业绩影响 - 2024年计提信用及资产减值损失共21,118,217.34元[1] - 减少2024年合并报表净利润19,648,803.99元[12] - 减少2024年末所有者权益19,648,803.99元[12] 减值详情 - 应收票据等多项资产有不同减值损失[4][5] - 长期应收款组合预期信用损失率0.5%[7] 决策情况 - 2025年3月26日会议通过2024年度计提议案[1] - 董事会、监事会同意本次计提方案[15][16]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-017 中铁装配式建筑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关规定进行相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 17 号》和《会计准则解 释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释 ...

内控评价情况 - 2024年围绕中心工作开展内控评价，采用统一部署等方式，总体用抽样法[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量按税前利润错报比例划分[9] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致[10] - 非财务报告内控重大缺陷有定性标准[11] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[12] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年存在部分非财务报告内控一般缺陷且已整改[13] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

关联交易信息 - 公司拟与中铁财务签署《金融服务框架协议》，2025年3月26日经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[2] - 协议有效期自2025年5月1日至2028年4月30日[12] 中铁财务数据 - 中铁财务注册资本90亿元，中国中铁持股95%，中国铁路工程集团持股5%[5] - 截至2024年12月31日，资产总额1503.05亿元，所有者权益132.55亿元等[5] 协议额度限制 - 协议有效期内，公司在财务公司最高存款余额不超10亿元等[11] 公司现有情况 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款2亿，贷款余额3.9亿[16] 交易影响及意见 - 关联交易利于拓宽融资渠道等，不损害公司及中小股东利益[15] - 独立董事同意签署协议[17]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-021 中铁装配式建筑股份有限公司 一、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉 暨关联交易的议案》 我们查阅了中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同 发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司已制定的风 险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风 险，维护资金安全。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，通过查验 财务公司各项财务数据、监管指标、证件等信息，财务公司具有合法有效的《金融许 可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险； 不存在违 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人数为241人[1] - 截至2024年12月31日，天健注册会计师人数为2356人[1] - 截至2024年12月31日，天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度收入总额为34.83亿元[2] - 天健2023年度审计业务收入为30.99亿元[2] - 天健2023年度证券业务收入为18.40亿元[2] - 天健2024年度A股上市公司财务报表审计客户数量为707家[2] - 天健2024年度A股上市公司审计收费总额为7.20亿元[2] - 天健2024年度同行业（制造业）A股上市公司审计客户共544家[3] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员受行政处罚12人次等[4] 审计安排 - 2024年10月23日和12月30日公司会议通过聘请天健为2024年度会计师事务所[6] - 2024年12月30日公司与天健签订2024年度审计业务约定书[9] - 2025年1月13日审计与风险管理委员会召开审前沟通会议[11] - 2025年3月26日审计与风险管理委员会审议通过公司2024年相关报告并听取审计总结[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2025年3月26日[2]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务制度健全、运作规范、状况良好[3] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[1] - 2024年参加3次股东大会，列席7次董事会[3] - 2024年多次会议审议通过报告及关联交易等议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将做好议案审议，监督决议执行[5]

公司概况 - 公司成立于2006年，2015年在深交所创业板上市[19] - 公司拥有136项国家专利技术，90%以上专利转化为生产力[22] - 公司通讯地址为北京市房山区长阳镇万兴路99号院[114] - 公司电话为010 - 57961616[114] - 公司邮箱为ztzpdb@crpcc.com.cn[114] - 公司传真为010 - 57961616[114] 会议与制度 - 2024年公司召开董事会会议7次[35] - 2024年公司召开监事会会议6次[36] - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过相关议案19项[35] - 报告期内公司党委召开党委会13次，审议通过议案141项[27] - 公司党委召开理论学习中心组学习会7次[28] - 报告期内公司梳理各类管理制度200项[41] - 报告期内公司对40项业务流程进行系统优化[41] - 公司建立涵盖审计业务管理等各环节的完整制度体系[48] 业务与技术 - 2024年公司开展审计任务14项，并试点开展联合监督机制[49] - 2024年公司取得省部级工法1项，多项公司级工法[109] - 2024年公司申请发明专利8项、实用新型专利29项，授权发明专利1项、实用新型专利24项[109] - 2024年公司参编多项标准，发布多项标准[109] - 空气能热泵热水器能效比（COP值）范围在2至5.5之间[65] 市场与发展 - 装配式建筑符合绿色低碳理念，推动市场需求增长[78] - 装配式建筑面临技术革新与成本控制等难题[80] - 2023年公司成立新疆指挥部统筹管理新疆业务，2024年自主研发越冬房产品并完成民生实事项目[89] 社会责任与员工 - 公司已直接为社会创造近700个工作岗位[84] - 2024年共招聘应届毕业生47名[84] - 2024年公司引进成熟人才22人[102] - 2024年开展多项公益活动[83] - 公司组织员工参加培训、竞赛5次[29] - 公司开展文化体育等多项员工关怀活动[29][99] - 公司获多项表彰[29] 环保与安全 - 公司在设计等全过程采用环保材料减少对环境的影响[53] - 2024年委托第三方检测废气、废水、噪声，结果均达标[58] - 2024年综合能耗、碳排放量达年度目标要求[62] - 报告期内公司安全生产零事故[104] 其他 - 2024年公司累计披露各类公告文件100份，报备文件165份[39] - 公司开展5个专项整治行动，受理办结问题线索4件[45] - 公司组织警示教育大会2次，开展专项学习139场次，覆盖2885人次[46] - 公司董事会每年审议日常关联交易执行情况和预计额度议案[50] - 公司董事会设立审计与风险管理委员会负责关联交易控制和日常管理[50] - 公司发布2024年度环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告[114]

业绩总结 - 中铁建工集团2024年期初往来资金35836.31万元，年度累计发生41403.65万元，偿还29307.40万元，期末47932.56万元[3] - 中铁诺德城投2024年期初往来资金21136.36万元，年度累计发生43783.12万元，偿还37336.56万元，期末27582.92万元[3] - 中铁云南建投2024年期初往来资金5555.68万元，年度累计发生37348.60万元，偿还17618.87万元，期末25285.42万元[3] - 控股股东等2024年期初往来资金65726.43万元，年度累计发生134585.50万元，偿还87262.60万元，期末113049.33万元[4] - 其他关联方等2024年期初往来资金101.38万元，年度累计发生127.32万元，偿还227.32万元，期末1.38万元[4] - 上市公司子公司等2024年期初往来资金39413.81万元，年度累计发生16645.91万元，偿还38760.47万元，期末17299.25万元[4] - 所有关联方2024年期初往来资金总计105241.62万元，年度累计发生151358.73万元，偿还126250.39万元，期末130349.95万元[4] - 北京金恒通达年度往来累计发生100.00万元，期末往来资金227.32万元[4] - 江苏同安云创年度往来累计发生1.38万元，期末往来资金1.38万元[4]