股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 28日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 公告信息 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] - 公告发布于2024年5月28日[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人8人，代表10个股东，所持股份167,533,889股，占公司股份总数49.5021%[7] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表4个股东，所持股份167,513,489股，占公司股份总数49.4960％[7] - 参与网络投票股东6人，所持股份20,400股，占公司股份总数0.0060％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意占比99.9984％，反对占比0.0016％[10][11][13][15][21][22][24][25][27] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东表决同意占比87.2549％，反对占比12.7451％[10][11][13] - 《关于公司及全资子公司2024年度拟接受控股股东及其一致行动人等提供担保暨关联交易的议案》总表决同意占比87.2549％，反对占比12.7451％[20] 关联股东情况 - 关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司等对担保议案回避表决[20] 选举情况 - 郭洪涛等当选第五届董事会非独立董事、独立董事[29][30][32][35] - 刘畅、于广勇当选第五届监事会非职工代表监事[37][38] 其他 - 公司第五届监事会由刘畅、于广勇和职工代表监事肖春明组成，任期三年[36] - 律师认为股东大会召集等程序合法，表决结果有效[39] - 公告由沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月17日[42]

公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会由5名董事组成，设4个专门委员会，成员任期三年[1][3] - 第五届监事会由3名监事组成[4] 人员变动 - 聘任郭洪涛为总经理、董事长，余之森为财务总监、董事等[6][10][11] - 黄江南不再担任非独立董事职务，未持股[7] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话024 - 23810393，传真024 - 23825186，邮箱sbs@blue - silver.net[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月17日17:00在沈阳召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由刘畅女士主持[2] 选举结果 - 刘畅女士当选公司监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年度股东大会[4] - 2024年5月17日13:00现场会议召开[5] - 股东网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东10名，代表股份167,533,889股，占比49.5021%[6] - 截至股权登记日，公司总股本338,438,106股[6] 议案审议 - 本次股东大会审议17项议案，12、13为特别决议议案[10][11][12] - 议案均获通过，12、13以特别决议形式通过[12]

公司人事变动 - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举郭洪涛为董事长兼总经理，任期三年[4][9] - 聘任张小平、魏巍为副总经理，任期三年[9] - 聘任余之森为财务总监，任期三年[9] - 聘任陈巧玲为证券事务代表，任期三年[10]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月20日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理郭洪涛等[1] 问题征集 - 公司于2024年5月15日15:00前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163 号）核准， 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行股票 58,102,189 股 , 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 6.85 元 ， 共 计 募 集 人 民 币 397,999,994.65 元。扣除承销费和保荐费 7,000,000.00 元（不含税）后的募集资 金为人民币 390,999,994.65 元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 03 月 07 日存入公司开立在广发银行股份有限公司沈阳沈北支行账号为 9550880049214801082 账户以及 9550880049214801172 账户；减除其他发行费用 人民币 3,221,518.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元。 上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所有限公司验证，并由其出具"中兴华 验字（2023）030005 号"验资报 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-004 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议（即年度监事会议，以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云 路 3 号公司办公楼三层 306 会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监 ...

公司基本信息 - 2012年1月16日经核准首次发行1500万股，3月8日在创业板上市[6] - 公司注册资本为33843.8106万元[7] - 设立时股本总额为4500万股[12] 股份相关 - 发起人沈阳蓝英自动控制有限公司持股57%，中巨国际有限公司持股40%，沈阳黑石投资有限公司持股3%[12] - 增加资本方式包括公开发行股份等[14] - 六种情况可收购本公司股份，收购方式有集中交易等[14][15] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][34][35] - 普通决议需出席股东所持表决权多于二分之一通过，特别决议需多于三分之二通过[49] 董事会 - 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名[71] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[59] - 董事会普通决议须全体董事超过半数通过，特别决议须全体董事超过三分之二通过[75] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[99] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 年度内现金分红总额不低于当年可供分配利润（扣非）的10%[101] 其他 - 公司指定巨潮资讯网和《中国证券报》或《证券时报》为信息披露媒体[115] - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[122]