中节能环境保护股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 1 第五条 公司可以与深圳证券交易所授权的信息公司签订服务协议，委托 信息公司提供公司股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义 务。 第一条 为进一步完善中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、 规章和《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用 ...

制度修订 - 公司拟修改《战略委员会实施细则》部分内容[1] - 制度修订时间为2025年8月27日[3] 战略委员会 - 职责为研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[1] - 开会讨论结果提交董事会审议，由经理层执行[1] - 工作规程由董事会制定，必要时可邀董事列席，非委员无表决权[1]

中节能环境保护股份有限公司 《审计委员会实施细则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《审计委员会实施细则》部分内容进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为强化中节能环境保护股份有限公司（以下简称 | 为充分发挥审计委员会对中节能环境保护股 | | "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 份有限公司（以下简称公司/本公司）财务信息、 | | 审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 | 内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全 | | 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | 上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和 | | 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 | 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | 公司治理准 ...

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时暂停职权[5] - 定期会议提前3日发通知[15] - 快捷通知2日无异议视为收到[17] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 实施细则自董事会决议通过生效[27] - 解释权归公司董事会[28]

第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对中节能环境保护股份有限公司（以下简 称公司/本公司）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全上 市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，及《中节 能环境保护股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会/委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 依照公司章程和本实施细则规定的职责范围履行职责，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件和资源支持;审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应予以配合;审计委员会行使职权所必需的费 用，由公司承担。 中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会主 任为会 ...

中节能环境保护股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《中国共产党章程》《中节能环境保护股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情 况制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构 ，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心 ，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。公司暂不设职工董事。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。独立董事中 ...

中节能环境保护股份有限公司 《提名委员会实施细则》修订对照表 中节能环境保护股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事 | 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 | | 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 | 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 | | 举产生。 | 举产生。 | | 第十条 | | | 提名委员会的主要职责权限： | | | （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股 | 第十条 | | 权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建 | 提名委员会的主要职责权限： | | 议； | （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程 | | （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和 | 序并提出建议； | | 程序，并向董事会提出建议； | （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； | | （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的 | （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核 | | 人选； | 并提出建议。 | | （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行 | （四）董事会授权的 ...

授权对象依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国家对国有企 业"三重一大"管理制度的要求。 中节能环境保护股份有限公司 董事会授权决策方案 第一条 为提高中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）的决 策效率，有效控制经营风险，促进公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人 的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委 关于董事会规范运行各项文件、《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中节能环境保护股份有限公司董事会议事规则》《中节能环境 保护股份有限公司董事会授权管理制度》的规定，制定本方案。 第二条 本方案所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》赋予其职权中的部分事项决定权授予公司董事长、总经理等授权对象。 第三条 公司股东会有权对公司重大事项作出决定。凡属公司股东会权利 的，未经公司股东会或《公司章程》明确授权，公司董事会不得行使。 第四条 授权管理的基本要求是： （一）公司董事会针对投资、融资、资产处置、资金支出和对外捐赠、 无偿赞助等事项进行授权。 （二）公司董事会应严格执行针对重大事项的年度预算（计划）管理 制度，预算外 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）的组织架构与运作机制，全面贯 | | 第一条 | 彻执行"两个一以贯之"的核心指导原则，坚 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 持并强化党的全面领导作用，优化公司法人治 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 理结构，构建具有中国特色的现代企业制度， | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 保障公司、股东、员工及债权人的合法权益， | | 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | | 和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 | 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 | | | 简称《党章》）、《中央企业公司章程指引》 | | | 等法律法规及规范性文件，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | ...