垃圾焚烧发电业务现状与发展 - 公司约50%的垃圾发电项目已开展供汽供热业务 [1] - 供热供汽改造成本占比较低，主要取决于项目实际情况和热汽需求 [1] 未来增长驱动因素 - 增长点一：体内存量项目的提质增效 [2] - 增长点二：体外项目及市场项目（含海外项目）的并购或开发 [2] - 增长点三：向固废其他业务领域的拓展 [2] 资产注入与同业竞争解决 - 中国节能环保集团承诺在2023年重大资产重组完成后5年内解决同业竞争问题 [1] - 相关未注入项目已于2024年委托上市公司管理，公司正推动项目注入的前期筹备工作 [1] - 公司同时关注市场其他适宜的并购标的 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度净利润显著增长，主要原因是收入保持稳定，营业成本和费用显著减少，其他收益有所增加 [1] - 公司持续强化全业务条线提质增效行动，开展全流程全链条的精细化管理，提升价值创造能力 [1] 业务运营 - 目前公司约50%的项目有供汽供热业务 [1] - 供汽供热业务的利润增长是公司提质增效各方面整体合力的成果 [1] - 公司鼓励子公司因地制宜拓展供汽供热业务 [1] 未来发展与并购 - 未来增长主要来自三方面：体内存量项目的提质增效、体外项目及市场项目（含海外项目）的并购或开发、向固废其他业务领域的拓展 [2] - 未来并购主要考虑两类项目：2023年重大资产重组时尚未纳入上市公司的同业竞争项目（已于2024年委托上市公司管理）、市场其他适宜标的 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度营业收入44.20亿元，同比增长2.38% [1] - 第三季度单季营业收入14.64亿元，同比增长5.20% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比大幅增长32.97% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8.62亿元，同比增长32.90% [1] - 第三季度归母净利润3.38亿元，同比激增49.11% [1] - 基本每股收益0.2848元，同比增长33.65% [1] - 加权平均净资产收益率6.35%，较去年同期上升1.41个百分点 [1] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额17.39亿元，同比增长11.26% [2] - 截至报告期末总资产规模约304.85亿元 [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益140.61亿元，较上年度末增长3.91% [2] 股东结构与行业背景 - 前三大一致行动人股东合计持股比例达71.78% [2] - 公司在固废处理、环境保护综合服务等领域保持领先地位 [2] - 环保产业政策持续利好，行业处于转型升级背景 [2]

公司股价与交易表现 - 10月29日公司股价上涨5.03%至6.27元/股 [1] - 当日成交额为1.07亿元 换手率为1.70% [1] - 公司总市值为194.31亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为固废综合处理 占收入比重86.49% [1] - 电工装备板块收入占比8.12% 建造服务占比3.26% [1] - 环保装备业务收入占比1.31% 其他业务占比0.81% [1] 主要机构股东动态 - 南方中证500ETF为十大流通股东之一 三季度减持20.24万股 [2] - 该基金当前持有公司899.66万股 占流通股比例0.88% [2] - 基于当日股价上涨 该基金持仓单日浮盈约269.9万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证500ETF最新规模为1400.98亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为30.12% 近一年收益率为26.55% [2] - 基金成立以来累计收益率为146.89% [2]

公司财务事件 - 公司于2025年三季度计提资产减值准备金额合计约7631万元 [1] - 此次资产减值将导致公司2025年三季度合并利润表净利润减少人民币约7631万元 [1] - 资产减值将相应减少公司报告期期末的资产净值 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中环保行业占比91.64% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中制造业占比7.58% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他行业占比0.78% [1]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得任独立董事[8] - 近36个月内受特定处罚的不得被提名为独立董事[12] - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事连续任职不得超过六年[15] 独立董事补选规定 - 独立董事因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[36] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[29] - 独立董事可与董事会秘书沟通拟审议事项，董事会应反馈落实情况[22] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33] 公司支持与保障 - 公司可从中国上市公司协会独立董事信息库选聘独立董事[18] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[35] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[36] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[41] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[43] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[41] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董事和高级管理人员的股东[41]

董高辞任补选 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4][7] - 担任法定代表人的董高辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] 董高股份转让 - 董高自实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增本公司股份[12] - 任期届满前离职的董高，每年减持股份不得超所持公司股份总数的25% [12] - 董高所持股份不超1000股，可一次全部转让[12] 违规追责 - 公司发现离职董高违规，董事会审议追责方案[15] - 离职董高对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[15] 解任生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高级管理人员，决议当日生效[5][6] 责任承担 - 董高执行职务违法给公司造成损失应担责，且责任不因离职免除[13]

中节能环境保护股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司 "） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司设独立董事。独立董事是指不 在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或|"节 能环境"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《中节能环境保护股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 第四条 上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 第五条 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《独立董事制度》部分内容进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 | 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 | | 下简称"公司"或"本公司"）规范运作， | 下简称"公司"或"本公司"）规范运作， | | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 | | 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 | 障全体股 东特别是中小股东的合法权益不 | | 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 | 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 | | 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 | 管理办法(2025 年修正）》《 ...