适用范围 - 办法适用于公司及其控股子公司[2] 股东会审议担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[9][10] 董事会权限及要求 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[10] - 除特定情况外，其他对外担保应要求对方提供反担保[17] - 公司为关联人提供担保应要求价值对等的反担保[18] 信息披露与报告 - 独立董事应在年报中对公司担保情况及执行办法情况专项说明[11] - 担保合同签署后7日内报送公司财务部登记备案[13] - 被担保人债务到期后15日内未履行还款义务等情况需报告董事会[14] - 对外担保信息披露内容包括担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[20] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况需及时披露[20] 其他规定 - 公司全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[22] - 公司对外担保事项由董事长或其授权人签署合同[12] - 担保合同需明确主债权种类、金额等条款[12] - 被担保人变更担保事项或债务展期需重新履行程序[13]

广东银禧科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了完善广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计管理，规范公司内部审计工作流程，增强公司内部的自我约束机制，改善经营 管理，提高经济效益，保障公司经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适应于广东银禧科技股份有限公司各部门、各办事处及其各 控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司）。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内控制度的运行，检 查被审计对象会计账目及其相关资产，核查被审计对象预、决算执行和财务收支， 评价重大经济活动的效益以及预防、发现、调查和处理各种舞弊行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会及其成员应具有相应 的资质和独立性。审计委员会直接对董事会负责，审计委员会主任委员由独立董 事担任。 第五条 公司设立审计部，审计部对董事会负责，并接受审计委员会的指导 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 新聘请的事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 审计委员会等可向董事会提交选聘议案[7] 选聘方式与聘期 - 选聘方式有竞争性谈判等[7] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[10] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[13] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[13] - 改聘需在股东会决议公告中详细披露情况[14] 监督与违规处理 - 审计委员会应对选聘工作监督检查[16] - 违规事务所公司不再选聘[16]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-65 广东银禧科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本 的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对 《公司章程》及相关制度进行了修订，现将具体情况公告如下： 年 6 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。 2025 年 9 月 9 日，公司对外披露了《关于部分 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成了本次股份回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后， 公司总股本由 479,538,185 股减少至 473,754,685 股。 三、公司章程的修订情况 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督 ...

广东银禧科技股份有限公司 内部控制基本规范 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规并结合公司具体情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于广东银禧科技股份有限公司及其下属控股子公司 （本规范所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-64 广东银禧科技股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2025 年 10 月 17 日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审 议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展， 提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司拟 按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定的利润分配条件。该议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 六、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章 程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 35,768,016.59 元和资本公积-资 ...

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会[2] - 2025年11月06日15:30现场会议，网络投票时间有规定[2] - 股权登记日为2025年11月03日[2] - 会议地点在东莞市道滘镇公司总部会议室[4] 审议事项 - 审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》等12项非累积投票提案[4] - 议案2 - 4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 登记相关 - 登记时间为2025年11月4日工作日8:30 - 12:00、13:45 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[6][7] 其他信息 - 公告发布于2025年10月20日[11] - 普通股投票代码为350221，投票简称为银禧投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及要求[18][19]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为5.67亿元，同比增长5.00% [1] - 第三季度净利润为3693.87万元，同比增长185.13% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为16.53亿元，同比增长16.75% [1] - 前三季度累计净利润为8471.41万元，同比增长116.39% [1]

会议情况 - 2025年10月17日公司第六届监事会第十八次会议通讯表决召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，3票同意[2] - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》需提交股东大会审议[2]

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第二十次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司 章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊 先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地 反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日 披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-60 二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏 ...