公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及爆破工程相关领域 [2] - 公司目前未取得爆破工程类业务资质 [2]

公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及爆破工程相关领域 [1] - 公司目前未取得爆破工程类业务资质 [1]

公司股东信息 - 截至12月19日，公司股东总户数为22,644户 [1]

央国企改革板块市场表现 - 板块出现局部异动，多只相关个股股价上涨 [1] - 中成股份（000151）短线拉升，涨幅超过4% [1] - 中纺标、中铁装配（300374）、中粮科工（301058）、天纺标等个股跟随上涨 [1]

公司公告 - 中铁装配将于2025年12月31日14:30召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司人事变动 - 中铁装配于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理、总经济师的议案 [2] - 公司董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师 [2] - 董家浩先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过议案 聘任董家浩为公司副总经理兼总经济师 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入几乎全部来自新型建筑材料业务 该业务占比99.13% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.87% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为40亿元 [2]

人事变动 - 2025年12月15日公司第五届董事会第四次会议同意聘任董家浩为副总经理、总经济师[1] - 董家浩任期至第五届董事会届满[1] 董家浩履历 - 董家浩1973年生，目前未持股，与公司人员无关联关系[6] - 曾任职于中铁建工多公司，现任职于中铁装配式[6]

关联交易预计 - 2026年预计向中国中铁及其控制企业销售20亿，2025年1 - 11月发生6.269057亿[4] - 2026年预计向中国中铁及其控制企业采购5亿，2025年1 - 11月发生0.968141亿[4] - 2026年预计在中铁财务存款5亿，2025年1 - 11月发生3.151196亿[4] - 2026年预计在中铁财务贷款10亿，2025年1 - 11月发生4.9亿[4] - 2026年预计在中铁商业保理其他金融业务3亿，2025年1 - 11月发生0.347833亿[4] 关联交易占比及差异率 - 2025年1 - 11月向关联人销售占比42.62%，差异率79.10%[5] - 2025年1 - 11月向关联人采购占比6.68%，差异率80.64%[5] - 2025年1 - 11月在关联人财务存款占比58.12%，差异率36.98%[5] - 2025年1 - 11月在关联人财务贷款占比36.50%，差异率51.00%[5] - 2025年1 - 11月在关联人商业保理业务占比11.60%，差异率88.41%[5] 关联方财务情况 - 中铁财务注册资本90亿，中国中铁持股95%[10] - 截至2025年9月30日，中铁财务资产1009.09亿，所有者权益133.56亿；1 - 9月营收13.92亿，净利润4.78亿[10] - 中铁商业保理注册资本10亿，中铁资本控股（北京）有限公司持股95%[13] - 截至2025年9月30日，中铁商业保理资产29.87亿，所有者权益12.79亿；1 - 9月营收4.23亿，净利润1.48亿[13] 关联交易相关原则及决策 - 关联交易按市场化定价原则确定价格[15] - 公司及子公司与关联方业务正常，定价公允[16] - 独立董事认为2026年度日常关联交易合理必要[17] - 第五届董事会第四次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[18] - 每次交易前签署单项协议确定具体事项[15] - 公司建立规范关联交易规章制度[15]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月31日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月25日[2] 会议审议 - 审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[16] 其他 - 股东孙志强因协议不得出席及委托投票[4] - 会议会期半天，出席者费用自理，需提前半小时入场[10] - 会议地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院[4]