公司基本情况 - 公司专注于芯片设计，在偏专用MCU领域，于工控、电机控制MCU取得不错市场份额，处于国产芯片领先群 [2] - 锂电池管理芯片在国内市场销售处于国产芯片市场领先地位 [2] - 显示驱动芯片朝向品牌市场进军 [2] 公司发展战略 - 产品逐步高端化、特色化，以服务大品牌客户为主要竞争策略，摆脱低价同质化竞争 [2] - 持续推出新产品，在进口替代道路上发力，开拓国际大品牌客户及市场 [2] 公司前景预期 - 因国家产业政策支持、产品市场空间广阔，公司管理层看好长期发展前景 [2] 问答环节要点 销售市场 - 各产品线销售旺季不同，目前订单能见度一个多月，今年公司营收预计有两位数增长 [3] 终端大厂自研芯片 - 芯片是市场化产业，要有规模效益，内制化在产品品质和市场规模上不一定有竞争优势 [3] 产品价格 - 平均售价进入平稳阶段，IC供应充足，客户会平衡供应商比例，统筹产品品质和价格因素 [3] 成本端 - 2021年三季度晶圆厂产能吃紧时签订长期产能协议，现根据实际行情协商修订，预计今年下半年成本端下降 [3] 库存情况 - 库存晶圆比例高，逐季消化，有机会减掉三分之一 [3]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-024 中颖电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以 公告的形式通知召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 5 月 17 日发布了《关 于召开 2023 年度股东大会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 1、 会议召开时间 2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 中颖电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中颖电子股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业 ...

限制性股票回购注销 - 因激励对象离职回购注销56,266股[1] - 业绩考核未达A等回购注销573,704股[2] - 个人考核未达A等回购注销9,162股[2] - 合计回购注销582,866股[2] 注册资本变更 - 公司注册资本将由342,028,361元减至341,389,229元[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权人需书面请求并附证明文件[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议地点为上海虹桥国际会议中心2层八号厅[3] 提案相关 - 提案1、4、12需三分之二以上表决权通过[7] - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案[12] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月17日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 参会股东登记表2024年5月17日16:30前送达[31] 投票信息 - 网络投票代码350327，简称中颖投票[18] - 深交所交易系统5月20日9:15 - 15:00可投票[20] - 互联网投票5月20日9:15 - 15:00，需身份认证[21] 其他 - 独立董事述职报告2024年3月30日登巨潮资讯网[7] - 授权委托书填股份数量，列提案编码名称[26][27] - 授权委托期限自签署至大会结束[29]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [6] 报告的核心观点 - 中颖电子低点已过，收入、毛利率和存货持续向好，需关注下游复苏及成本协商进展；MCU进军海外市场、新品打开空间；锂电池管理芯片手机品牌端市占率提升且有序布局车规；AMOLED显示驱动芯片24年有望上量；公司是大陆家电绝对龙头，生态自制，大家电份额有提升空间，车规MCU等布局将带动相关业务进入汽车市场 [6] 根据相关目录分别进行总结 基本状况 - 总股本342百万股，流通股本339百万股，市价19.63元，市值6714百万元，流通市值6660百万元 [6] 财务数据 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为1602、1300、1588、1913、2286百万元，增长率分别为7%、 - 19%、22%、20%、19%；净利润分别为323、186、182、341、410百万元，增长率分别为 - 13%、 - 42%、 - 2%、87%、20% [6] - 2023 - 2026年预计货币资金分别为281、948、1420、1498百万元；应收账款分别为214、248、284、333百万元；存货分别为710、443、366、732百万元等 [2] 投资要点 - 24Q1营收3.19亿元，同增10%、环降16%，归母净利润0.31亿元，同降9%、环降6%，毛利率34%，24Q1末存货6.9亿元，较23Q4末的7.1亿元环比下降 [6] - 收入方面自23Q4同比增长，虽因季节性环比下降但后续有望提升；毛利率方面成本端有望下降，预计毛利率扭转向好；存货开始下降，预计全年持续向好 [6] - MCU方面，在大家电市场份额有望提高，发力海外市场取得海外知名品牌新客户订单，新品在工业及机器人等领域延伸，首款车规MCU完成开发并推广，用于车身控制的已通过认证并小量销售 [6] - 锂电池管理芯片方面，手机产品进入国内头部品牌，笔电产品将推迭代版本，动力端应用于多领域，下游市场向好，公司国内领先且增长空间大 [6] - AMOLED显示驱动芯片方面，产品从手机后装扩展到穿戴等产品，已与品牌客户安排导入验证，24年将推多款新品，全球智能手机屏渗透率提升，内需市场持续增长 [6] 投资建议 - 考虑需求疲软，调整24/25/26年净利润为1.8/3.4/4.1亿元，对应PE为36/19/16倍，维持“买入”评级 [6]

