公司治理结构变动 - 选举宋永皓为董事长及法定代表人 杨晓勇为代表公司执行事务董事 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 第六届董事会由11名董事组成 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] - 设立战略与ESG委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 任期与第六届董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任宋永皓担任公司总经理 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [3] - 聘任潘一德为董事会秘书 向延章为副总经理兼第一事业群总经理 张学锋为副总经理兼第二事业群总经理 朱秉濬为副总经理兼第三事业群总经理 [3][4] - 聘任谷敏芝为财务总监 徐洁敏为证券事务代表 任期均至第六届董事会届满 [4] 制度规则修订 - 修订《董事会专门委员会议事规则》 依据公司法及公司章程等规范性文件 [2] - 修订《总经理工作细则》 根据公司法及公司章程等相关法律法规 [4] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 旨在完善薪酬激励约束机制并提高经营管理水平 该议案尚需提交股东大会审议 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日以现场及通讯结合方式召开 由监事会主席荣莉主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案均以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过 [1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审核确认《2025年半年度报告》编制程序符合法律法规及证监会要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 关联资金往来情况 - 2025年半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况 [2] - 关联资金往来情况详见证监会指定信息披露网站 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达15日 [2] - 现场会议于2025年8月22日14:00在上海虹桥国际会议中心召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00任意时间 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表有表决权股份90,805,258股 占公司股份总数26.5987% [3] - 参与网络投票股东共295名 代表有表决权股份2,615,666股 占公司股份总数0.7662% [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请人员均出席会议 [4] 议案审议情况 - 审议议案均属股东大会职权范围 与通知所列事项完全一致 未发生修改议案或提出新议案情形 [4] - 所有议案均以特别决议方式审议 需出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][5][6][8][9][10] 表决结果统计 - 议案一同意91,999,462股（98.4784%） 反对1,361,734股（1.4576%） 弃权59,728股（0.0639%） [4] - 中小股东对议案一同意12,121,890股（89.5044%） 反对1,361,734股（10.0546%） 弃权59,728股（0.4410%） [5] - 议案二同意93,164,467股（99.7255%） 反对181,250股（0.1940%） 弃权75,207股（0.0805%） [5] - 中小股东对议案二同意13,286,895股（98.1064%） 反对181,250股（1.3383%） 弃权75,207股（0.5553%） [5] - 议案三同意93,167,967股（99.7292%） 反对183,250股（0.1962%） 弃权69,707股（0.0746%） [6] - 中小股东对议案三同意13,290,395股（98.1322%） 反对183,250股（1.3531%） 弃权69,707股（0.5147%） [6] - 议案四同意93,136,467股（99.6955%） 反对184,950股（0.1980%） 弃权99,507股（0.1065%） [6] - 中小股东对议案四同意13,258,895股（97.8997%） 反对184,950股（1.3656%） 弃权99,507股（0.7347%） [6] - 议案五同意93,147,967股（99.7078%） 反对185,250股（0.1983%） 弃权87,707股（0.0939%） [6] - 中小股东对议案五同意13,270,395股（97.9846%） 反对185,250股（1.3678%） 弃权87,707股（0.6476%） [7] - 议案六同意93,155,567股（99.7160%） 反对204,950股（0.2194%） 弃权60,407股（0.0647%） [8] - 中小股东对议案六同意13,277,995股（98.0407%） 反对204,950股（1.5133%） 弃权60,407股（0.4460%） [8] - 议案七同意91,980,983股（98.4587%） 