业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]

北京君正集成电路股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《北京 君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定、公司股票上市地 证券监管规则及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以 ...

信息传达 - 公司向股东传达信息的渠道有报告和股东会[3] - 公司通讯在港交所和深交所网站登载[4] - 股东可选择公司通讯语言和收取方式[5] 网站信息 - 公司网站提供信息，业绩公告含集团业绩等[6] - 提交给交易所的资料登载在公司网站并定期更新[6] 股东会安排 - 公司对股东会适当安排鼓励股东参与[7] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日发通知[7] - 相关人员合适时出席股东会答问[7] - 股东会投票结果在多网站公布[8] 政策生效 - 本政策经董事会审议通过，H股上市日起生效[9]

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事刘越女士递交的辞职报告，其因个人原因提请辞去公司独立董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-049 北京君正集成电路股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 截至本公告披露日，刘越女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。刘越女士的董事职务原定任期自 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日，刘越女士离任公司独立董事职务后，将继续遵守《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律 法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。 刘越女士辞职后公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，因此， 刘越女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 刘越女士在担任公 ...

募集资金情况 - 2020年度发行股份购买资产募集配套资金总额为14.99999985亿元，发行18,181,818股，发行价82.50元/股[1] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为13.0672559286亿元，发行12,592,518股，发行价103.77元/股，扣除费用后实际收到12.8207609137亿元[2] - 截至2025年6月30日，2020年度募集资金累计使用13.096464亿元，本报告期使用2797.80万元，账户余额2.1482亿元[5] - 截至2025年6月30日，2021年度募集资金累计使用5.931708亿元，本报告期使用6488.25万元，账户余额7.441513亿元[5] 资金收益与费用 - 2020年度募集资金累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为2446.63万元，本报告期为171.77万元[5] - 2021年度募集资金累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为5804.82万元，本报告期为471.50万元[5] - 2021年度募集资金累计支付相关发行费用（不含证券承销费及保荐费用）为280.19万元[5] 项目投资情况 - “支付公司重大资产重组部分现金对价项目”承诺投资11.5949亿元，累计投入11.5949亿元，投资进度100%[21] - “面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”承诺投资1.79亿元，本报告期投入374.94万元，累计投入4510.63万元，投资进度25.2%，预定可使用日期调整为2029年1月1日[21][22] - “面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”承诺投资1.6151亿元，本报告期投入2422.87万元，累计投入1.050502亿元，投资进度65.04%，预定可使用日期调整为2030年6月30日[21][22] - 嵌入式系列芯片MPU的研发与产业化项目本报告期投入1478.88万元，累计投入3077.82万元，投资进度14.55%，本报告期效益 - 1668.81万元[25] - 智能视频系列芯片的研发与产业化项目本报告期投入2789.59万元，累计投入1.087417亿元，投资进度30.01%，本报告期效益5338.28万元[25] - 车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目累计投入6576.90万元，投资进度99.84%[25] - 车载ISP系列芯片的研发与产业化项目累计投入1671.06万元，投资进度100%[25] 项目变更情况 - 公司将“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”[15][26] - 公司将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”[16][26] 资金置换与管理 - 公司以募集资金8000万元置换重大资产重组部分现金对价自筹资金，613.550345万元置换“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”自筹资金，693.413716万元置换“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”自筹资金[23] - 公司同意使用2020年度发行股份购买资产募集配套资金不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0万元[23] - 公司使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期余额为55,000万元[27] 其他投资与计划 - 2023年公司计划用自有资金让全资子公司北京矽成半导体向络明芯微电子（厦门）增资2亿元[15][30] - 公司进行多项投资，包括2510023元人民币单位结构性存款及多笔千万级别的收益凭证和结构性存款投资[28]

提名人刘强现就提名向左为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第六届董事会提名与薪酬委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-052 北京君正集成电路股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

北京君正集成电路股份有限公司 法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：叶飞 会计机构负责人：李莉 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 北京华如 科技股份 有限公司 本公司实际 控制人李杰 控制的 ...

公司变更 - 2025年8月22日审议通过变更注册资本并修改公司章程议案，待股东会审议[2] - 注册资本将从481,569,911元变更为482,540,723元[3] - 已发行股份数将从481,569,911股变更为482,540,723股[3] 董事会调整 - 董事会增设战略与ESG委员会[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数，召集人由独立董事担任[3] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[3]

独立董事提名 - 候选人向左被提名为北京君正第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 候选人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 候选人无重大失信记录，任职公司数量及时长合规[10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 若任职期间辞职致比例不符或缺专业人士，将持续履职[11]

上市相关 - 公司2025年8月22日通过发行H股股票并上市议案[1] - 2011年5月31日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[5] 股本与股份 - 修订前注册资本482,540,723元，已发行股份482,540,723股[5] - 公开发行A股份前已发行股份上市1年内不得转让[7] 公司章程 - 修订现行章程及附件议事规则以适用H股发行上市[1] - 《公司章程（草案）》H股上市交易日起生效，现行章程废止[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[8] - 股东需依认购股份缴纳股款，不得抽回股本[9] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会[11] 董事相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[21] - 董事执行职务致损，公司担责，有故意或重大过失董事也担责[20] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的5%[30] - 连续三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[30] 制度修订 - 多项公司内部治理制度修订或新增，生效时间不同[38] 信息披露 - 选定巨潮资讯网等为信息披露媒体[34] - 年度报告在会计年度结束4个月内报送披露[29]