沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的， 以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为，包 括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为加强沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规、规范性文件和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 对外投资管理制度 （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债权投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司可以设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 1 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并修订《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行 使。 本次修订具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-025 本次取消监事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、 高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公 司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人[2] - 签字注册会计师石磊近三年签署上市公司审计报告12份[5] 业绩数据 - 2024年收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[2] - 2024年度上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元[2] 客户数据 - 审计与公司同行业（制造业）的A股上市公司客户共103家[2] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年中兴华所在青岛亨达股份案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[4] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次[4] - 48名从业人员近三年受行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次[4] 决策事项 - 2025年10月22日第五届董事会第六次会议以同意5票，反对0票，弃权0票通过续聘议案[7]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-022 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 9:00 以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况， ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.77亿元，同比下降6.07%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.64亿元，同比下降10.83%[5] - 公司营业总收入为8.64亿元，较上年同期的9.69亿元下降10.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1495.29万元，同比下降1090.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3141.04万元，同比下降1163.12%[5] - 公司净利润为亏损3141.04万元，较上年同期亏损248.67万元扩大1162.8%[19] - 第三季度基本每股收益为-0.0442元/股，同比下降1094.59%[5] - 基本每股收益为-0.0928元，稀释每股收益为-0.0928元[20] - 第三季度加权平均净资产收益率为-1.57%，同比下降1.43个百分点[5] - 综合收益总额为80,938,894.05元，归属于母公司所有者的综合收益总额为80,938,894.05元[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业成本为6.41亿元，占营业总收入比例为74.2%[18] - 公司销售费用为1.28亿元，占营业总收入比例为14.8%[18] - 公司研发费用为2323.57万元，较上年同期的2985.91万元下降22.2%[19] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-516.77万元，同比下降111.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,167,673.70元，同比由正转负（上期为43,102,472.96元）[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为972,258,313.07元，同比下降约4.2%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为518,137,398.09元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为407,528,920.65元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,040,401.04元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,604,122.43元[22] - 期末现金及现金等价物余额为51,610,858.13元，较期初下降约37.4%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为20.02亿元，较上年度末增长6.77%[5] - 公司资产总计从期初的18.75亿元增长至期末的20.02亿元，增长6.8%[15][16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.35亿元，较上年度末增长9.56%[5] - 公司货币资金从期初的1.41亿元减少至期末的1.01亿元，下降28.6%[14] - 公司存货从期初的3.07亿元增加至期末的3.64亿元，增长18.3%[14] - 公司合同资产从期初的1.59亿元增加至期末的2.17亿元，增长37.2%[14] - 公司短期借款从期初的1.24亿元增加至期末的1.48亿元，增长19.4%[15] 其他重要内容 - 年初至报告期末非经常性损益合计为173.39万元，主要来自政府补助和债务重组收益[6] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

股价与交易表现 - 10月22日盘中股价上涨2.02%至24.20元/股，成交额1.33亿元，换手率1.98%，总市值81.90亿元 [1] - 当日主力资金净流入123.32万元，特大单净买入143.20万元，大单净流出19.88万元 [1] - 公司今年以来股价上涨6.51%，但近5个交易日下跌4.23%，近60日下跌5.14% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月1日 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为工业清洗系统及表面处理（占收入99.92%）和智能装备制造 [1] - 2025年上半年实现营业收入5.86亿元，同比减少12.92% [2] - 2025年上半年归母净利润为亏损1645.75万元，同比大幅减少1236.90% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为5.34万户，较上期减少9.87%，人均流通股增至5250股，增幅10.95% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股114.10万股，较上期增加56.03万股 [3] - A股上市后累计派现1.94亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [1] - 所属概念板块包括光刻机、光刻胶、机器人概念、机械、工业4.0等 [1]

股价与交易表现 - 10月21日盘中股价上涨2.01%，报23.84元/股，总市值80.68亿元，成交额7911.69万元，换手率1.20% [1] - 当日主力资金净流入313.10万元，特大单买入382.75万元（占比4.84%），大单买入1558.24万元（占比19.70%）[1] - 今年以来股价累计上涨4.93%，但近期表现分化，近5个交易日下跌7.85%，近20日上涨0.63%，近60日下跌5.36% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月1日 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为工业清洗系统及表面处理（占收入99.92%）和智能装备制造 [1] - 2025年上半年实现营业收入5.86亿元，同比减少12.92% [2] - 2025年上半年归母净利润为-1645.75万元，同比大幅减少1236.90% [2] - A股上市后累计派现1.94亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，股东户数为5.34万，较上期减少9.87% [2] - 人均流通股为5250股，较上期增加10.95% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股114.10万股，较上期增加56.03万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [1] - 所属概念板块包括光刻机、光刻胶、机械、工业4.0、机器人概念等 [1]

市场整体表现 - 上证综指报3859.80点，当日涨跌幅为0.52% [1] - A股总成交额达到14312.80亿元 [1] - 当日有84只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 均线死叉个股表现 - 云南锗业5日均线为27.71元，10日均线为28.41元，5日线较10日线距离达-2.45%，最新价26.57元，较10日均线乖离率为-6.48% [1] - 强力新材5日均线为13.95元，10日均线为14.26元，5日线较10日线距离为-2.22%，最新价13.28元，较10日均线乖离率为-6.89% [1] - 飞荣达5日均线为33.00元，10日均线为33.72元，5日线较10日线距离为-2.14%，最新价31.28元，较10日均线乖离率为-7.24% [1] - 华纳药厂5日均线为55.41元，10日均线为56.58元，5日线较10日线距离为-2.05%，最新价51.70元，较10日均线乖离率为-8.62% [1] - 南亚新材5日均线为74.18元，10日均线为75.65元，5日线较10日线距离为-1.95%，最新价65.85元，较10日均线乖离率为-12.95% [1] - 航天晨光5日均线为23.60元，10日均线为24.07元，5日线较10日线距离为-1.94%，最新价21.59元，较10日均线乖离率为-10.30% [1] - 晨化股份当日跌幅为-5.05%，换手率5.71%，5日均线为11.72元，10日均线为11.81元，5日线较10日线距离为-0.72% [2] - 兴业股份当日跌幅为-2.03%，换手率1.87%，5日均线为15.76元，10日均线为15.84元，5日线较10日线距离为-0.47% [2]