独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李济东、刘欣梅、温学礼独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 专项意见 - 专项意见发布时间为2025年4月22日[2]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务审计机构[1] - 2024年两次会议审议通过续聘立信议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关会议 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[5] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[5] 审计评价 - 立信对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好按时完成工作[8]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构获董事会和股东大会通过[3] - 立信认为公司财务报表和内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[6]

外汇交易业务 - 拟开展额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环，累计余额不超额度[5] - 交易包括远期、掉期等业务及组合[5] - 合约期限一般不超一年，与基础交易匹配[5] 交易相关规定 - 对手为有资格金融机构，到期本金或差额交割[5] - 保证金人民币总额不超2000万元[7] 业务目的与风控 - 以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[8] - 已制定制度控制风险，人员有基础[8][9] - 围绕外币情况开展，增强财务稳健性[10]

业绩数据 - 2024年营业收入404,662.13万元，归属上市公司股东净利润60,481.36万元，总资产912,254.89万元，纳税总额26,062.59万元[43] - 近3年每股现金分红分别为2022年0.1元、2023年0.1元、2024年0.15元[124] - 近3年现金分红总额分别为2022年9,970.48万元、2023年9,970.48万元、2024年14,869.32万元[124] - 2024年回购注销总额为24,998.34万元[124] 研发情况 - 2024年研发总投入29353.23万元，占总营收约7.25%[24] - 2024年新增专利61项，累计获得专利565项[24] 环保相关 - 2024年环保总投入6433.69万元，全面达成环保目标[23] - 2024年光伏发电931759.20千瓦时，三废排放均符合国家法定标准[23] - 2024年废水排放达标率100%，污染物总量减排10t，单位危险废物减量10%[152] - 2025年环境目标为废水排放达标率100%，单位危险废物减量10%，废气检测达标率100%[153] - 报告期内绿色产品营业收入为197154.03万元[154] 企业荣誉 - 2024年在中诚信绿金的ESG等级评定中获得A级[49] - 入围2023年度山东省新材料领军企业50强，入围2024山东民营企业创新100强[41] 项目进展 - 国瓷康立泰年产10万吨釉料产线正式启动[38] - 国瓷材料先进功能陶瓷材料制造业创新中心获省级认定[38] 公司治理 - 报告期内召开股东会会议2次，审议并通过议案11项[97] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[99] - 报告期内召开董事会会议7次，审议并通过议案39项[99] - 报告期内召开监事会会议7次，审议议案30项[108] 党建工作 - 报告期末共有中共党员125名[79] - 报告期内共召开“三会一课”及主题党日活动90余次，开展党建活动10余次[90] - 党委先后荣获山东省先进基层党组织、东营市两新组织党建工作示范点等荣誉称号[79] 社会责任 - 2024年开展植树环保公益[25] - 2024年为东凯小学进行爱心捐款，并设立青岛科技大学奖助学金[25] - 2024年通过爱心口腔义诊等方式实施医疗惠民公益[25] 风险与机遇 - 极端天气物理风险发生可能性低、周期为短期，会使运营成本增加、营业收入减少[188] - 转型风险发生可能性为中、周期为中长期，会使运营成本增加[188] - 技术创新机遇发生可能性为中、周期为中长期，会使营业收入增加[188] - 政策扶持机遇发生可能性为中、周期为中长期，会降低运营成本[188] 未来规划 - 逐步提高绿电使用比例，优化生产流程，完成关键设备节能改造[195] - 已在东营厂区上线碳排放管理系统，未来将延展至其他生产基地[198]

股东会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议2025年5月19日下午2:00开始[4] - 股权登记日为2025年5月14日[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年5月19日多个时段[5] - 深交所互联网投票系统2025年5月19日上午9:15至下午3:00[7] 参会登记 - 符合条件参会对象2025年5月16日办理登记手续[16] 投票相关 - 网络投票代码为"350285"，简称为"国瓷投票"[30] - 股东网络投票需办理身份认证[36]

利润分配 - 2024年度拟以991,287,699股为基数，每10股派现1.50元（含税）[7] 资金管理 - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[19] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含监事会工作报告等[1][3][5][9][13][16][18][21] 业务开展 - 开展外汇衍生品交易业务获监事会同意[30][31]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司建立完善法人治理和内控体系，规范有效[1] - 报告期内无违反内控情形，监事会认可自评报告[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[2]

会议信息 - 会议2025年4月7日发通知，4月10日通讯会议召开[1] - 由独立董事李济东主持[1] 表决情况 - 应参与表决独立董事3人，实际参与3人[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] 议案相关 - 对2024、2025年度日常关联交易议案表决[1] - 同意提交公司董事会审议[1]

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以991,287,699股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[11] 资金管理 - 同意使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[26] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][7][9][16][19][21][28][33][36][39][41][43] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案尚需提交股东会审议[32][34] 业务开展 - 公司开展累计金额不超过5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[40] 会议安排 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[42]