反对1,362,534股（1.4585%） 弃权77,407股（0.0829%） [8] - 中小股东对议案七同意12,103,411股（89.3679%） 反对1,362,534股（10.0605%） 弃权77,407股（0.5716%） [9] - 议案八同意93,157,967股（99.7185%） 反对184,250股（0.1972%） 弃权78,707股（0.0843%） [9] - 中小股东对议案八同意13,280,395股（98.0584%） 反对184,250股（1.3604%） 弃权78,707股（0.5812%） [9] - 议案九同意93,166,667股（99.7278%） 反对181,850股（0.1947%） 弃权72,407股（0.0775%） [9] - 中小股东对议案九同意13,289,095股（98.1226%） 反对181,850股（1.3427%） 弃权72,407股（0.5347%） [10] - 议案十同意93,141,267股（99.7006%） 反对186,750股（0.1999%） 弃权92,907股（0.0994%） [10] - 中小股东对议案十同意13,263,695股（97.9351%） 反对186,750股（1.3789%） 弃权92,907股（0.6860%） [10] 董事选举表决 - 采取累积投票方式选举董事 候选人一获得同意票92,095,748股 中小股东同意12,218,176股 [10] - 候选人二获得同意票92,073,630股 中小股东同意12,196,058股 [10] - 候选人三获得同意票92,073,628股 中小股东同意12,196,056股 [10] - 候选人四获得同意票92,073,682股 中小股东同意12,196,110股 [10] - 候选人五获得同意票92,073,741股 中小股东同意12,196,169股 [10] - 候选人六获得同意票92,073,738股 中小股东同意12,196,166股 [10] 监事选举表决 - 采取累积投票方式选举监事 候选人一获得同意票92,107,693股 中小股东同意12,230,121股 [11] - 候选人二获得同意票92,073,679股 中小股东同意12,196,107股 [11] - 候选人三获得同意票92,073,683股 中小股东同意12,196,111股 [11] - 候选人四获得同意票92,063,316股 中小股东同意12,185,744股 [11] 表决程序合法性 - 现场会议采用记名投票方式表决 网络投票由深交所交易系统和互联网投票系统完成 [11] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票表决统计数字 计票监票程序符合相关规定 [11] - 股东大会所有决议均合法有效 符合公司法及公司章程规定 [11][12]

会议召开情况 - 公司于2025年8月6日公告召开2025年第一次临时股东大会，并于8月21日发布提示性公告 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议时间为2025年8月22日下午14:00 [1] 股东参与情况 - 共有301名股东参与投票，代表股份93,420,924股，占公司有表决权股份总数的27.3649% [1] - 现场投票股东6人，代表股份90,805,258股，占比26.5987% [2] - 网络投票股东295人，代表股份2,615,666股，占比0.7662% [2] - 中小股东参与人数299人，代表股份13,543,352股，占比3.9671% [2] 议案表决结果 - 第一项议案同意票91,999,462股，占比98.5202%，反对票1,361,734股，占比1.4579% [3] - 中小股东对第一项议案同意票12,121,890股，占比89.5044%，反对票1,361,734股，占比10.0546% [3] - 第二项议案同意票93,164,467股，占比99.7302%，反对票181,250股，占比0.1941% [3][4] - 中小股东对第二项议案同意票13,286,895股，占比98.1064%，反对票181,250股，占比1.3383% [4] - 第三项议案同意票93,167,967股，占比99.7408% [4] - 中小股东对第三项议案同意票13,290,395股，占比98.1322%，反对票183,250股，占比1.3531% [5] 董事会选举结果 - 选举宋永皓为第六届董事会非独立董事，获同意票92,095,748股，中小股东同意票12,218,176股 [12] - 选举向延章为第六届董事会非独立董事，获同意票92,073,630股，中小股东同意票12,196,058股 [12] - 选举吴春城为第六届董事会非独立董事，获同意票92,073,628股，中小股东同意票12,196,056股 [13] - 选举李建军为第六届董事会独立董事，获同意票92,107,693股，中小股东同意票12,230,121股 [13] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所确认本次股东大会召集程序、表决程序及决议结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [13]

