理财投资 - 公司任一时点加总理财产品总金额不超80,000万元闲置自有资金现金管理，期限42个月[2] - 2025年4月2日，公司买5,000万元招行结构性存款，预计收益率2.00%[3] - 2025年4月18日，公司及子公司买7,000万元招行结构性存款，预计收益率1.95%[3] - 2024年7月12日，子公司买1,000万元招行结构性存款，收益率2.25%[7] - 2024年7月12日，子公司买2,538万元华一银行月惠盈，收益率2.0%[7] 风险控制与效益 - 公司采取多项措施控制投资风险[5] - 适度低风险理财投资可提高资金效率，提升业绩[7] 关联关系与文件 - 公司与金融机构无关联关系[9] - 公告备查文件含董事会、股东大会决议等[10]

公司治理变动 - 中颖电子于2025年8月4日召开职工代表大会选举周华栋为第六届董事会职工代表董事 [1] - 周华栋1972年出生中国国籍无境外居留权毕业于上海科技大学材料科学系获学士学位 [1] - 周华栋1995年加入公司曾任布局设计经理和产品工程总监现任战略供应链负责人 [1] 股权结构 - 周华栋持有公司股份62,864股其中包含限制性股票限售股8,167股 [1]

股价表现 - 最新股价25.63元 较前一交易日上涨0.04元 涨幅0.16% [1] - 当日开盘价25.65元 最高价25.79元 最低价25.41元 [1] - 成交量90060手 成交金额2.30亿元 [1] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入3.19亿元 [1] - 2025年第一季度归母净利润1556万元 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出338.89万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出12522.90万元 [1] 公司治理 - 完成董事会换届选举 周华栋当选第六届董事会职工代表董事 [1] - 换届与上海致能工业电子有限公司完成股份协议转让有关 [1] - 新一届董事会由11名董事组成 任期三年 [1] 业务范围 - 主要从事集成电路设计业务 [1] - 产品涵盖家电主控芯片和锂电池管理芯片等领域 [1]

核心观点 - 中颖电子股份有限公司董事会提名李建军为第六届董事会独立董事候选人 提名人确认被提名人符合所有相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求 所有声明事项均得到肯定确认[1] 任职资格符合性 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人不存在可能影响独立履职的利害关系或密切关系[1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形[1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件[1] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件[2] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验[6] 法律法规合规性 - 被提名人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定[3] - 不违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》相关规定[3] - 不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关规定[3] - 不违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》相关规定[3] - 不违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》相关规定[4] - 不违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定[6] - 不违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》相关规定[6] - 不违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》及《保险机构独立董事管理办法》相关规定[6] - 不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的规定[6] 独立性保证 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名股东中自然人股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在上市公司前五名股东任职[8] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[8] - 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员[9] - 被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职[10] - 被提名人在最近十二个月内不具有前述任何影响独立性的情形[10] 历史记录清白 - 被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员[10] - 不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的人员[10] - 不是最近三十六个月内因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚的人员[10] - 不是因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查且尚未有明确结论意见的人员[12] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 不存在重大失信等不良记录[12] - 不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务且未满十二个月的人员[12] 任职数量限制 - 包括本次提名在内 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 否则愿意承担法律责任和接受深圳证券交易所自律监管措施或纪律处分[13] - 授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所创业板业务专区报送声明内容 董事会秘书行为视同提名人行为 由提名人承担相应法律责任[14] - 被提名人任职期间如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形 提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务[14]

公司治理结构变更 - 中颖电子股份有限公司监事会第十四次会议于2025年7月23日以现场及通讯结合方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议审议通过废止《监事会议事规则》议案 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[1] - 监事会职权将移交董事会审计委员会行使 旨在落实最新法律法规要求并提升公司治理水平[1] 议案实施程序 - 废止《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议 需经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[1] - 相关制度修订及工商变更登记事宜详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>等相关制度并办理工商变更登记的公告》[1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使 以符合最新法律法规并提升规范运作水平 [1] - 本次《公司章程》修订议案获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） 尚需股东大会特别决议批准（三分之二以上表决权通过） [1][2] 治理制度全面修订 - 公司系统修订了全套治理制度 涵盖《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指引第2号》等合规要求 [2] - 修订案获董事会逐项全票通过（每项均9票同意 0票反对 0票弃权） 其中2.1-2.4项及2.6-2.9项需提交股东大会审议 [2] 控制权变更触发董事会提前换届 - 因股东致能工电与威朗国际协议转让股份已完成过户 公司根据《股份转让协议》约定提前启动董事会换届程序 [3][4] - 新提名6名非独立董事候选人（宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣） 均获董事会全票通过 [4] 董事会架构优化方案 - 第六届董事会将增设1名职工代表董事 总席位增至11人（含4名独立董事） 符合独立董事占比不低于三分之一的规定 [5] - 高级管理人员及职工代表董事合计占比未超过董事会总席位的二分之一 满足公司治理均衡性要求 [5] 独立董事团队专业化建设 - 新提名4名独立董事候选人（李建军、高文忠、王志华、李军） 其中李建军为会计专业人士 [5] - 所有独立董事候选人均已取得资格证书 其任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [5] 股东大会筹备安排 - 公司决定于近期召开2025年第一次临时股东大会 审议包括章程修订、制度修订及董事会换届等系列议案 [6] - 董事候选人选举将采用累积投票制 确保中小股东代表权 [4][5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日星期五下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 股权登记日为2025年8月15日星期五，登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 会议地点为上海市长宁区金钟路767弄3号公司会议室 [6] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票或通过深交所交易系统及互联网投票系统参与网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 非累积投票提案需逐项表决，共有9项子议案需表决 [4][14] - 累积投票提案采用等额选举方式，选举非独立董事6名及独立董事4名，股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算 [5][11] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [6] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举，提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人 [5][15] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] 登记要求与流程 - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡，融资融券账户股东需额外提供证券公司授权委托书 [7] - 登记截止时间为2025年8月21日16:30，可通过信函或传真方式登记，需电话确认 [8] - 会议联系人为潘一德、徐洁敏，联系方式为电话021-61219988及传真021-61219989 [8][9] 网络投票操作细节 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [10][12] - 非累积投票提案需选择同意、反对或弃权，累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [11] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码，投票时间为2025年8月22日9:15至15:00 [12]

