董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 提前五个交易日报材料，交易所无异议可聘任[10] - 特定情形或连续三月不能履职应终止聘任[11] 空缺处理与细则规定 - 空缺超三月董事长代行，半年内完成聘任[12] - 细则按法规和章程执行，解释权归董事会[18] - 细则自审议通过且H股上市生效[18]

委员会组成与选举 - 提名与薪酬委员会至少由3名董事组成，独立董事过半数且至少有一名不同性别的董事[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会在委员内选举产生[4] 履职与补选 - 独立董事辞职致比例不符规定时，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 职责与权力 - 就提名任免、聘任解聘、薪酬等事项向董事会提建议[7] - 每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提变动建议[7] - 在相关网站公开职权范围，解释角色及转授权力[9] - 对董事会负责，提案提交审议决定[9] 薪酬审议 - 董事薪酬计划经董事会同意后，提交股东会审议通过实施；经理人员薪酬方案报董事会批准[10] 下设工作组与会议规定 - 下设工作组做薪酬决策前期准备，提供公司资料[13] - 会议提前三个工作日通知，全体委员同意可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 记录与细则生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于10年[16] - 细则经董事会审议通过，H股上市日起生效[18] - 细则解释权归公司董事会[19]

审计委员会构成 - 成员至少3名，独立董事过半数，至少1名有专业资格[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由符合条件独立董事担任，董事会选举[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符时履职至新任产生，公司60日内补选[5] 审计委员会职权 - 财务报告经其同意后提交董事会[7] - 就外聘会计师事务所提建议、检讨监察[7] 会议相关 - 至少每年与会计师事务所开会两次[8] - 定期会议每季度至少一次，中报和年报前召开[15] - 召集人等可提议临时会议，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 资料与记录 - 内部审计和财务部门负责人提供书面资料[12] - 会议记录保存至少10年[17] 生效时间 - 工作细则自董事会通过、H股上市之日起生效[19]

北京君正集成电路股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及管治（ESG）工作，以持续提升 公司ESG表现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所企业管治守则》《香港联交 所环境、社会及管治报告守则》等相关法律、行政法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管规则以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策及ESG相关工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并经董事会选 ...

公司资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司第六届董事会第五次会议于8月22日审议通过相关议案 [1] - 公司将向香港联交所提交发行上市申请文件并向中国证监会提交备案材料 [1] - 发行需取得相关政府机构及监管机构的批准、核准或备案 [1] - 发行窗口期设定为股东会决议通过后24个月或经同意的延长期限 [1] 执行策略 - 发行时机将综合考虑现有股东利益和境内外资本市场状况后确定 [1]

公司战略与资本运作 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市以深化全球化战略布局 [1] - 加快海外业务发展并提升公司国际化品牌形象及核心竞争力 [1] - 第六届董事会第五次会议于2025年8月22日审议通过相关上市议案 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.49亿元，同比增长6.75% [1] - 2025年上半年净利润2.03亿元，同比增长2.85% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

多元化政策 - 制定董事会成员及雇员多元化政策[2] - 致力于维持董事会和雇员层面性别多元化，目标是董事会性别均等[8] - 政策经董事会审议通过，自公司发行H股上市之日起生效[13] 政策执行 - 提名与薪酬委员会按程序履职，定期检讨政策并监察落实情况[10] - 每年在企业管治报告中评核及汇报多元化执行情况[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行境外上市外资股股票（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[2] - 2025年8月22日公司召开会议审议通过发行H股并上市相关议案[2] - 公司正与中介机构商讨发行上市相关工作，具体细节未确定[3]

信永中和（香港）成立于2005年，注册地址为香港。信永中和（香港）是信 永中和国际的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告 的资格并符合香港联交所的相关要求。截至2025年6月末，信永中和（香港）拥 有约400名员工，包括21名合伙人，为香港上市公司年报审计服务客户共101家， 当中有37家为H股客户，占香港截至2025年6月H股客户约9.6%，具有上市公司所 在行业审计业务经验。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-051 北京君正集成电路股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计 机构的议案》。公司拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称 "信永中和（香港）"）为公司拟发行境外上市外资股（以下简称"H 股"）股 票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市 （以 ...