审计委员会 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[5] - 委员由董事长等提名，任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6][7] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[8] - 至少每季度召开一次会议并向董事会报告内部审计情况[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效，生效次日通报董事会[28][34] 战略与 ESG 委员会 - 由七名董事组成，至少含一名独立董事[52] - 委员由董事长等提名选举产生，任期与同届董事会董事相同[52] - 每会计年度至少召开两次会议，所作决议经全体委员过半数通过[61][73] 薪酬委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数[91] - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策等[97] - 每会计年度至少召开两次会议，决议需全体委员过半数通过[104][114] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数[139] - 负责拟定董事和高管选择标准和程序[144] - 每个会计年度至少召开两次会议，所作决议经全体委员过半数通过[150][159] 议事规则 - “以上”含本数，“低于”“过”不含本数[178] - 自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责制订、修改及解释[179][180]

总经理权限 - 运用公司资产重大交易，单笔账面净值不超近一期经审计净资产10%、连续十二个月内累计不超总资产10%[6] - 自主决定向金融机构借款，单笔不超近一期经审计净资产10%，当年借款总额不超批准额度[6] - 决定与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元且低于近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[6] 重大交易审议 - 单笔超500万元或十二个月内累计超3000万元的重大交易，经总经理办公会讨论审议[7] 总经理办公会 - 提前一天通知与会人员[14] - 由总经理或受委托副总经理召集主持[14] - 研究公司经营、内部管理机构设置等方案[12] 总经理职责 - 向董事会报告对外投资与担保、重大合同签订执行等事项[18] - 权限按相关规章制度执行[21] 细则生效 - 经董事会审议批准后生效，解释权属董事会[21][24]

独立董事薪酬 - 年度职务津贴为10万元（税后）[8] - 现场会议交通津贴为2000元/次（税后）[8] - 薪酬每半年派发一次[7] 董事和高管年薪上限 - 扣非净利同比增长30%（含）以上，以年度扣非税后净利润1.0%设上限[8] - 扣非净利同比微幅增长（小于5%），以0.5%为上限[8] - 扣非净利同比增长介于5% - 30%，按0.5% - 1.0%线性调整[9] - 扣非净利为正且同比增长为正，取上限计算值与员工平均薪酬5倍之孰高[10] - 扣非净利为正但同比负增长，取0.4%或员工平均薪酬4倍之孰高[10] - 扣非净利为负，以员工平均薪酬3倍为上限[10] 非独立董事薪酬 - 非独立董事（含未担任其他职务的）不领职务津贴[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.52亿元，同比微降0.20%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4106.26万元，同比下降42.20%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3837.01万元，同比下降43.35%[19] - 基本每股收益为0.1203元/股，同比下降42.08%[19] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比下降1.89个百分点[19] - 上半年营业收入65,207万元同比持平净利润4,106万元同比下滑42.20%[31] - 营业收入652067656.67元同比减少0.20%[47] - 公司二季度营业收入33,309万元环比增长4.42%[31] - 公司二季度扣非净利润2,304万元环比增长50.26%[31] - 2025年半年度营业收入6.52亿元[82] - 营业收入为6.52亿元人民币，与上年同期6.53亿元基本持平[149] - 净利润为0.20亿元人民币，较上年同期0.53亿元大幅下降61.4%[150] - 归属于母公司股东的净利润为0.41亿元人民币，较上年同期0.71亿元下降42.2%[150] - 基本每股收益同比下降42.1%至0.1203元（2024年半年度：0.2077元）[151] - 母公司营业收入同比下降1.0%至5.549亿元（2024年半年度：5.605亿元）[151] - 母公司净利润同比下降31.8%至5841万元（2024年半年度：8562万元）[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本440072377.98元同比增长2.74%[47] - 研发费用15,708万元同比增加2.99%毛利率同比减少1.93%[31] - 研发投入15708万元占营业收入24.09%[38] - 财务费用-2777202.40元因汇兑收益减少致同比上升51.40%[47] - 研发费用为1.57亿元人民币，较上年同期1.53亿元增长3.0%[149] - 研发费用同比下降3.2%至7679万元（2024年半年度：7934万元）[151] - 母公司营业成本同比上升6.1%至4.093亿元（2024年半年度：3.857亿元）[151] 各条业务线表现 - 工规MCU营收占比接近60%电池管理芯片(BMIC)占比约30%[27] - 