战略委员会 - 成员由3名董事组成，1名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[6] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[24] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[24] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提人选建议和材料[31] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[24] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[33] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[42] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[42] - 设主任委员1名，由独立董事担任[42] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[42] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[53] - 下设工作组，负责提供资料等[43] - 制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策提建议[45] - 董事和高级管理人员薪酬计划经董事会同意，董事薪酬计划还需股东会通过[46] - 会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[51] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[62] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[62] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[62] - 例会每年至少召开4次，每季度至少1次[74] - 会议2/3以上委员出席方可举行[74] - 决议经审计委员会成员过半数通过[74] - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[69] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[63] - 下设审计工作组为日常办事机构[63] 工作细则 - 本工作细则经公司董事会审议通过生效，修改亦同[18][78]

北京同有飞骥科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 人交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 1 （五）中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

第一章 总则 第一条 为加强对北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《北 京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员 应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员、证券事务代表委托他人代行买卖股票，视作本人 所为，也应遵守本制度并履行 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政 策，不得提前向特定对象单独披露、透露或泄露未公开重大信息。 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价15.51元，单日下跌2.58% [1] - 换手率4.9%，成交量18.09万手，成交金额2.85亿元 [1] - 主力资金净流出4336.55万元，占成交额15.24%，其中超大单净流出1046.71万元（占比3.68%）、大单净流出3289.84万元（占比11.56%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出273.56万元，占成交额0.96% [1] - 小单资金净流入4062.99万元，占成交额14.28% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4751.95万元，同比大幅减少49.30% [1] - 归属净利润2631.89万元，同比骤降1008.38% [1] - 扣非净利润2653.40万元，同比暴跌1180.49% [1] 财务健康度指标 - 流动比率1.739，速动比率1.412 [1] - 资产负债率37.09% [1] 企业基本信息 - 北京同有飞骥科技股份有限公司成立于1998年，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本47926.3798万元人民币，实缴资本47926.3798万元人民币 [1] - 法定代表人周泽湘 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资7家企业，参与招投标项目224次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息226条，行政许可4个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价15.92元，单日下跌1.24% [1] - 换手率5.68%，成交量20.97万手，成交金额3.34亿元 [1] - 主力资金净流出3065.99万元，占成交额9.19%，其中超大单净流出1569.32万元（占比4.7%），大单净流出1496.68万元（占比4.49%） [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出823.75万元（占比2.47%），小单净流入3889.74万元（占比11.66%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4751.95万元，同比大幅减少49.30% [1] - 归属净利润2631.89万元，同比暴跌1008.38% [1] - 扣非净利润2653.40万元，同比骤降1180.49% [1] - 流动比率1.739，速动比率1.412，资产负债率37.09% [1] 公司基本信息 - 北京同有飞骥科技股份有限公司成立于1998年，位于北京市 [1] - 企业属于软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本47926.3798万人民币，实缴资本47926.3798万人民币 [1] - 法定代表人周泽湘 [1] 企业经营活动 - 对外投资7家企业，参与招投标项目224次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息226条 [2] - 获得行政许可4个 [2]

市场表现 - 上证综指收于3567.02点，涨幅0.20%，A股总成交额达9323.22亿元 [1] - 19只A股价格突破年线，其中中信海直、上海建科、ST立方乖离率较高，分别为4.72%、2.04%、1.68% [1] - 粤海饲料、龙头股份、艾布鲁等个股乖离率较小，仅微幅站上年线 [1][2] 个股数据 - 中信海直最新价23.41元，较年线22.35元上涨4.72%，换手率7.31% [1] - 上海建科最新价18.06元，较年线17.70元上涨2.04%，换手率3.48% [1] - ST立方最新价5.92元，较年线5.82元上涨1.68%，换手率5.71% [1] - 粤海饲料最新价8.01元，与年线持平，换手率1.78% [1][2] - 龙头股份最新价8.76元，与年线持平，换手率2.54% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价15.07元 单日下跌2.02% [1] - 换手率3.18% 成交量11.74万手 成交金额1.79亿元 [1] - 主力资金净流出2433.05万元 占成交额13.62% 其中超大单净流出1353.32万元（占比7.58%）大单净流出1079.73万元（占比6.05%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出659.46万元 占成交额3.69% [1] - 小单资金净流入1773.59万元 占成交额9.93% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4751.95万元 同比大幅下降49.30% [1] - 归属净利润2631.89万元 同比暴跌1008.38% [1] - 扣非净利润2653.40万元 同比骤降1180.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.739 速动比率1.412 [1] - 资产负债率37.09% [1] 公司基本信息 - 北京同有飞骥科技股份有限公司成立于1998年 位于北京市 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本47926.3798万人民币 实缴资本47926.3798万人民币 [1] - 法定代表人周泽湘 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资7家企业 参与招投标项目224次 [2] - 拥有商标信息20条 专利信息225条 [2] - 行政许可4个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价15.38元 单日上涨1.45% 换手率3.69% [1] - 成交量13.60万手 成交金额2.08亿元 [1] - 主力资金净流入1086.93万元 占成交额5.23% 其中超大单净流入522.65万元(占比2.52%) 大单净流入564.28万元(占比2.72%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出67.07万元 占成交额0.32% [1] - 小单资金净流出1019.86万元 占成交额4.91% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4751.95万元 同比减少49.30% [1] - 归属净利润2631.89万元 同比减少1008.38% [1] - 扣非净利润2653.40万元 同比减少1180.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.739 速动比率1.412 资产负债率37.09% [1] 公司基本信息 - 北京同有飞骥科技股份有限公司成立于1998年 位于北京市 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本47926.3798万人民币 实缴资本47926.3798万人民币 [1] - 法定代表人周泽湘 [1] 企业商业活动 - 对外投资7家企业 参与招投标项目224次 [2] - 拥有商标信息20条 专利信息225条 行政许可4个 [2]

减持情况 - 股东杨建利减持不超2,515,931股，占总股本0.5250%[1] - 截至2025年7月15日减持完成，均价15.51元/股[1][2] - 减持前持股10,063,722股占2.10%，后持股7,547,791股占1.57%[3] 影响说明 - 减持符合规定，情况与披露一致[5] - 非控股股东减持不影响公司治理和控制权[5]