权股份0.9466%[5] - 135名中小股东出席，代表7,504,419股，占总股份3.0517%，占表决权股份3.8352%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意72,359,011股，占99.5455%[8] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》同意72,359,011股，占99.5455%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意72,358,911股，占99.5453%[10] - 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》同意72,352,211股，占99.5361%[12] 董事选举 - 安振山当选非独立董事，同意70,851,949股，占97.4722%[12] - 陶杨、祝磊、胡军统当选第五届董事会独立董事，任期三年[15] - 选举祝磊同意70,848,335股，占97.4672%，中小股东同意5,663,343股[15] - 选举胡军统同意70,848,334股，占97.4672%，中小股东同意5,663,342股[15] 其他 - 律所认为股东大会召集、召开程序合规，表决结果有效[17] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[18] - 公告于2025年6月9日发布[20]

公司治理 - 2025年6月9日完成第五届董事会换届，任期三年[1] - 董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 聘任汪平为总经理等多人任职，任期三年[5][6][7] - 第四届监事会届满后不设，由审计与风险管理委员会履职[8] 人员变动 - 孙志强等不再担任董事，刘殿君等不再担任监事[7][8] 股份情况 - 截至披露日，孙志强持股50,237,666股，比例20.43%[9] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话010 - 57961616等[7]

会议安排 - 2025年5月23日决议召开股东大会[4] - 2025年5月24日公告召开股东大会通知[4] - 2025年6月9日下午2时30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 136名股东出席，代表72,689,411股，占比37.1481%[6] - 股权登记日总股本245,912,337股，有表决权股份195,674,671股[6] 议案审议 - 审议6项议案，均有效通过[10][11] - 议案1特别决议，需三分之二以上通过[11] - 议案5、6及其余为普通决议，需过半数通过[11]

人事变动 - 选举安振山为公司第五届董事会董事长，任期三年[1] - 选举汪平为公司第五届董事会副董事长，任期三年[3] - 聘任汪平为公司总经理，任期三年[9] 公司架构 - 公司第五届董事会设立四个专门委员会，任期三年[7] 市场扩张 - 公司拟出资2000万元设立中铁装配淮北建设有限公司，持股比例100%[29]

产业概况 - 建筑节能指在建筑物全生命周期中采用节能技术、工艺、设备和材料，提高能效并减少能耗，涵盖规划、设计、新建、改造和使用等环节 [1] - 建筑节能产业分为建筑节能产品、材料和设计/施工/运维服务三大类 [1] - 产业链上游为材料设备制造，中游包括外保温材料（EPS板、网格布等）、热计量设备（平衡阀、温控器等）及大型设备（中央空调、热泵等），下游为公共/住宅/商用建筑用户 [3] - 代表企业：鲁阳节能、东方雨虹（材料）、江苏盛世节能（设计）、达实智能（运维）等 [4] 政策背景 - 国家以"双碳"目标为核心，推动建筑节能标准提升、既有建筑改造和可再生能源应用，政策涵盖法规修订（如《节约能源法》）、财政补贴和绿色金融支持 [10] - 2024年政策要求：2025年底城镇新建建筑全面执行绿色标准，新建公共建筑屋顶光伏覆盖率达50%，可再生能源替代率8%，超低能耗建筑面积较2023年增2000万㎡以上 [11] - 2027年目标：建筑等领域设备投资较2023年增长25%以上，重点推进外墙保温、门窗等存量建筑节能改造 [11] - 2022年《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建居住/公共建筑能耗较2016年标准降低30%/20%，严寒地区节能率达75% [11] 市场规模与碳排放 - 2022年房屋建筑全过程能源消费量18.4亿吨标准煤（tce），占全国36.3%，2023-2024年回升至超19亿吨 [13] - 2022年建筑碳排放41.5亿吨tce，占全国39.1%，2024年预计达42亿吨 [15] - 建筑运行阶段碳排放占主导：2022年公共/城镇居住/农村居住建筑分别排放9.4/8.9/4.8亿吨CO₂ [18] - 2023年建筑节能市场规模1600亿元，2024年政策驱动下增长至1958亿元 [23] 竞争格局 - 区域差异显著：前7省份建筑运行碳排放占全国44%，北方因采暖需求碳排放更高 [25] - 企业布局：南网能源、达实智能专注综合节能服务，中铁装配、中材节能在材料领域领先，嘉寓门窗、中国南玻强于节能产品 [27][29] 发展趋势 - 2025年目标：既有建筑节能改造3.5亿㎡，超低能耗建筑0.5亿㎡，装配式建筑占比30%，光伏装机0.5亿千瓦，地热能应用1亿㎡ [30][31] - 预计2030年市场规模突破2400亿元，年复合增速4% [32]

会议通知 - 董事会定期会议每年召开四次，提前10日书面通知全体董事[3] - 董事会临时会议提前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[4][5] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需取得全体与会董事认可[7] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关信息，一名董事不得接受超两名董事委托[12][13][14] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用通讯表决[14] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行[16] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[16] - 董事会秘书负责组织制作表决票并分发、收回[16][21] 会议决议 - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] - 董事会审议通过非回避提案，须超全体董事半数投赞成票，法律等规定需更多董事同意的从其规定[24] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数通过，还须出席会议的三分之二以上董事同意[20] 会议记录与档案 - 董事会会议采用非现场形式，秘书3日内整理会议记录并形成决议送达董事，董事3日内签字送交秘书[23] - 董事对会议记录和决议有意见，3日内书面送交秘书，必要时向监管部门报告或公开声明[23] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[17] 责任与经费 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载的可免责[23] - 董事会秘书负责组织制作会议纪要发送相关人员[24] - 董事会经费由秘书负责年度预算，批准后列入公司年度经费开支预算计入管理费用[31] - 董事会经费各项支出由董事长或其授权秘书审批[32]