工业控制业务收入531104043.16元毛利率35.43%[49] - 消费电子业务收入120963613.51元毛利率19.68%[49] - 公司研发投入总额为1.5708亿元，其中OLED显示驱动投入4394万元占比27.98%，电池与电源管理投入4313万元占比27.46%[52] - 工业控制业务营业成本同比增长3.18%至3.429亿元，其中原材料成本2.266亿元（占比51.5%）增长2.77%，加工费1.163亿元（占比26.42%）增长3.99%[51] - 消费电子业务营业成本同比增长1.21%至9716万元，其中原材料成本7254万元（占比16.49%）下降1.45%，加工费2462万元（占比5.59%）增长9.96%[51] 各地区表现 - 中颖科技营业收入为168,462,625.84元，净利润为1,576,586.45元[72] - 西安中颖电子营业收入为106,346,012.45元，净利润为10,297,569.01元[72] - 芯颖科技营业收入为77,727,976.91元，净利润为46,893,691.24元[72] - 合肥中颖电子营业收入为107,171,657.63元，净利润为1,076,169.35元[72] - 上海颖于芯贸易营业收入为69,652,489.99元，净利润为1,162,199.39元[72] 管理层讨论和指引 - 新一代55nm变频空调控制方案预计2025年底量产[36][37] - Wi-Fi/BLE Combo MCU产品已进入客户设计导入阶段[37] - 公司面临供应链风险，晶圆代工及封装测试产能集中可能影响产品供应[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比大幅增长60.08%[19] - 经营活动现金流量净额109149563.15元同比增长60.08%[47] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长60.1%至1.091亿元（2024年半年度：6819万元）[153][154] - 投资活动现金流量净额转正为182万元（2024年半年度：-5502万元）[154] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为7.250亿元（2024年半年度：7.260亿元）[153] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.2%至2.210亿元（2024年半年度：1.452亿元）[154] - 支付的职工现金同比增长5.3%至1.409亿元（2024年半年度：1.338亿元）[154] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.6%至1.637亿元人民币（2025年半年度）[156] - 销售商品提供劳务收到的现金增长1.4%至6.406亿元人民币（2025年半年度）[156] - 投资活动现金流出增长38.0%至2.670亿元人民币（2025年半年度）[156] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长100.6%至1.471亿元人民币（2025年半年度）[156] - 支付职工现金增长2.7%至7344万元人民币（2025年半年度）[156] - 取得借款收到的现金下降50.3%至2000万元人民币（2025年半年度）[156] 资产负债结构 - 总资产为22.23亿元，较上年度末下降2.61%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为18.01亿元，较上年度末增长3.37%[19] - 货币资金较上年末增长28.52%至4.244亿元，占总资产比例上升4.62个百分点至19.09%[56] - 存货较上年末下降12.63%至5.366亿元，占总资产比例下降2.77个百分点至24.14%[56] - 短期借款较上年末下降47.5%至4201.88万元，占总资产比例下降1.62个百分点[56] - 货币资金期末余额为4.24亿元，较期初3.30亿元增长28.5%[141] - 存货期末余额为5.37亿元，较期初6.14亿元下降12.5%[141] - 应收账款期末余额为1.65亿元，较期初1.84亿元下降10.3%[141] - 短期借款期末余额为0.42亿元，较期初0.80亿元下降47.5%[142] - 应付账款期末余额为1.15亿元，较期初1.33亿元下降13.3%[142] - 交易性金融资产期末余额为0.28亿元，较期初0.71亿元下降61.1%[141] - 未分配利润期末余额为8.79亿元，较期初8.38亿元增长4.9%[143] - 归属于母公司所有者权益合计为18.01亿元，较期初17.42亿元增长3.4%[143] - 资产总计期末为22.23亿元，较期初22.82亿元下降2.6%[142] - 负债合计期末为3.83亿元，较期初4.81亿元下降20.4%[142] - 公司总资产为18.20亿元人民币，较上期18.04亿元小幅增长0.9%[145] - 货币资金为3.18亿元人民币，较上期2.26亿元大幅增长41.1%[145] - 短期借款为0.20亿元人民币，较上期0.70亿元大幅下降71.4%[146] - 应收账款为1.41亿元人民币，较上期1.72亿元下降18.1%[145] - 存货为3.22亿元人民币，较上期3.41亿元下降5.4%[145] - 所有者权益为13.88亿元人民币，较上期13.12亿元增长5.8%[146] - 归属于母公司所有者权益减少3.4%至17.42亿元人民币（本期变动后）[158] - 未分配利润增长4.9%至8.786亿元人民币（本期变动后）[158] - 