业绩相关 - 公司认为蓝英装备公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 治理结构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专业委员会[17][18] - 公司建立分工明确的内部管理职能部门[19] 制度建设 - 公司建立内部控制制度，遵循合法性等原则，目标包括形成科学机制等[14][15] - 公司制定多项管理制度，如《子公司管理制度》等[32][33][34][36][37][39] 风险与控制 - 公司建立风险评估体系，识别和应对多种风险[25] - 公司建立多种控制程序，包括交易授权等控制[27] 预算与考核 - 每年第四季度公司及子公司编制下一年度预算，经董事会批准后执行并考核[28] - 公司建立覆盖全体的考核体系，结果与薪酬挂钩[29] 未来展望 - 公司将完善治理结构，发挥专门委员会作用[45] - 公司将完善内控体系建设，依据战略确定框架[45] - 公司将加强风险评估及管理，采用定性与定量结合方法[46] - 公司将加强内部控制执行监督，区分日常和专项监督[47]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-015 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润 -2175.894918万元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -16370.264762万元[5] 公司决策 - 拟定2024年度不进行利润分配[5] - 监事会同意计提资产减值准备[6] 合规评价 - 2024年内部控制评价无重大缺陷[1] - 2024年度报告编制合规，财务报告真实准确完整[3] - 报告期内无关联方非正常占用资金和违规对外担保[4]

业绩与财务 - 2024年度公司拟不进行利润分配[7] - 2024年末公司未弥补亏损163,702,647.62元，达实收股本总额三分之一[22] - 公司审议通过2024年度计提资产减值准备议案[21] 股权与借款 - 控股股东蓝英自控持有公司24.90%的股份[15] - 2022年公司向蓝英自控借款不超8.5亿，到期拟续借不超8.5亿[15] 会议与议案 - 监事会议应出席3名，实际出席3名[2] - 表决12项议案，均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][19][20] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[23] - 审议通过2025年度监事薪酬方案议案，待2024年年度股东大会审议[24]

业绩情况 - 2024年度公司净利润为负值[7] - 2024年末公司（合并报表）未弥补亏损163,702,647.62元，达实收股本总额三分之一[23] - 公司对2024年度各类资产进行减值测试并计提资产减值准备[22] 资金安排 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超15亿人民币和不超3亿欧元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为全资子公司埃克科林机械（上海）有限公司提供不超1亿人民币融资担保[13] - 2025年度公司及全资子公司预计拟接受控股股东等提供总计不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[15] - 公司拟向控股股东蓝英自控借款不超8.5亿元，期限36个月[17] - 2025年度公司拟开展规模不超5亿元或等值外币的外汇套期保值业务[19] 会议相关 - 本次会议于2025年4月24日上午10:00以现场方式召开[2] - 会议通知于2025年4月11日以通讯方式发出[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12][14][16] - 《关于公司及全资子公司2025年度拟接受担保暨关联交易的议案》表决结果为同意4票，回避1票[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年度股东大会[27] 薪酬安排 - 2025年度独立董事薪酬每年税前12万元[25] - 非独立董事在公司任职按管理职务和绩效领薪，不单独领董事津贴[25] - 公司高级管理人员2025年度按管理职务和实际工作绩效领取薪酬[26]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为-2175.894918万元[1] - 截至2024年底合并报表未分配利润为-16370.264762万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 该预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][3][4][5]

2024年情况 - 召开3次董事会和1次股东大会，独立董事参会[5] - 续聘中兴华会计师事务所为审计机构[16] - 独立董事履职促进公司发展和规范运作[19] 2025年展望 - 独立董事将继续勤勉尽职履行职责[19] - 为董事会科学决策提更多合理化建议[19]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐丽军） 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会；本人均亲自参加了公司 召开的董事会，并列席了公司股东大会。2024 年在本人任期内公司召集召开的 董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事 项没有提出异议的情况。2024 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如 下： | 姓名 | 任期内董事会会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议召开次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 徐丽军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （一）出席董事会及股东会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体 利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进 行汇报。 一、基本情况 本人韩霞，女，中国国籍，1969年11月出生，应用经济学博士后，中共党员， 北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师、产业经济研究所 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事韩霞、徐丽军、孙琦独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]