会议信息 - 第五届董事会第二次会议通知于2025年8月15日送达全体董事和高管[1] - 会议于2025年8月25日在公司7层会议室召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》经审议通过，9票同意[1][2] - 《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》经审议通过，7票同意[3] - 《关于委托开展体系认证业务暨关联交易的议案》经审议通过，8票同意，服务费14万元[3] - 《关于修订部分公司制度的议案》经审议通过，9票同意[4] - 《关于退出参股公司相关事项的议案》经审议通过，9票同意[5]

股东情况 - 截至8月20日公司股东总数为23,792户 [1]

公司股价表现与投资者关系 - 公司关注全体股东利益和资本市场表现 [1] - 二级市场股价波动受宏观经济 行业环境 市场情绪等多重因素影响且存在不确定性 [1] - 公司努力做好经营管理以增强投资者长期持股信心 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至8月20日股东户数为23792户 较8月10日减少1271户 环比下降5.07% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌2.04% 期间出现4次上涨和6次下跌 [2] - 最新股价为17.74元 单日下跌0.34% [2] 一季度财务表现 - 营业收入为2.61亿元 同比下降17.89% [2] - 净利润为-3147.71万元 同比亏损幅度收窄5.07% [2] - 基本每股收益为-0.1300元 [2]

公司市值管理 - 公司一直高度重视市值管理工作 [1] - 公司充分重视投资者关切 [1] - 公司未来将努力做好各项经营管理工作以提升公司价值 [1]

公司股价表现 - 近期深指和沪指不断创新高但公司股价表现不佳 [1] - 公司未参与近期热门大资金项目 [1] 投资者关切与公司回应 - 投资者质疑公司是否存在未发布利空消息 [1] - 投资者询问股东孙志强年初增持公司股份的依据 [1] - 公司表示高度重视市值管理并关注投资者关切 [1] - 公司承诺努力提升经营管理水平以增强公司价值 [1]

股东结构 - 截至8月8日股东总户数为25,063户 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价17.92元 单日下跌0.88% 换手率4.47% 成交量9.09万手 成交金额1.63亿元 [1] - 主力资金净流出2085.89万元 占成交额12.83% 其中超大单净流出563.98万元(占比3.47%) 大单净流出1521.91万元(占比9.36%) [1] - 中小单资金呈净流入状态 中单净流出31.32万元(占比0.19%) 小单净流入2054.58万元(占比12.64%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.61亿元 同比下降17.89% [1] - 归属净利润3147.71万元 同比增长5.07% 扣非净利润3289.55万元 同比增长6.49% [1] - 流动比率0.777 速动比率0.739 资产负债率78.91% [1] 公司基本情况 - 公司全称为中铁装配式建筑股份有限公司 成立于2006年 注册地位于北京市 [1] - 注册资本24591.2337万人民币 实缴资本7300万人民币 法定代表人安振山 [1] - 主营业务为房屋建筑业 [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业17家 参与招投标项目46次 [2] - 拥有商标信息14条 专利信息121条 行政许可81个 [2]

股东结构 - 截至7月31日公司股东总数为24,571户 [1]

股价与交易表现 - 2025年7月31日收盘价17.21元，单日下跌3.59% [1] - 换手率4.95%，成交量10.07万手，成交金额1.75亿元 [1] - 主力资金净流出2593.76万元，占成交额14.79%，其中超大单净流出798.60万元（4.55%）、大单净流出1795.17万元（10.24%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出245.50万元，占成交额1.4% [1] - 小单资金净流入2839.26万元，占成交额16.19% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.61亿元，同比减少17.89% [1] - 归属净利润3147.71万元，同比增长5.07% [1] - 扣非净利润3289.55万元，同比增长6.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.777，速动比率0.739 [1] - 资产负债率78.91% [1] 企业基本信息 - 公司全称中铁装配式建筑股份有限公司，2006年成立，位于北京市 [1] - 主营业务为房屋建筑业，注册资本24591.2337万人民币，实缴资本7300万人民币 [1] - 法定代表人安振山 [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业17家，参与招投标项目46次 [2] - 拥有商标信息14条，专利信息121条，行政许可81个 [2]