资本公积减少5.4%至4.740亿元人民币（本期变动后）[158] 研发投入与创新 - 研发投入15,708万元同比增加2.99%毛利率同比减少1.93%[31] - 研发投入15708万元占营业收入24.09%[38] - 累计获得有效授权专利137项其中发明专利135项[44] - 研发人员数量428人同比增长2.64%，其中硕博士194人（占比45.33%）增长3.19%，本科203人（占比47.43%）增长3.05%[52] - 研发投入1.57亿元占营业收入24.09%[82] 股东和股权结构 - 威朗国际与Win Channel合计转让公司48,485,396股无限售流通股占总股本14.20%[117] - 转让股份占剔除回购账户后总股本比例为14.28%[117] - 公司回购专用账户持有1,912,435股股份[118] - 威朗国际委托表决权股份数量为31,392,176股，占剔除回购股份后总股本9.25%[118] - 有限售条件股份减少1,070,814股至1,074,071股，占比降至0.31%[123] - 无限售条件股份增加1,070,814股至340,315,158股，占比升至99.69%[123] - 境内自然人持股减少1,032,699股至923,152股，占比降至0.27%[123] - 外资持股减少38,115股至150,919股，占比降至0.04%[123] - 2020年限制性股票激励计划解除限售1,070,814股[124] - 期末高管潘一德持有限售股131,861股[127] - 期末高管朱秉濬持有限售股250,069股[127] - 2020年限制性股票激励计划剩余锁定股份517,713股[128] - 报告期末普通股股东总数为47,537户[129] - 威朗国际集团有限公司持股比例为18.49%，持股数量为63,110,176股[129] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏金牛2号私募证券投资基金持股比例为4.98%，持股数量为16,995,569股[129] - WIN CHANNEL LIMITED持股比例为4.91%，持股数量为16,767,396股[129] - 诚威国际投资有限公司持股比例为2.38%，持股数量为8,116,710股，报告期内减持19,000股[129] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.92%，持股数量为3,154,610股，报告期内增持339,900股[129] - 广运投资有限公司持股比例为0.83%，持股数量为2,837,728股，报告期内减持70,000股[129] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.65%，持股数量为2,213,134股，报告期内增持470,463股[129] - 公司回购专用证券账户持有1,912,435股，占总股本比例为0.56%[130] - 前10名无限售条件股东持股数量与普通股股东持股数量完全一致[130] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度现金分红总额6789.54万元每10股派2.00元[82] - 三个会计年度累计现金分红金额超最近三年年均净利润30%[82] 股权激励和员工持股 - 限制性股票激励第三批次解禁116.45万股涉及119名激励对象[86] - 第四批次解禁条件成就涉及115名激励对象暂禁售至2026年2月1日[87] - 回购注销限制性股票1.91万股[87] - 截至报告期末股权激励限售股56.45万股占总股本0.17%[88] 行业和市场环境 - 全球半导体市场规模上半年达3,460亿美元同比增长18.9%[26] - 全国集成电路产量上半年达2,395亿块同比增长8.7%[26] - AMOLED智能手机面板全球出货量上半年约4.2亿片同比微增0.2%[34] - 中国厂商AMOLED面板出货份额占比51.7%同比增加1个百分点[34] - 集成电路出口额上半年约905亿美元同比增长20.6%[26] 其他财务数据 - 公司获得政府补助456.45万元[23] - 资产减值损失509.72万元（占利润总额29.88%），主要因计提存货备抵[55] - 投资收益80.59万元（占利润总额4.72%），主要来自理财产品到期收益[55] - 报告期投资额2200万元同比减少84.41%，母公司对合肥中颖累计投资达4.585亿元[62] - 委托理财总额为16,821.7万元，其中银行理财产品12,000万元，券商理财产品4,821.7万元[67] - 未到期委托理财余额为4,121.7万元，其中银行理财2,500万元，券商理财1,621.7万元[67] - 综合收益总额为-2071.85万元人民币（本期减少）[158] - 公司本期综合收益总额为-524,221.85元，其中其他综合收益为-322,331.15元[162] - 公司所有者权益本期减少资本总额为-100,618.14元，其中股份支付计入所有者权益金额为4,112.91元[162] - 公司盈余公积本期增加69,602.56元[162] - 公司专项储备期末余额为42,084.84元[159] - 公司资本公积期末余额为483,373.56元[162] - 公司未分配利润期末余额为1,695,916.89元[162] - 公司库存股期末余额为102,490.61元[162] - 公司其他综合收益期末余额为4,208,900.04元[162] - 公司一般风险准备期末余额为164,053.91元[162] - 母公司所有者权益总额为1,387,845,434.04元[166] - 公司提取盈余公积6,960,256.89元[163] - 