公司治理制度修订 - 公司全面修订了11项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等，同时废止了《监事会议事规则》[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件[1] 股东会议事规则变更 - 股东大会统一更名为股东会，相关条款同步调整表述[4] - 股东会召集条件中监事会提议改为审计委员会提议，独立董事提议召开需经全体独立董事及全体董事过半数同意[4] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，中小股东参与度提升[10] - 股东会通知中需明确网络投票时间，不得早于现场会议前一日15:00，结束时间不早于现场会议结束日15:00[5] - 股东会决议公告需包含出席会议股东人数、持股比例、表决结果及决议详细内容[33] 董事会议事规则调整 - 董事会成员从9名增至11名，独立董事从3名增至4名且需包含一名会计专业人士[39] - 临时会议召集条件中增加审计委员会提议情形[39] - 董事会决议通过需超过全体董事半数同意，担保事项还需全体独立董事三分之二以上同意[42] - 会议记录需增加会议议程和董事发言要点，提升透明度[43] 董事及高管薪酬管理 - 适用范围移除监事，聚焦董事及高级管理人员[44] - 独立董事年度津贴定为100,000元（税后），非独立董事津贴与公司净利润挂钩，上限为净利润的千分之六[45] - 董事交通津贴为2,000元/次（税后），仅限现场参会非任职董事[45] - 高管薪酬与扣非净利润增幅绑定，增幅30%以上时年薪上限为扣非净利润的1.0%，负增长时上限为员工平均薪酬的3倍[46] - 薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，股东会审议后实施[44]

公司治理变动 - 中颖电子于2025年8月4日召开职工代表大会选举周华栋为第六届董事会职工代表董事[1] - 周华栋将与6名非独立董事及4名独立董事共同组成第六届董事会[1] - 新任董事任期与第六届董事会任期完全一致[1] 新任董事背景 - 周华栋出生于1972年 中国国籍 无境外永久居留权 毕业于上海科技大学材料科学系获学士学位[1] - 1995年加入公司 历任布局设计经理 产品工程总监 现任战略供应链负责人[1] - 持有公司股份62864股 其中限制性股票限售股8167股[2] 任职合规性 - 与控股股东 持股5%以上股东及其他董监高无关联关系[2] - 不存在法律法规规定的董事任职禁止情形[2] - 未受过证监会处罚或交易所纪律处分 未被立案调查或列入失信被执行人名单[2]

公司治理结构变动 - 上海致能工业电子有限公司与威朗国际集团有限公司完成股份协议转让手续后 公司决定提前开展董事会换届选举工作以完善治理结构 [1] - 第六届董事会将由11名董事组成 包括7名非独立董事和4名独立董事 其中1名非独立董事由职工代表大会选举产生 [2] - 新一届董事会任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效 [3] 董事候选人提名 - 股东致能工电及威朗国际推荐6名非独立董事候选人：宋永皓（持有426万股）、向延章（持有123,078股）、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣 [2][5][6][7][8][9][10] - 提名4名独立董事候选人：李建军（会计专业人士）、高文忠、王志华、李军 全部已取得独立董事资格证书 [2][11][12][13][14][15] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [2] 高管职务调整 - 第五届非独立董事张学锋、朱秉濬卸任后继续担任公司第二、三事业群总经理和副总经理职务 [4] - 傅启明（间接持有2,448万股）卸任后半年内不得转让股份 张聿及三名独立董事卸任后不再担任任何职务 [4] 候选人专业背景 - 非独立董事候选人多具有集成电路行业背景：宋永皓（28年IC设计经验）、向延章（28年公司服务经验）、吴春城（25年IC行业经验 曾任紫光展锐销售副总裁）、杨晓勇（24年IC行业经验 曾任展讯通信副总裁） [5][6][7][8] - 独立董事候选人涵盖会计、评估、集成电路等专业领域：李建军（会计学副教授）、高文忠（资产评估执行总裁）、王志华（清华大学集成电路研究员）、李军（清华大学信息科学技术研究员） [11][12][13][14]