活动概况 - 深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司系列活动在上海举办，旨在为投资者搭建深入了解企业发展的平台，增进投资者与上市公司之间的沟通与信任 [1] - 活动通过实地参观、管理层交流及投资者互动问答等环节，让投资者深入了解上市公司经营状况 [4] 中颖电子 - 公司董事长与董事会秘书分享了公司的战略规划与未来发展方向，并回应了投资者对业绩波动的关切 [2] - 公司着重介绍了在研发投入与产品创新方面的成果 [2] - 投资者通过参观公司展厅，近距离感受了公司在芯片设计领域的技术实力与创新成果，展现了公司在半导体行业中的发展韧性和竞争力 [2] 品渥食品 - 公司董事长强调了保护投资者合法权益的重要性 [3] - 公司品牌总监介绍了在品牌建设与供应链优化方面的战略布局，旨在优化供应链布局，夯实健康食品主业 [3] - 在互动环节，公司管理层就产品经营状况、品牌推广等问题进行了详细解答，投资者通过参观品牌展厅直观感受到公司在进口食品领域的深厚积累与品牌实力 [3] 网宿科技 - 公司董事长强调了在数字经济与实体经济深度融合背景下的技术创新与全球布局战略 [4] - 公司高级技术专家介绍了在边缘计算、云安全等领域的技术优势与应用案例 [4] - 在互动环节，公司管理层与投资者围绕液冷技术、AI市场竞争力等问题展开深入交流，投资者还参观了嘉定数据中心以了解其数据中心基础设施与技术创新成果 [4]

公司概况与业务布局 - 公司成立于1994年，于2012年在深交所创业板上市，总部位于上海，在西安、合肥、深圳、香港设有分子公司 [3] - 公司采用Fabless（无晶圆厂）商业模式，主营三大产品线：工控级微控制芯片(MCU)、锂电池管理芯片(BMIC)和显示屏驱动芯片(AMOLED) [3] - MCU产品主要应用于家电领域，包括冰箱、空调、洗衣机等大家电及电饭煲、电吹风等小家电 [3] - BMIC产品在消费端用于手机、笔记本电脑及智能穿戴的锂电池计量与保护，在动力端应用于电动工具和电动自行车 [3] - AMOLED显示屏驱动芯片主要用于智能手机、移动穿戴和智能家电屏幕的显示驱动 [3] 市场地位与业绩表现 - 在智能家电MCU领域，公司在大中华区厂商中排名居前；在动力电池管理MCU市场占有率处于头部位置；AMOLED显示屏驱动芯片是国内首个实现量产的厂商 [3] - 2023-2024年净利润下降主要受产品售价下滑和晶圆成本偏高影响 [8] - 集成电路行业从2022年下半年进入周期性反转，国产芯片设计行业竞争者增加，产品价格下行较快 [8] - 尽管营收有所下滑，但公司销量持续增长，从2022年的7.13亿颗增至2024年的8.85亿颗，年复合增长率超过10% [8] 研发投入与产品创新 - 2024年公司研发投入达3亿元，占营收的22.35%，在IC行业中处于较高水平 [8] - 新产品均采用32位元内核和55纳米制程，未来将深化与大陆晶圆厂合作以优化成本 [8] - 公司已投入机器人关节MCU开发，推出Wifi MCU新品 [10] - 公司计划推出适用于笔记本电脑的锂电池管理芯片、车规级的AFE芯片以及更高分辨率的AMOLED显示屏驱动芯片 [10] 国际化与市场拓展 - 公司白色家电MCU已直接供应海外国际品牌大厂，今年出货量接近千万级别，预计未来将保持快速增长 [8] 可持续发展与ESG战略 - ESG已深度融入公司运营和产品设计核心，产品设计通过降低家电和手机类产品的功耗，每年为社会实现大量间接碳减排 [10] - 在内部治理上，公司已完成数字化2.0升级，并计划在2026年实现智能化3.0，引入AI技术提升运营效率 [10] - 在社会责任方面，公司注重培养员工公益意识，确保善款100%直达受助者，并通过“心愿树”等项目鼓励员工参与 [10] - 公司正将云南绿春县的助学项目做成标杆，通过改善校园照明和饮水系统来提升教育条件 [10]

