股份变动 - 公司注销73,198,402股涉案股份，占注销前总股本23.39%[1] - 股份注销后总股本由312,977,396股变为239,778,994股[1] - 股份注销后注册资本由312,977,396元变为239,778,994元[1] 制度修订与制定 - 《公司章程》修订后监事会职权由审计委员会行使，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 多项制度修订和制定议案部分需提交股东会审议，部分无需[5][6][7] - 制定、修订的治理制度已由第五届董事会2025年第三次临时会议审议通过[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈继东为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9][10] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续任职不超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[15] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[16]

董事会换届 - 2025年9月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 提名陈明艺等6人为非独立董事候选人，刘宗柳等3人为独立董事候选人[3] 股权情况 - 陈明艺间接持有公司17.21%股份对应表决权，为实际控制人之一[10] - 杨昀控股公司间接持有控股股东部分股权[11] 其他信息 - 董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 第五届董事会3名独立董事换届后离任，截至披露日均未持股[5]

候选人资格情况 - 与公司无影响独立性的关系，已通过资格审查[1] - 承诺参加培训并取得资格证书[7] 候选人持股任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36] 候选人责任义务 - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]

其他新策略 - 陈继东、李开辉承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 陈继东、李开辉于2025年9月19日作出上述承诺[3]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宗柳为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人落款为公司董事会，日期2025年9月19日[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月10日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年9月29日[5] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14] - 登记时间为2025年9月30日10:00 - 13:30、15:30 - 19:00[15] - 登记地点为新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部[16] - 网络投票代码为"350313"，投票简称为"天山投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30 - 11:30，下午13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月10日上午9:15，结束时间为下午3:00[25] 股份与选举 - 湖州皓辉将53,861,312股股份（占比17.21%）表决权委托给厦门舍德[6] - 第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[9][11] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] 议案相关 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为15个[11][30] - 议案3.00、4.00、5.01、5.02为股东会特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[12] - 公司审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》[31] - 公司审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》[31] - 公司审议《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》[31] - 公司审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》[31] 其他 - 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[13] - 本授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[32] - 委托人为法人股东应加盖法人单位印章，本表复印有效[33]

董事会决议 - 同意提名陈明艺等6人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[2][3][4] - 同意提名刘宗柳等3人为第六届董事会独立董事候选人，待深交所审核及股东会审议[5][6] 债务处理 - 控股股东豁免公司截至2025年8月31日前利息23382282.19元及部分本金26490000元，剩余本金50000000元，2025年9月1日至2028年8月31日不计息，还款期延至2028年8月31日[7] 股份与制度 - 注销73198402股涉案股份，占注销前总股本23.39%，注销后总股本和注册资本变更，待股东会审议[9] - 同意修订《公司章程》相关条款，待股东会审议[13] - 审议通过部分治理制度制定、修订议案，部分待股东会审议[16][17][18][19] 其他事项 - 提请股东会授权董事会办理股份注销暨减资事宜，待股东会审议[22][23][24] - 聘任深圳久安会计师事务所担任2025年度审计机构，待股东会审议[25][26][27] - 定于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[28][29]

会议信息 - 会议通知及材料于2025年9月16日发出并召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易议案[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

公司治理 - 公司于2025年9月16日以通讯方式召开第五届第二次董事会临时会议 [1] - 会议审议控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中畜牧业占比54.91% [1] - 同期资产租赁业务收入占比45.09% [1] 市场数据 - 公司当前股价为8.61元 [1] - 截至发稿时公司市值为27亿元 [1]