业绩总结 - 公司2024年一季度销售收入为3.1882亿元，同比增长10.3%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2938万元，同比增长[1] - 归属于上市公司股东的净利润为3117万元，同比下滑8.8%，主要因毛利率下降[1] 未来展望 - 公司预计在2024年推出PD协议产品，以及笔记本电脑锂电子管理芯片的迭代产品[6] - 公司预计电瓶MCU销量将继续增长，车规级MCU贡献可能不明显[7] - 公司预计在2024年推出PD协议产品，以及笔记本电脑锂电子管理芯片的迭代产品[6] 新产品和新技术研发 - 公司计划推出笔电的铝电池迭代产品，主要针对笔记本电脑市场前几名公司[10] - 公司在鋰電池管理芯片领域拓展海外客户市场，预计市场空间进一步扩大[11] - 公司计划推广AMOLED产品，预计7月左右验证结果，产品进展在4月底左右开始准备验证[16] 市场扩张和并购 - 公司整体感觉家电市场需求回暖，预计二季度继续向好[8] - 公司市场份额提升，手机销量恢复，部分客户份额回流[18] - 公司看到营收环比上涨，全年营收预期双位数提升[37] 负面信息 - 公司一季度毛利率为33.9%，较去年同期下降5%，预计下半年毛利率有望提升[2] - 公司一季度产品价格相对去年有所下滑，主要是为应对市场竞争[5] - 公司整体毛利率约为百分之三十四，各产品线毛利率压力较大[20]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.19亿元，同比增长10.33%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入31,882万元，同比增长10.3%[16] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.19亿元，同比增长10.3%[23] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.02亿元，同比增长14.5%[23] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为3116.57万元，同比下降8.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2937.86万元，同比增长40.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2,938万元，同比增长40.9%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3,117万元，同比下降8.8%[16] - 公司2024年第一季度净利润为24,080,021.26元，同比下降15.18%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为31,165,741.60元，同比下降8.83%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2896.28万元，同比增长156.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加156.56%，主要由于销售回款增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,962,802.98元，同比改善156.58%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,384,243.89元，同比减少164.63%[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-876,492.64元，同比减少102.90%[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5,753,520.36元，同比减少61.92%[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为153,788,696.36元，同比下降22.94%[27] 资产与负债 - 总资产为21.35亿元，同比下降2.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.01亿元，同比增长1.87%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.05亿元，较期初增长8.5%[21] - 公司2024年第一季度应收账款为1.76亿元，较期初下降17.7%[21] - 公司2024年第一季度存货为6.89亿元，较期初下降3.0%[21] - 公司2024年第一季度在建工程为2.39亿元，较期初增长22.5%[21] - 公司2024年第一季度流动负债为3.32亿元，较期初下降17.8%[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为17.01亿元，较期初增长1.9%[22] - 公司2024年第一季度少数股东权益为9892.2万元，较期初下降6.7%[22] 研发与毛利率 - 研发费用7,508万元，同比增长6.7%，占营业收入的23.6%[16][20] - 公司2024年第一季度研发费用为7508.4万元，同比增长6.7%[23] - 毛利率为33.9%，同比减少5%[17] 存货与销售预期 - 存货净额6.89亿元，环比减少2,140万元[17] - 公司预期二季度销售将优于第一季度[17] 产品与技术 - 公司在智能家电领域的产品被国内一线品牌大厂广泛采用[18] - 公司AMOLED显示驱动芯片主要用于智能手机，全球AMOLED屏渗透率已过半[19] - 公司及子公司累计持有国内外有效发明专利125项[20] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0904元，同比下降10.50%[5] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降0.43%[5] - 应收款项融资为652.67万元，同比增长207.54%，主要由于客户票据结算增加[8] - 公司2024年第一季度营业利润为31,910,978.55元，同比下降15.36%[24]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《提 议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 1 证 ...

中颖电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中颖电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《中颖电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 需综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所， ...