激励计划 - 公司2025年7月4日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2025年1月3日至7月4日，核查对象为内幕信息知情人和首次授予激励对象[3][4] - 23名核查对象自查期有买卖股票行为，20名基于行情决策，3名因2024年预留授予登记[6] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》[8] 公告日期 - 2025年7月22日[9]

激励计划 - 公司2025年7月4日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 首次授予激励对象名单公示时间为2025年7月7日至16日[3] - 激励对象为董事、高管及核心骨干，不含独立董事、监事等[6][7] 核查情况 - 公示期员工可反馈，期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查材料，确认激励对象符合条件且情况属实[4][5][6]

公司信息 - 公司成立于1997年8月8日，法定代表人为谭文钊，住所为东莞市虎门镇居岐村[2] 资本变更 - 公司完成注册资本工商登记变更，由477,818,185元变为479,538,185元[2] - 公司收到东莞市市场监督管理局《登记通知书》及《营业执照》[2]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4300万元至4800万元，同比增长64%-83% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4340万元至4840万元，同比增长60%-78% [1] - 业绩增长主要由于毛利额较去年同期增加较多 [1] 股权激励费用调整 - 由于2025年营业收入难以达到"2021-2025年累计不低于115亿元"的考核目标，公司冲回以前年度摊销的2025年度股权激励费用 [2] - 报告期摊销股权激励费用约-769万元，增加了当期利润 [2] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润同比上年增长64%-83%，盈利4300万元–4800万元，上年同期为2619万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润同比上年增长60%-78%，盈利4340万元–4840万元，上年同期为2714万元[3] - 报告期营业收入较去年同期增长约24%[5] - 报告期摊销股权激励费用约-769万元，增加了报告期的利润[6] - 2025年半年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为-40万元[7] 管理层讨论和指引 - 2025年度业绩考核目标为2021年-2025年营业收入累计不低于115亿元[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3]

激励计划概述 - 广东银禧科技拟实施2025年限制性股票激励计划，授予激励对象第一类限制性股票，股票来源为定向发行的A股普通股 [5] - 计划拟授予970万股限制性股票，占公司总股本2.02%，其中首次授予790万股（占比1.65%），预留180万股（占比0.38%）[5] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东 [4][18] 时间安排与授予条件 - 计划有效期最长48个月，限售期自授予登记日起算，首次解除限售间隔不少于12个月 [6][8] - 首次授予价格为每股4.23元，为前1个交易日均价50.17%及前120个交易日均价53.40%的较高者 [10] - 授予条件包括公司合规经营（无财务报告否定意见、36个月内合规分红等）及激励对象无重大违法违规记录 [10][11] 业绩考核指标 - 解除限售条件设置公司层面净利润增长率考核：2025年首次授予部分需较2024年净利润增长不低于94%，2025-2026年累计增长不低于337% [13] - 预留部分若2025年授予则考核2026年增长143%，2026-2027年累计增长405% [13] - 个人层面考核分三档（优良100%、合格60%、不合格0%），未达标部分由公司回购注销 [14] 公司背景与激励目标 - 公司为国家级高新技术企业，主营高分子新材料，布局改性塑料、3D打印材料等新兴领域，生产基地覆盖东莞、苏州、越南等地 [15] - 激励计划旨在绑定核心团队利益，推动战略目标实现，考核指标侧重净利润以反映经营能力 [15] - 当前公司股权激励总量未超股本10%，除董事长谭文钊外，单个激励对象获授股票累计未超1% [19] 财务与合规性说明 - 股份支付成本将按会计准则分摊至各期，对财务报表产生影响 [20][21] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，资金来源为自筹资金 [21] - 北京国枫律师事务所出具法律意见书认为计划符合《管理办法》等法规要求 [17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会7月22日15:30召开[1] - 网络投票交易系统7月22日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月17日[3] 其他信息 - 议案须三分之二以上表决权通过[5] - 登记时间为7月18日8:30 - 17:00[6] - 投票代码350221，简称为银禧投票[13] - 联系电话0769 - 38858388，传真0769 - 38858399[12] - 邮箱silverage@silverage.cn，地址在东莞道滘镇[12] - 邮编523187，会期半天费用自理[12] - 可委托他人出席并行使表决权[20] - 审议多项议案含激励计划草案[21] - 委托期限自签署至大会结束[22]

会议信息 - 2025年7月4日公司第六届监事会第十六次会议现场表决召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均3票同意待审议[1][3][5] - 激励对象内部公示不少于10天[5] - 监事会会前5日披露审核及公示说明[5]

股权激励 - 公司拟授予970.00万股第一类限制性股票，首次授予790.00万股，预留180.00万股[1] - 拟向董事长谭文钊授予200.00万股限制性股票，占公司股本总额0.42%[5] - 谭文钊累计获授限制性股票764.00万股，超公司总股本1%[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决全票通过[3][4][6][9][10] 会议安排 - 第六届董事会第十八次会议于2025年7月4日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会拟于7月22日15:30召开[10]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出全部权益数量970万股，占股本总额2.02%[1] - 董事长谭文钊获授200万股，占比20.62%[1] - 66名核心骨干共获授470万股，占比48.45%[1] - 预留180万股，占比18.56%[1] - 激励计划文件于2025年7月4日发布[7]