第一条 为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 交易决策程序规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山 东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，在交易决策中，保障股东会、董事会、总裁办公会各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 公司交易事项中涉及对外投资、提供担保、提供财务资助、关联交 易等事项的具体审议权限划分，按照公司相应制度执行。 第二章 决策范围及程序 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； - 1 - （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公 ...

山东金城医药集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 山东金城医药集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事时， 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序， 保证选举的公开、公平、公正。 第六条 公司非独立董事候选人、独立董事候选人提名方式和程序为： （一）关于非独立董事和独立董事候选人提名方式 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-059 山东金城医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关议事 规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，结合最新监管法规体系和公司实际情况，对《公司章程》及相 关治理制度进行了修订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 和国公 ...

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025年期 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半 年度占用 | 2025年半 年度偿还 | 2025年6月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 的会计科目 | 初占用资 | 金额 | 资金的利 | 累计发生 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 金余额 | | | | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-060 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一） 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-058 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮 件通知方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文 及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按 照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-056 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中非独立董事王辉委托非独立董事马钦元出席本次会议，非独立董事张忠 政委托非独立董事崔希礼出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通 讯方式参与本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为13.6亿元，同比下降22.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4338.32万元，同比下降66.78%[18] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降67.65%[18] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比下降2.34个百分点[18] - 公司2025年上半年营业收入13.60亿元，同比下降22.65%[31] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4,338.32万元，同比下降66.78%[31] - 营业收入同比下降22.65%至13.6亿元，营业成本同比下降16.81%至8.69亿元[46] - 营业总收入2025年半年度为1,360,240,655.35元，较2024年同期下降22.63%[133] - 营业收入从13.6亿元增长至17.59亿元，同比增长29.3%[134] - 净利润从4496.6万元大幅增长至1.39亿元，同比增长209.1%[134] - 归属于母公司股东的净利润从4338.3万元增至1.31亿元，同比增长201.1%[134] - 基本每股收益从0.11元增长至0.34元，同比增长209.1%[135] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降42.33%至1.6亿元，主要因市场推广维护费减少[46] - 财务费用同比上升152.58%至104.96万元，主要因汇兑收益减少[46] - 销售费用从1.6亿元增至2.78亿元，同比增长73.4%[134] - 研发费用从7390.6万元增至8158万元，同比增长10.4%[134] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降40.34%[18] - 经营活动现金流净额同比下降40.34%至1.04亿元，主要因承兑托收减少及收入下降回款减少[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降40.31%[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.79亿元，同比增长38.14%[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2069万元，同比亏损扩大9.47%[143] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2702万元，同比亏损扩大13.85%[141] - 报告期投资额1.01亿元，较上年同期746万元增长1,253.89%[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.13亿元，同比亏损收窄12.99%[143] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.64亿元，同比亏损扩大193.29%[141][142] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降8.49%[144] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为6.94亿元，同比下降28.28%[142] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.46亿元，同比下降18.03%[144] - 货币资金期末余额为753,869,136.82元，较期初减少163,801,816.27元[125] - 货币资金期末余额为146,501,172.68元，较期初下降19.18%[129] 业务线表现 - 公司医药化工、生物制药等主要子公司均保持正常运营[11] - 公司医药中间体及头孢粉针注射剂市场竞争加剧，部分产品销量及价格下降[30] - 公司生物制药业务在报告期内保持平稳[30] - 头孢侧链活性酯系列产品收入同比下降32.20%至2.98亿元，毛利率下降4.35个百分点至29.86%[47] - 生物制药及特色原料药系列产品收入同比上升10.12%至2.3亿元，但毛利率下降5.41个百分点至45.99%[47] - 谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸销量实现同比增长[32] 产品注册与研发 - 富马酸比索洛尔、泊沙康唑肠溶片等3个产品获得药品注册证书[34] - 泊沙康唑原料药取得美国FDA签发的FA Letter[34] - 注射用头孢唑林钠、注射用头孢噻肟钠等多个产品获得药品补充申请批准[34] - 公司有16种药品处于审评中状态，包括化药3类、4类及原料药等[38] - 公司新增16项专利申请，涵盖头孢羟氨苄胶囊、亚胺还原酶突变体等发明专利[39] - 公司获批4项专利，包括虾青素生产方法、头孢他啶侧链酸乙酯合成等[40] - 公司研发模式依托国家认定企业技术中心和省重点实验室，与多所高校建立联合研发中心[29] 子公司表现 - 公司子公司金城生物报告期内净利润达5.53亿元人民币，占总资产比重为6.63%[67] - 子公司金城泰尔报告期内净亏损869.24万元人民币，营业收入为1.71亿元人民币[67] - 金城柯瑞子公司报告期净利润2.21亿元人民币，营业利润率达17.34%[67] - 汇海医药子公司净资产3.80亿元人民币，营业收入2.52亿元人民币[67] 分红与利润分配 - 公司计划以总股本3.79亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司拟以总股本379,331,587股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利37,933,158.70元（含税）[76][78] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[76] - 公司可分配利润为353,586,400.58元[76] - 2025年半年度对股东的利润分配为-113,799,476.10元[154] - 2024年半年度对股东的利润分配为-75,866,317.40元，较2025年同期减少33.3%[156] 资产与负债 - 公司总资产为52.83亿元，较上年度末下降5.74%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为36.98亿元，较上年度末下降1.84%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.10个百分点至14.27%，金额为7.54亿元[49] - 短期借款占总资产比例上升1.18个百分点至2.16%，金额为1.14亿元[49] - 在建工程占总资产比例上升0.89个百分点至2.20%，金额为1.16亿元[49] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,697,517,562.34元，较期初下降1.84%[127] - 公司2025年半年度所有者权益合计为3,265,873,449.39元，较上年末增长[153] - 2025年半年度未分配利润为347,876,848.98元，同比增长10.7%（较2024年同期314,201,274.41元）[153][155] 金融资产与衍生品 - 交易性金融资产本期购买金额为4.9亿元，与本期出售金额相同[52] - 衍生金融资产期末金额为0元，本期公允价值变动损益为106,455.71元[52] - 其他权益工具投资期末金额为1.625亿元，计入权益的累计公允价值变动为6,977万元[52] - 应收款项融资期末金额为1.184亿元，其他变动系销售商品收到银行承兑汇票所致[52] - 基金投资期末金额3,434万元，累计公允价值变动1,434万元[57] - 其他金融资产期末金额1.282亿元，公允价值变动损益-210万元[57] - 金融衍生工具期末金额0元，本期公允价值变动损益106,455.71元[57] - 委托理财发生额4.9亿元，未到期余额0元[60] - 远期结汇期末金额946万元，占公司报告期末净资产比例0.26%[61] - 截至2025年6月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计132万美元，公允价值变动收益-14.39万元人民币[62] - 2025年1月至6月，公司到期金融衍生品合约金额818万美元，实现收益21.35万元人民币[62] - 公司套期保值业务使用自有资金，降低汇率波动风险，报告期实际损益占比0.26%[62] 行业对比 - 2025年1-6月国内医药制造业营业收入12,275.2亿元，同比下降1.2%[25] - 2025年1-6月国内医药制造业利润总额1,766.9亿元，同比下降2.8%[25] 风险因素 - 医药行业政策变化风险被列为公司主要风险，需优化成本结构应对集采[68] - 公司主要原材料价格受大宗商品交易价格波动影响明显[70] - 公司加强供应链管理以应对原材料供应及价格波动风险[70] - 汇率波动风险对公司出口和经营带来不稳定因素[70] - 公司通过锁定汇率和灵活结算方式分散汇率风险[70] 法律诉讼 - 公司涉及重庆汇人合同纠纷案，涉案金额303.08万元，已形成预计负债[89] - 公司实际控制人赵叶青因涉嫌证券操纵被中国证监会立案调查，收到《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕20号）[90] - 东营永全建筑劳务工程有限公司诉巩象平、山东汇海医药化工有限公司建设工程分包合同纠纷，涉案金额2271.97万元，已撤诉[89] - 长沙米拓信息技术有限公司诉金城生物侵害计算机软件著作权纠纷，赔偿金额1500元，已执行[89] - 深圳中芯量子科技有限公司等诉恒信永基科技（深圳）有限公司、金城医化等专利纠纷，涉案金额0元，判决对金城医化无实质影响[89] - 程正良等诉山东金城医药集团证券虚假陈述责任纠纷，涉案金额3万元，判决驳回原告诉讼请求[89] - 周贵龙申请金城生物劳动报酬争议，涉案金额4万元，已通过庭外调解执行[89] - 梁承玺申请金城生物解除劳动合同纠纷，仲裁裁决支付工资及年休假工资共计6085.10元[89] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计153,000万元，实际发生额合计12,192万元[104] - 报告期末已审批的担保额度合计153,000万元，实际担保余额合计36,082万元[104] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.76%[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额中最大单笔为22,300万元[104] - 子公司担保涉及连带责任担保和房产土地抵押[104] 股东结构 - 有限售条件股份数量为12,170,274股，占总股本3.17%[112] - 无限售条件股份数量为371,704,313股，占总股本96.83%[112] - 股份总数383,874,587股，无变动[112] - 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，持股比例为20.46%，持有78,552,154股，其中质押17,588,900股[114] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.43%，持有5,471,091股，报告期内增持429,393股[114] - 公司回购专用证券账户持有4,543,000股，占总股本的1.18%[115] 社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为6家[80] - 子公司金城金素向中山市红十字会捐款共计18万元[81] - 报告期内实现生产零事故和环保管理零投诉[32]