公司与上海微电子的业务关系 - 中颖电子在投资者互动平台表示，公司与上海微电子暂无业务往来 [1]

公司对市场传闻的回应 - 中颖电子在投资者互动平台明确回应，公司与上海微电子没有业务往来 [1] - 公司于今年8月已就吸收合并传闻进行过澄清，表示不清楚信息来源，并强调当前只会考虑IC设计公司 [1] 中颖电子的业务与股权结构 - 中颖电子是一家采用无晶圆厂（Fabless）模式的芯片设计公司 [1] - 公司2024年主要产品线包括工规MCU（占营收近六成）、电池管理芯片（占营收约三成）、AMOLED显示驱动芯片及车规MCU [1] - 2024年7月，公司完成重大股权变动，致能工电通过受让股份及表决权委托合计控制公司23.40%的股份，成为控股股东，公司实际控制人变更为无实际控制人 [2] 上海微电子的行业地位 - 上海微电子是国内第一家也是唯一一家光刻机厂商，占据国内超过80%的市场份额 [2] - 公司产品主要涉及ArF、KrF和i-line领域，已具备90nm及以下的芯片制造能力 [2]

激励计划 - 公司2025年11月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[2] - 2025年11月19日首次在巨潮资讯网公开披露激励计划[2] 内幕交易核查 - 两名内幕信息知情人自查期买卖股票，交易在知悉内幕信息前[3] - 47名激励对象自查期交易公司股票，无内幕交易情形[4] - 激励计划草案公告前6个月内未发现内幕交易行为[5] 其他 - 公告发布时间为2025年12月5日[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月5日召开，采用现场与网络投票结合方式[4][5] - 通过现场和网络投票股东278人，代表股份92,556,533股，占27.1132%[8] 议案表决情况 - 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》同意92,210,522股，占99.6262%[12] - 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意92,204,176股，占99.6193%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92,278,546股，占99.6997%[14]

股东会信息 - 中颖电子2025年第二次临时股东会召集人是董事会，2025年11月19日公告[4][5] - 现场会议于2025年12月5日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东会的股东及代理人共278人，代表92556533股，占比27.1132%[6] 议案表决 - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意92210522股，占比99.6262%[10] - 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意92204176股，占比99.6193%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92278546股，占比99.6997%[13] 中小股东情况 - 中小股东同意12,221,943股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3955%[18] - 中小股东反对434,803股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4293%[18] - 中小股东弃权22,215股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1752%[18]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为191.2435万股，占公司股本总额0.56%[6][26] - 拟授予激励对象人数为74人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8][28] - 激励工具为第一类限制性股票，股票来源是二级市场回购的A股普通股[6] - 一次性授予，不设置预留权益[6] 激励对象及分配 - 激励对象为公司任职的董事、高管、中层及核心技术（业务）骨干[7] - 向延章获授7万股，占授予总数3.66%，占总股本0.02%[27] - 张学锋获授8万股，占授予总数4.18%，占总股本0.02%[27] - 中层及骨干70人获授166.2435万股，占授予总数86.93%，占总股本0.49%[27] 时间安排 - 股东会审议通过后60日内完成授予、登记、公告等程序，否则终止实施[9][29][55] - 限售期分别为12、24、36、48个月，各期解除限售比例均为25%[30][31] - 额外锁定期为限售期届满后12个月[32] - 限制性股票解除限售考核年度为2026 - 2029年[40] 考核条件 - 2026 - 2029年净利润增长率目标条件分别不低于30%、60%、90%、120%，触发条件分别不低于20%、45%、70%、95%[40] - 达到目标条件公司考核解除限售比例为100%，达到触发条件为80%，未达到触发条件为0%[41] - 激励对象综合评分对应绩效系数分别为100%、90%、80%、50%、0%[42] 价格及费用 - 限制性股票授予价格不低于每股14.06元[35][36] - 测算标的股价为28.01元（2025年11月18日收盘价）[49] - 授予191.2435万股，需摊销总费用为1618.50万元[50] - 2026 - 2030年股份支付费用摊销分别为723.24万元、480.46万元、264.66万元、126.33万元、23.80万元[50] 审议及变更终止 - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 股东会审议前变更需经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，审议后变更需提交股东会决定，不得提前解除限售和降低授予价格（特定原因除外）[58] - 股东会审议前终止需经董事会审议通过，审议后终止由股东会决定，回购注销尚在限售期的股票[59] 回购注销情况 - 激励对象未达解除限售条件或严重损害公司利益，公司回购注销未解除限售股票[60][61] - 公司出现特定情形，激励计划终止，回购注销已获授但尚在限售期的股票[65] - 因信息披露问题导致不符合条件，未解除限售股票回购注销，已解除限售激励对象返还权益[66] - 激励对象职务变更、离职、退休等情况，按不同规则回购注销未解除限售股票[67][68][69] 其他调整规则 - 资本公积转增股本等情况，按相应公式调整回购价格和数量[73][74][75] - 公司增发新股，限制性股票回购价格和数量不做调整[73][75]

