公司治理变动 - 同有科技于2025年9月11日召开第一次职工代表大会 [1] - 全体与会职工代表审议同意选举张玉春担任第五届董事会职工代表董事 [1]

公司章程修订 - 2025年第五届董事会第十二次会议等审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新《公司章程》规定设1名职工代表董事由职代会选举产生[1] 职工代表董事选举 - 2025年9月11日召开第一次职工代表大会[2] - 职代会同意选举张玉春担任第五届董事会职工代表董事[2] 张玉春情况 - 张玉春1975年生，本科，现任人力行政中心总经理[5] - 截止公告披露日未持股，与大股东等无关联[5]

人员变动 - 财务总监杨晓冉因个人健康原因辞职[3] - 2025年9月11日公司聘任鲁怡为财务总监[3] 新财务总监信息 - 鲁怡1983年生，有清华MBA学历，曾任职和利时、纳通医疗[8] - 鲁怡未持股，与大股东无关联，无违规记录[8]

担保额度 - 已审批为全资子公司担保额度不超2亿元[1] - 拟新增担保额度不超1亿元，湖南同有7000万元、香港同有3000万元[3] - 审议通过后，已审批担保总额不超6亿元[16] 财务数据 - 湖南同有资产负债率107.72%，香港同有1.09%[4] - 湖南同有2025年1 - 6月营收195.18万元，净利润 - 3575.09万元[9] - 香港同有2025年1 - 6月营收128.77万元，净利润35.16万元[13] 比例情况 - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.39%[4] - 实际担保总余额占净资产31.45%[16] - 对合并报表外单位担保总余额占净资产0.94%[16] - 已审批担保总额占净资产56.35%，占总资产35.80%[16] 其他 - 公司无逾期担保情形[17]

临时股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月29日召开[1] - 现场会议时间为2025年9月29日下午15:30，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年9月22日[3] 议案信息 - 会议审议《关于增加2025预计的议案》（年度为全资子公司提供担保额度）[4] - 议案需经出席会议股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月24日，上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司证券事务部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350302”，投票简称为“同有投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[18]

人事变动 - 财务总监杨晓冉因个人健康原因辞职，提名鲁怡为新财务总监[3] 担保事项 - 公司预计为湖南同有提供不超7000万元、香港同有不超3000万元担保额度，合计不超10000万元[6] 会议安排 - 2025年9月11日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会[9]

参会情况 - 253人参加股东会，代表186,214,738股，占比38.8543%[6] - 5人出席现场会议，代表180,129,326股，占比37.5846%[6] - 248人参加网络投票，代表6,085,412股，占比1.2697%[7] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意占比99.6088%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比98.8366%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比98.8378%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比98.8383%[12] - 《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》同意占比98.8330%[14] - 《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意占比98.8183%[16] - 《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》同意占比98.8321%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意占比98.8119%[23] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意占比98.8216%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意占比98.8209%[27] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意占比98.8152%[29] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意占比98.8147%[31] 其他 - 五项议案均获通过[24][26][28][30][32] - 律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[33] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[34] - 公告由董事会发布，日期为2025年9月11日[36]

会议基本信息 - 公司于2025年8月26日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2025年9月11日在北京市海淀区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计253人，代表股份186,214,738股，占公司有表决权股份总数的38.8543%[10] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，总表决同意185,486,238股，占比99.6088%，中小股东表决同意5,356,912股，占比88.0287%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》，总表决同意184,048,303股，占比98.8366%，中小股东表决同意3,918,977股，占比64.3995%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，总表决同意184,050,603股，占比98.8378%，中小股东表决同意3,921,277股，占比64.4373%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意184,051,503股，占比98.8383%，中小股东同意3,922,177股，占比64.4521%[17] - 《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意184,041,603股，占比98.8330%，中小股东同意3,912,277股，占比64.2894%[18] - 《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的议案》总表决同意184,014,303股，占比98.8183%，中小股东同意3,884,977股，占比63.8408%[20] - 《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》总表决同意184,039,903股，占比98.8321%，中小股东同意3,910,577股，占比64.2615%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意184,017,903股，占比98.8203%，中小股东同意3,888,577股，占比63.9000%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意184,002,403股，占比98.8119%，中小股东同意3,873,077股，占比63.6453%[24] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意184,020,403股，占比98.8216%，中小股东同意3,891,077股，占比63.9411%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意184,019,103股，占比98.8209%，中小股东同意3,889,777股，占比63.9197%[27] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意184,008,403股，占比98.8152%，中小股东同意3,879,077股，占比63.7439%[28] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意184,007,503股，占比98.8147%[29] 表决结果 - 出席会议股东（股东代理人）同意股份占比1.1403%，弃权股份83,800股，占比0.0450%[30] - 中小股东同意3,878,177股，占比63.7291%，反对2,123,435股，占比34.8939%，弃权83,800股，占比1.3771%[30] - 第（一）（二）（三）（五）项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[30] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效[31]

公司产品发展 - 公司产品链条进一步拓宽 [1] - 公司发布液冷加固存储服务器 面向HPC高性能计算等专用应用场景进行定制和优化 [1] 产品应用与解决方案 - 液冷加固存储服务器为HPC高性能计算大数据采集、处理、存储提供高可靠、低延时的产品及解决方案 [1]

公司业务定位 - 企业级存储系统主要应用于用户核心业务场景下实时在线数据的存储 [1] 生态合作建设 - 积极参与存储国产自主可控生态建设 [1] - 与国产上下游生态伙伴建立良好的合作关系 [1]