对所有者的分配金额为68,023,185.20元[163] - 资本公积增加2,555,789.33元[165] - 库存股减少15,033,281.88元[165] - 未分配利润增加58,409,824.74元[165] - 综合收益总额为58,409,824.74元[165] - 所有者投入和减少资本净影响为17,589,071.21元[165] - 本期所有者权益变动净增加75,998,895.95元[165] - 期初所有者权益余额为1,311,846,538.09元[165] - 公司2024年上半年综合收益总额为4,771.31万元[168] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少380,596.26万元[168] - 利润分配中提取盈余公积6,960,256.89元[168] - 未分配利润减少68,023,185.20元[168] - 公司期末所有者权益合计1,244,039,770.34元[169] - 期末股本余额342,028,361.00元[169] - 期末资本公积余额311,295,736.64元[169] - 期末盈余公积余额171,014,180.50元[169] - 期末未分配利润余额516,271,771.85元[169] - 公司注册资本为34,138.9229万元[170] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,564,747.05元[159] 担保和承诺事项 - 报告期末对子公司实际担保余额合计为35,800万元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.88%[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为3,300万元[113] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为37,800万元[113] - 所有担保均为关联方担保且均未履行完毕[113] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保[114] - 担保总额未超过净资产50%[114] - 报告期内无违规担保及担保责任风险[114] - 威朗国际集团股份锁定承诺自股份登记过户日起18个月内不转让或委托他人管理所持股份包括基于持股因分配股票股利转增股本等所增持股份履行情况为报告期内严格履行[96] - 公司实际控制人傅启明承诺任职期间每年直接或间接转让股份不超过持有公司股份总数的25%且买卖后六个月内不再进行反向操作报告期内承诺人均遵守[96] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺不与公司及其控股子公司从事相同或相近业务投资和经营活动报告期内严格信守未出现违反[96] 其他重要事项 - 公司报告期无衍生品投资及委托贷款业务[67][68] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[69][70] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司半年度财务报告未经审计[99] - 公司报告期无重大诉讼

治理制度修订 - 公司修订《董事会专门委员会议事规则》等治理制度[2] 审计委员会 - 审计委员会主任由全体委员过半数选举并报董事会批准产生[2] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[4] - 至少每季度召开一次会议，每季度向董事会报告内部审计工作[5] - 会议记录保存期不少于十年[6] 战略与ESG委员会 - 董事会决定下设该委员会，由七名董事组成，至少含一名独立董事[6][7] - 每年至少召开两次会议，定期会议提前7日、临时会议提前3日通知[8][9] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效，会议记录保存期不少于十年[10][11] 薪酬与考核委员会 - 董事会决定下设该委员会，主任由独立董事担任，过半数委员选举产生[11] - 每会计年度至少召开两次会议，会议记录保存期不少于十年[12][13] 提名委员会 - 设主任一名，由独立董事担任，过半数委员选举并报董事会批准产生[13][14] - 每会计年度至少召开两次会议，会议记录保存期不少于十年[14][15] 董事及高管薪酬 - 修改后非独立董事不领职务津贴，独立董事仅领董事津贴[1] - 董事和高管个人年薪总额与年度经营绩效及公司获利绑定[1] 总经理权限 - 重大交易单笔净值不超最近一期经审计净资产10%，12个月累计不超总资产10%[17] - 借款单笔不超最近一期经审计净资产10%，当年借款总额不超审批额度[17] - 单笔超500万元或12个月累计超3000万元重大交易，需总经理办公会审议[19]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-048 中颖电子股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第六届董事会的组成情况 非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、 张家荣女士、向延章先生 独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生 职工代表董事：周华栋先生 公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第 六届董事会中兼任高级管理人员以及 ...