公司概况与战略定位 - 公司成立于1994年，主营集成电路设计，2012年于深交所创业板上市，采用Fabless模式，产品线包括工控级微控制芯片（MCU）、锂电池管理芯片（BMIC）和显示屏驱动芯片（AMOLED）[2] - 2025年前三季度营收9.67亿元，归母净利润0.57亿元[3] - 战略目标是成为世界级MCU厂商，定位进口替代，实施出海战略（1.0海外市场至4.0全球在地化）[3] 财务表现与影响因素 - 归母净利润连续两年下滑：2022年3.23亿元，2023年降至1.86亿元，2024年进一步回落至1.34亿元[4] - 净利润下滑核心原因：行业周期性下行导致产品售价快速下滑（2023及2024年），以及晶圆代工成本偏高[4] - 产品销售量保持增长：2022年7.13亿颗，2023年8.12亿颗，2024年8.85亿颗，复合增长率高于10%[4] - 经营活动现金流波动：2023年为-2970万元，2024年恢复至1.83亿元，2025年前三季度为1.71亿元，波动主因履行长期产能协议导致晶圆采购量短期增加[5] - 近三年营收规模：2022年16.02亿元，2024年13.43亿元[5] - 投资活动现金流持续净流出：2023年-9978万元，2024年-1.63亿元，主要投向低风险（R1级）理财产品[6] - 资产负债率维持在19%-24%区间，财务杠杆较低[6] 产品结构与研发布局 - 近三年产品营收占比稳定：MCU占55-60%，BMIC占25-30%，AMOLED驱动芯片占10-15%[5] - MCU新产品以32位内核为主，聚焦白色家电变频电机市场，未来规划采用12吋55nm制程以优化成本[4] - 新产品研发方向：WiFi-MCU市场推广中，投入机器人关节MCU开发；BMIC领域手机端客户由5家扩至6家，覆盖国内主要品牌，推出PD协议产品；AMOLED驱动芯片将推出1.5K分辨率新品[5] - 车规级产品布局：车规MCU、车规AFE芯片在开发中[5] 市场拓展与供应链管理 - 海外市场拓展：成功切入海外品牌家电大客户，销售接近千万元级别，预期明年增速显著[4] - 供应链优化：与境内晶圆厂合作降低成本，晶圆采购量自2024年起有所下降以消化库存[4][5] - 应收账款管理严格，回款周期平均在90天内[5] 盈利能力提升与未来规划 - 提升毛利率措施：优化供应链管理，提升新产品研发效率与差异化，关注AI端侧MCU市场机会[7] - 发展模式：采用内生式增长与外延式并购双引擎驱动[3] - ESG工作：产品设计注重降低功耗以实现间接碳减排，内部治理推进数字化与智能化升级（2026年目标智能化3.0），社会责任项目包括云南绿春县助学等[7]

会议时间 - 2025年12月5日14:30召开第二次临时股东会[1] - 现场会议登记时间为2025年12月4日9:30 - 16:30[9] - 网络投票时间2025年12月5日9:15 - 15:00[18][19] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月28日[3] 提案表决 - 提案3.00至6.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] 会议审议 - 审议修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》议案[24] - 审议为董高人员购买责任险议案[24] - 审议修订《公司章程》议案[24] - 审议《2025年限制性股票激励计划》及相关办法议案[24][25] - 审议授权董事会办理激励计划事宜议案[25]