证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-078 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第四次 会议通知》于 2025 年 12 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯 会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事 以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议 由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》 关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）； 反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 《关于公司 ...

证券日报网讯 12月11日，中铁装配在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算公司提 供的数据，12月10日股东人数为23613户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-075 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2024-067），公司为全资子公司建筑科技公司向中国工商银行股份有限 公司北京房山支行（以下简称"工行房山支行"）申请的 5,000 万元借款提供连 带责任保证担保。近日，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本 金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。 近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资 金借款合同》，主合同项下的债权额度为 5,000 万元，借款期限 12 个月。公司 与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金 额为 5,000 万元。公司本次对建筑科技公司提供 5,000 万元担保后，对建筑科技 公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东 会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，中铁装配在互动平台回答投资者提问时表示，11月28日股东人数为25810户。 ...

板块整体表现 - 11月24日装修建材板块整体上涨0.64%，表现优于上证指数（上涨0.05%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内个股表现分化，中铁装配以4.74%的涨幅领涨，而万里石跌幅最大，为-6.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7998.45万元，但游资和散户资金分别净流入4759.54万元和3238.91万元[2] 领涨个股表现 - 中铁装配涨幅居首，收盘价17.90元，上涨4.74%，成交30.86万手，成交额5.46亿元[1] - 垒知集团上涨4.24%，收盘价5.66元，成交量62.30万手，主力资金净流入2949.62万元，主力净占比8.46%[1][3] - 森泰股份上涨3.97%，收盘价19.40元，成交3.58万手，成交额6922.64万元，主力资金净流入321.29万元[1][3] 资金流向分析 - 东方雨虹主力资金净流入最多，达5609.09万元，主力净占比9.00%，但散户资金净流出5842.73万元[3] - 三棵树主力资金净流入2117.29万元，主力净占比8.89%，但游资资金净流出2485.42万元[3] - 方大集团主力净占比最高，达19.65%，主力资金净流入947.05万元[3]

公司股价表现 - 11月24日股价上涨6.03%至18.12元/股 [1] - 当日成交额达3.83亿元 换手率为11.34% [1] - 公司总市值为44.56亿元 [1] 公司主营业务 - 公司主营业务为装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装 [1] - 主营业务收入构成中 装配式建筑产品及服务占比98.84% [1] - 公司产品包括新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料等 [1] 机构股东动态 - 博时创新经济混合A基金三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司91.85万股 占流通股比例0.47% [2] - 根据测算 该基金在11月24日浮盈约94.61万元 [2] 相关基金业绩 - 博时创新经济混合A基金最新规模为4.01亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为30.44% 同类排名1917/8209 [2] - 近一年收益率为26.44% 同类排名2011/8129 [2] - 基金经理田俊维累计任职时间超过10年 现任基金资产总规模8.66亿元 [3]

板块整体表现 - 装修建材板块在11月17日整体下跌0.65%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股逆势上涨，而领跌股法狮龙下跌4.44%[1][2] 领涨个股表现 - ST纳川涨幅最大，达11.70%，收盘价2.96元，成交额2.26亿元[1] - 垒知集团上涨6.32%，收盘价6.06元，成交额8.97亿元[1] - 亚士创能上涨5.39%，收盘价7.62元，成交额2.32亿元[1] - 友邦吊顶上涨5.07%，收盘价30.47元[1] - 晶雪节能上涨4.64%，收盘价27.98元，成交额4.05亿元[1] 领跌个股表现 - 法狮龙领跌板块，下跌4.44%，收盘价56.20元，成交额2.11亿元[2] - 海螺新材下跌3.32%，收盘价6.98元，成交额3.47亿元[2] - 科创新材下跌3.20%，收盘价16.62元，成交额4232.38万元[2] - 三棵树下跌2.91%，收盘价43.68元，成交额2.00亿元[2] - 万里石下跌2.66%，收盘价38.80元，成交额5.82亿元[2] 板块资金流向 - 装修建材板块整体主力资金净流出1.45亿元[2] - 游资资金净流入3016.59万元，散户资金净流入1.15亿元[2] - 垒知集团主力净流入1.40亿元，主力净占比15.66%，但游资和散户资金呈净流出状态[3] - 顾地科技主力净流入1226.23万元，主力净占比达20.11%[3] - 亚士创能游资净流入1213.05万元，游资净占比5.22%[3]

股东情况 - 公司截至11月10日股东总数为25,782户 [2]

板块整体表现 - 11月12日装修建材板块整体上涨0.47%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，海螺新材以10.07%的涨幅领涨，晶雪节能以-5.94%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 海螺新材收盘价7.87元，涨幅10.07%，成交量52.92万手，成交额4.13亿元 [1] - 中铁装配收盘价17.39元，涨幅3.33%，成交量22.72万手 [1] - 法狮龙收盘价60.75元，涨幅2.41%，成交额2.33亿元 [1] - 兔宝宝收盘价13.54元，涨幅2.27%，成交额1.34亿元 [1] - 东方雨虹收盘价12.84元，涨幅2.07%，成交量51.35万手，成交额6.62亿元 [1] 领跌个股表现 - 晶雪节能收盘价25.00元，跌幅-5.94%，成交额2.42亿元 [2] - 华立股份收盘价20.16元，跌幅-4.64%，成交额2.57亿元 [2] - 亚士创能收盘价7.02元，跌幅-3.04%，成交量40.38万手，成交额2.83亿元 [2] 板块资金流向 - 装修建材板块整体主力资金净流出1.63亿元，游资资金净流入4382.9万元，散户资金净流入1.2亿元 [2] - 东方雨虹获得主力资金净流入5384.76万元，主力净占比8.13% [3] - 濮耐股份获得主力资金净流入4389.36万元，主力净占比9.72% [3] - 中铁装配获得主力资金净流入3591.66万元，主力净占比9.23% [3] - 友邦吊顶获得游资资金净流入2440.11万元，游资净占比高达12.68% [3]

股价表现与资金流向 - 10月30日公司股价盘中下跌2.04%至16.36元/股，成交额1.52亿元，换手率4.78%，总市值40.23亿元 [1] - 当日主力资金净流出2094.37万元，特大单净流出1132.68万元，大单净流出961.69万元 [1] - 公司今年以来股价下跌7.41%，近5个交易日下跌5.16%，近20日上涨1.61%，近60日下跌8.35% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为装配式建筑产品及服务，占主营业务收入98.84%，其他业务收入占比1.16% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入12.50亿元，同比增长4.29% [2] - 2025年1-9月公司归母净利润为-5211.88万元，亏损额同比收窄22.09% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日公司股东户数为2.28万户，较上期增加1.68%，人均流通股8476股，较上期减少1.65% [2] - 博时创新经济混合A（010994）新进为公司第六大流通股东，截至2025年9月30日持股91.85万股 [3] - A股上市后公司累计派现5543.27万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业分类与业务定位 - 公司所属申万行业为建筑材料-装修建材-耐火材料 [1] - 公司概念板块包括新型城镇化、PPP概念、中字头、小盘、装配建筑等 [1] - 公司主营业务涉及新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料及集成房屋等装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装 [1]