证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-015 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6 ...

业绩情况 - 2024年度公司净利润为负值[7] - 2024年末公司（合并报表）未弥补亏损163,702,647.62元，达实收股本总额三分之一[23] - 公司对2024年度各类资产进行减值测试并计提资产减值准备[22] 资金安排 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超15亿人民币和不超3亿欧元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为全资子公司埃克科林机械（上海）有限公司提供不超1亿人民币融资担保[13] - 2025年度公司及全资子公司预计拟接受控股股东等提供总计不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[15] - 公司拟向控股股东蓝英自控借款不超8.5亿元，期限36个月[17] - 2025年度公司拟开展规模不超5亿元或等值外币的外汇套期保值业务[19] 会议相关 - 本次会议于2025年4月24日上午10:00以现场方式召开[2] - 会议通知于2025年4月11日以通讯方式发出[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12][14][16] - 《关于公司及全资子公司2025年度拟接受担保暨关联交易的议案》表决结果为同意4票，回避1票[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年度股东大会[27] 薪酬安排 - 2025年度独立董事薪酬每年税前12万元[25] - 非独立董事在公司任职按管理职务和绩效领薪，不单独领董事津贴[25] - 公司高级管理人员2025年度按管理职务和实际工作绩效领取薪酬[26]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为-2175.894918万元[1] - 截至2024年底合并报表未分配利润为-16370.264762万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 该预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][3][4][5]

本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体 利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进 行汇报。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙琦） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人孙琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，管理学博 士，工学硕士，教授级高级工程师。历任辽宁省投资集团有限公司工程师，辽宁 创业（投资）集团有限公 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐丽军） 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会；本人均亲自参加了公司 召开的董事会，并列席了公司股东大会。2024 年在本人任期内公司召集召开的 董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事 项没有提出异议的情况。2024 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如 下： | 姓名 | 任期内董事会会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议召开次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 徐丽军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （一）出席董事会及股东会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体 利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进 行汇报。 一、基本情况 本人韩霞，女，中国国籍，1969年11月出生，应用经济学博士后，中共党员， 北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师、产业经济研究所 ...

经核查独立董事韩霞、徐丽军、孙琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事韩霞、徐丽军、孙琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年保持-0.06元，与2022年的-0.19元相比亏损收窄 [1] - 每股净资产同比下降7.01%至2.52元，但较2022年的1.77元仍有42.37%的累计增长 [1] - 每股未分配利润恶化至-0.48元，同比降幅达14.29% [1] - 营业收入同比下降5.55%至13.62亿元，较2022年12.63亿元仍有7.84%增长 [1] - 净利润亏损扩大至-0.22亿元，同比增亏4.76%，但较2022年-0.54亿元亏损幅度收窄59.26% [1] - 净资产收益率改善至-2.4%，同比提升11.11个百分点，较2022年-11.13%显著好转 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达41.4%，较上期增持168.39万股 [1] - 香港中央结算有限公司新进持股315.5万股（占比1.13%），取代原股东杨乐君（93.02万股）成为第四大股东 [2] - J P Morgan Securities PLC增持17.08万股至75.08万股（0.27%），是十大股东中唯一主动增持的机构 [2] - 5家新进股东合计持股527.63万股（1.88%），包括UBS AG（57.92万股）、中信证券资产管理(香港)（49.05万股）等 [2] - 6家退出股东原合计持股436.32万股（1.56%），包括Barclays Bank PLC（77.54万股）、杭州昊晟投资（57.58万股）等 [2] 利润分配政策 - 本年度实施不分配不转增的利润分配方案 [3]