利润分配预案基本情况 - 母公司2025年中期净利润为34,143.15万元，提取盈余公积金3,414.32万元，未提取任意公积金且未弥补亏损 [1] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为34,195.93万元，总股本3,099,067,016股 [2] - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利185,944,020.96元 [2] 审议程序与合规性 - 第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月21日审议通过预案，全体独立董事同意并提交董事会审议 [1] - 预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及创业板规范运作要求，兼顾公司发展需要和现金流状况 [2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 分配方案实施安排 - 现金分红总金额在总股本发生变化时将按分配比例不变原则相应调整 [2] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本且不送红股 [2]

公司治理结构变更 - 拟修订公司章程并撤销监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [2] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案 授权期限自股东会审议通过至登记完成 [2] - 现任监事自股东会审议通过之日起解除职务 在此之前第八届监事会继续履行监督职能 [2] 半年度财务及运营事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 通过2025年度中期利润分配预案 需提交股东会审议 [3] 关联交易及风险管理 - 审议通过2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 2名关联监事回避表决 [3] - 通过向中节能财务有限公司申请授信额度的关联交易议案 2名关联监事回避表决 需提交股东会审议 [3][4] 会议程序性事项 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场及视频结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议共审议六项议案 表决结果均为通过 其中三项需提交股东会审议 [1][2][3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场、视频及网络投票相结合方式召开 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00，股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [2] - 股权登记日为2025年9月5日15:00，登记在册的有表决权股东均有权出席 [2] 审议事项 - 提案包含非累积投票提案及需特别决议通过的议案，需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][8] - 关联股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司需对提案三回避表决 [3] - 中小投资者投票结果将单独统计并披露 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需于2025年9月8日16:00前送达董事会办公室 [4] - 现场登记地址为北京市海淀区西直门北大街42号，登记截止时间为会议开始前半小时 [4] 网络投票流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前完成身份认证 [9]

财务表现 - 营业收入29.56亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.45亿元 同比增长24.61% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5.37亿元 同比增长24.52% [1] - 基本每股收益0.1758元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与净利润增速基本一致 表明盈利增长主要来自主营业务 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入29.56亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.45亿元 同比增长24.61% [1] - 基本每股收益0.1758元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元 同比增长24.52% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税) [1]

为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次半年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年9月3日（星期三） 12:00前登录https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度报告已于 同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公 司经营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15：00～17:00通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2025年半年度网上业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次半年度业绩说明会人 员：董事长周康先生，独立董事骆建华先生，总会计师邓先柏先生，副总经理、 董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 （2024 年修订）等有关规定，中节能环境保护股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）审计部编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司募集资金共发生两次，分别为 2019 年非公开发 行股票募集配套资金、2023 年向特定对象发行股票募集配 套资金，详细情况如下： 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页，共 2 页 附表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生 | 2025年度往来资金的利 | 2025年度偿还累计发生 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | | | 金额（不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | 中节能（肥城）生物质能热电有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 11.83 | 8.88 | - | - | 20.71 | 售电 | 经营性往来 | | | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 721.36 | - | - | - | 721.36 | 渗滤液处理收入 | 经营性往来 | | | 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 ...

2025 年半年度对中节能财务有限公司 的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和 关联交易》的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币, 公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财务公 司的基本情况如下： 法定代表人：韩巍 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 经营范围：(一) ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-26 中节能环境保护股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》。具体内容如下： 一、关于拟续聘会计师事务所事项的情况说明 首席合伙人：黄庆林 截至 2024 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 100 人，注册会计师 550 人， 2024 年度，公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审华"）作为审计机构。中审华在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务 报告审计意见。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜 任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，拟继续聘请中审华担 ...