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-057 山东金城医药集团股份有限公司 二、利润分配方案的合理性说明 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大 投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本方案 不会造成公司流动资金短缺或者其他不利影响。 2025 年半年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过 《2025年半年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下： 一、公司利润分配方案的基本情况 根据公司 2025 年半年度未经审计的财务报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公 司合并报表可供股东分配的利润为 834,426,708.43 元，母公司可供股东分配的 利润为 353,58 ...

市场整体表现 - 上证综指报3723.60点 日内跌幅0.12% [1] - A股总成交额达21733.08亿元 [1] 技术指标异动个股 - 26只A股出现5日均线下穿10日均线形态 形成技术死叉 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大 达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.94% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.40% [1] 个股详细数据 - 扬子新材(002652)最新价3.85元 较10日均线乖离率-2.53% 换手率4.24% [1] - 宁波方正(300998)最新价24.79元 较10日均线乖离率-1.92% 换手率3.57% [1] - 中国石油(601857)最新价8.53元 较10日均线乖离率-1.44% 换手率0.05% [1] - 华北制药(600812)最新价6.60元 较10日均线乖离率-1.36% 换手率2.68% [1] - 中国中免(601888)最新价65.62元 较10日均线乖离率0.67% 换手率0.89% [2] - 跨境通(002640)换手率最高 达10.55% 最新价5.33元 [1] - 金城医药(300233)换手率7.45% 最新价18.49元 [1] - 德展健康(000813)较10日均线乖离率-2.86% 为表中最大负偏离 [1] - 重庆建工(600939)最新价与5日、10日均线基本持平 乖离率仅-0.03% [2]