会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场及视频会议于10月17日15:30召开[2] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2][19][20] - 股权登记日为2025年10月13日[3] 会议信息 - 召开方式为现场及视频会议、网络投票结合[3] - 地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室[4] 审议提案 - 包括总议案和《关于选举公司非独立董事的议案》[4] 股东登记 - 异地股东信函或传真登记需于10月15日16:00前送达[6] - 登记时间为10月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 网络投票 - 代码为350140，简称为环境投票[18]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年9月25日通讯召开[2] - 2025年第三次临时股东会拟于10月17日15:30在北京召开[3][4] 人事变动 - 原董事丁航于2025年9月18日因到龄退休辞职[2] - 提名赵国峻为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] 议案审议 - 审议通过提议召开2025年第三次临时股东会的议案[3][5]

公司业务范围 - 公司目前暂未涉及电子化学品相关业务及产品 [1] - 核心主业聚焦于垃圾焚烧发电、节能环保装备及电工装备三大领域 [1]

公司人事变动 - 中节能环境保护股份有限公司董事丁航因到龄退休辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 丁航原任职期为2024年2月22日起三年 辞职前担任第八届董事会董事及提名委员会委员 [1] - 公司于2025年9月18日收到丁航的书面辞职报告 [1]

人事变动 - 2025年9月18日公司收到董事丁航女士书面辞职报告[3] - 丁航女士因到龄退休辞去相关职务，原定任职三年[3] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选等后续工作[3]

股东会基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 由董事长周康主持[2][20] - 会议召集程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 由第八届董事会第九次会议于2025年8月26日决定召集 并于8月27日在深交所指定信息披露平台发布会议通知[1][20] - 出席会议股东及代理人共计121人 代表股份2,596,841,257股 占公司总股本的83.7943% 其中中小股东持股109,160,715股 占比3.5224%[4][21] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》获得99.7845%同意票通过 其中中小股东赞成比例达94.8726%[6][22] - 关联交易管理制度议案以99.9831%高票通过 中小股东支持率为99.5974%[7][24] - 股东会议事规则修订案获99.9835%赞成票 中小股东同意比例达99.6080%[8][26] - 续聘2025年度审计机构议案获得99.9848%支持率 中小股东赞成率为99.6386%[12][32] - 2025年度中期利润分配方案以99.9822%的同意率通过 中小股东支持度为99.5758%[13][33] 重大公司治理变动 - 公司章程修订案涉及撤销监事会架构 该议案获得超过三分之二表决权同意 符合特别决议通过要求[23] - 通过向关联方中节能财务有限公司申请授信额度的议案 关联股东合计持有2,233,511,051股回避表决 非关联股东赞成率达99.8930%[35] 法律合规性确认 - 北京市大地律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《证券法》和《上市公司股东会规则》规定[15][37] - 律师认为会议通知内容、召开时间地点与公告完全一致 网络投票通过深交所交易系统与互联网投票系统同步进行[3][20]

股东情况 - 出席股东会股东及代表121人，代表股份2596841257股，占比83.7943%[5] - 中小股东持股109160715股，占比3.5224%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案同意比例超99.78%[7][8][9][11][12][14][15] - 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》待明确表决数据[15] 表决结果 - 股东会表决同意362941506股，占比99.8930％[16] - 中小股东表决同意108772015股，占比99.6439％[16] - 议案获出席会议股东及代表所持表决权股份总数过半数以上同意通过[16]

会议基本信息 - 股东会由2025年8月26日董事会会议决定召集，8月27日发通知[4] - 现场会议9月11日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参会股东及代理人121人，代表股份2,596,841,257股，占比83.7943%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>等多项议案》同意比例超99.78%[8 - 13] - 《2025年度中期利润分配方案》同意占比99.9822%，中小股东99.5758%[14] - 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度》同意占比99.8930%，中小股东99.6439%[15]

业绩表现 - 2025年上半年公司主营收入29.56亿元 同比上升1.03% 归母净利润5.45亿元 同比上升24.61% 扣非净利润5.37亿元 同比上升24.52% [8] - 第二季度单季度主营收入15.34亿元 同比上升2.16% 单季度归母净利润2.63亿元 同比上升9.69% 单季度扣非净利润2.58亿元 同比上升8.23% [8] - 利润增幅显著高于收入增幅主要由于生产成本及财务融资成本降低 生产经营精细化管理及全面提质增效措施见效 [2] 研发投入与创新 - 研发费用下降因前期国家重大科技项目陆续结题 相关成果正推广应用 [3] - 当前集中资源投入核心研发项目 包括垃圾焚烧发电厂烟气自动控制系统 SCR低温脱硝催化剂及餐厨垃圾预处理浆液制备碳源等科技项目 [3] - 公司坚持创新驱动发展战略 通过科技创新和绿色技术发展新质生产力 [3][6] 应收账款管理 - 应收账款主要为上网电费及垃圾处理费 对手方多为地方政府部门及国有电网公司下属企业 违约概率较低 [4] - 采取三项清收措施：紧盯重点债权风险 加强大额债权监控 利用信息化手段推动"两金"精细化管理 抓住化债窗口期推动纳入地方政府清欠台账 [4] - 应收款项回收存在不可控性 但公司按会计准则要求综合考量风险确定坏账计提比例 [4] 股东回报与市值管理 - 2024年度完成2次现金分红 累计分红超过3.6亿元 占当年归母净利润61.42% [5] - 2025年拟中期现金分红1.86亿元 分红预案已通过董事会审议 [5] - 通过提升经营质量 加强投资者交流及分红举措强化市值管理 [5] 发展战略与业务布局 - 形成"一核两翼三支撑"业务格局 核心为生活垃圾处理主业 [6][7] - 主营业务包括垃圾焚烧发电及相关业务 节能环保装备和电工专用装备业务 [7] - 正在谋划"十五五"战略 将巩固主业核心竞争力并探索新业务机会 秉持绿色低碳发展理念 [6]

财务表现 - 上半年归母净利润同比增长24.61% [2] - 营业收入仅增长1.03% [2] - 2024年度累计现金分红超3.6亿元，占归母净利润61.42% [6] - 2025年中期拟现金分红约1.86亿元 [6] 研发与创新 - 研发费用下降因国家重大科技项目于去年结题 [4] - 启动垃圾焚烧发电厂烟气自动控制、SCR低温脱硝催化剂等核心研发项目 [4] - 持续实施创新驱动发展战略 [4] 应收账款管理 - 应收账款主要为政府及国企应收电费及垃圾处理费 [5] - 采取重点债权风险监控、信息化精细化管理及化债政策对接等催收措施 [5] - 坏账计提比例基于会计准则及回款风险综合考量 [5] 发展战略 - 形成"一核两翼三支撑"业务格局 [6] - 巩固生活垃圾处理主业，积极探索新业务领域 [6] - 秉持绿色低碳理念，发展新质生产力 [6] 市值管理 - 股价受宏观环境、市场情绪等多因素影响 [6] - 通过提升经营质量、投资者交流及分红强化市值管理 [6]