公司治理 - 公司修订《公司章程》[2] - 法定代表人由董事会过半数选举产生，变更需董事会过半数决议[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去该职务，公司需30日内确定新代表人[2]

董责险相关 - 2025年11月18日董事会审议为董高人员买责任险议案[1] - 每次及累计赔偿限额不超5000万元[1] - 保险费用不超20万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] 审议流程 - 薪酬和考核委员会委员回避，议案直交董事会[4] - 董事会董事回避，议案直交股东会[5] 备查文件 - 第六届董事会第三次会议决议[6] - 第六届董事会薪酬和考核委员会第一次会议[6]

担保情况 - 公司拟为合肥中颖提供上限500万元连带责任保证担保，占净资产0.29%[2] - 担保期限为10年[5] - 截至公告日，已审议批准担保额度38300万元[8] - 截至公告日，实际对外担保35800万元，占净资产20.55%，占总资产15.69%[9] 合肥中颖业绩 - 2025年1 - 9月营收16721.81万元，2024年为20202.28万元[5] - 2025年1 - 9月净利润 - 106.17万元，2024年为1266.30万元[5] 合肥中颖财务状况 - 2025年9月30日资产总额76602.19万元，2024年末为77047.05万元[5] - 2025年9月30日负债总额14170.47万元，2024年末为19459.16万元[5] - 最近一期资产负债率为18.50%[7] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[9]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月5日14:30[3] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[3][20][21] - 股权登记日为2025年11月28日[5] - 现场登记时间为2025年12月4日9:30 - 16:30[9] 股东会事项 - 提案3.00至6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 股东会地点 - 登记地点为上海市长宁区金钟路767弄3号董事会办公室[11] 议案情况 - 有《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[26] - 有提请授权董事会办理激励计划事宜的议案[26] 其他 - 已填妥登记表应于12月4日16:30前送达公司[28] - 网络投票代码为350327，简称为中颖投票[22] - 公告发布时间为2025年11月18日[18]

会议安排 - 2025年11月18日召开第六届董事会第三次会议，11位董事全出席[2] - 拟于2025年12月5日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[19] 公司决策 - 拟为董事、高管买责任保险，提请股东大会授权管理层办理[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会全票通过，待股东会表决[5] 担保事项 - 为全资子公司合肥中颖提供上限500万人民币连带责任保证担保，占净资产0.29%[6] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案获董事会通过，待股东会表决[10][12][18]

理财安排 - 可使用不超8亿闲置自有资金买低风险理财产品，期限42个月[2] - 2024 - 2025年、2025 - 2026年有多笔理财产品投资[3][7][8] 风险控制 - 采取多项措施控制投资风险，资金受监督审计[5] 投资原则 - 坚持不影响日常资金和主业原则，提升业绩回报股东[7] 信息披露 - 依据深交所规定做好理财信息披露[6]

公司股权投资情况 - 公司通过参股的苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）间接投资了一些科技类公司的股权 [2]

公司业务澄清 - 中颖电子在互动平台明确表示目前没有存储芯片业务 [1]

公司业务范围 - 公司主要从事芯片设计及销售业务 [2] - 公司主要业务领域包括智能家电MCU芯片、变频电机控制、电池管理芯片、OLED显示驱动芯片及汽车电子芯片 [2]

公司产品应用领域 - 公司的锂电池管理芯片主要应用领域包括手机、笔电、智能穿戴、电动自行车、扫地机、家用储能及电动工具 [2]