投票信息 - 公司投票代码为350140[3] - 公司投票简称为环境投票[3] - 互联网投票系统开始时间为股东会当日上午9:15，结束为现场会当日下午3:00[3] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，未表决或不符要求按弃权计[4] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统不计入[4] - 累积投票制一股对应与应选人数相同票数，可集中或分散[4] - 设总提案时，对总提案投票视为对其他提案同意见，重复以首次为准[5] - 网络投票数据合并计算，重复以首次为准[5] 统计与查询 - 重大事项对中小投资者投票结果单独统计披露[5] - 现场会后可通过互联网取网络数据，委托合并计算[6] - 会后次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查近一年结果[6] 制度施行 - 本制度自股东会通过起施行，修订自批准后生效[6]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-29 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股 东会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 七次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月11日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2025年9月11日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的 规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国 证监会创业板指定信息披 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-24 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件 的规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中节能环境保护股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 中节能环境保护股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周康、主管会计工作负责人邓先柏及会计机构负责人(会计主 管人员)黄珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中分析并披露了公司未来可能面临的风险，详见本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"的 相关论述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,099,067,016 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-28 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度中期利润分 配预案如下： 一、审议程序 1．公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度中期利润分配预案》。 公司第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审 议通过了《2025 年度中期利润分配预案》，公司全体独立董事对 2025 年度中期 利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。 2.按照《公司法》和公司章程的有关规定，2025 年半年度母公司提取法定 盈余公积金 3,414.32 万元，提取任意公积金 0 万元，弥补亏损 0 万元。 根据公司 2025 年中期经营数据，母公司净利润 34,143.15 万元，合并净利润 56,067.80 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市 ...

公司基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司是中央企业中国节能环保集团有限公司旗下专业从事固废治理、环境保护的子公司 业务涵盖生活垃圾焚烧发电及协同 节能环保装备 电工专用装备等 于2010年11月在深交所创业板上市[3] - 2023年公司完成规模超百亿的重大资产重组 中国环保注入优质生活垃圾焚烧发电资产 并顺利开展30亿配募[3] - 公司产品和服务覆盖国内30多个省市 全球50多个国家和地区 产业规模稳居国内同行业领先地位[3] 主营业务与经营状况 - 2024年公司固废处理总量2015.87万吨 上网电量53.65亿度 对外供汽量144万吨 实现营业收入59.19亿元 归属于上市公司股东净利润6.05亿元 加权净资产收益率4.51%[4] - 持续巩固垃圾焚烧发电领域领先地位 积极拓展餐厨垃圾 污泥处理等协同业务 完善固废处理全产业链布局[4] - 节能环保装备业务取得突破性进展 自主研发"县域小型垃圾焚烧装备技术"完成样机制造 电工装备业务产品远销全球50多个国家和地区[4] 技术创新与运营优化 - 通过技术创新和运营优化提升项目运营效率 AI智慧燃烧系统实现锅炉蒸汽流量稳定性提升10%以上[7] - 水资源管理通过技术改造提升利用效率 日节约用水超65立方米 2024年重复用水消耗量占比达98.43%[9] - 能源管理方面进行变频改造 每年降低厂用电率0.65个百分点 2024年辅助燃料较上年度下降10% 清洁能源消耗量占比达91.44%[9] 环境保护措施 - 采用先进净化工艺 烟气净化系统除尘效率达99.8% 二噁英去除效率达97.5% 脱硫效率≥84% 氯化氢去除效率≥95% 重金属去除效率≥90%[9] - 2024年一般工业固废处置量442.93万吨 危险废弃物处置量54.69万吨 实现资源化利用与无害化处置[9] - 完成固废处理总量2015.87万吨 其中生活垃圾1921.56万吨 产生绿电53.65亿度 相当于减少二氧化碳排放三百余万吨[7] ESG体系建设 - 以环境 社会 治理三大维度为核心抓手 与公司核心价值观深度融合[7] - 2024年开展员工培训2897场次 投入436.11万元 培训参与总人次达65425人次 通过ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[8] - 建立健全合规管理体系 全年未发生重大合规风险事件 信息披露工作荣获中国证券报"金牛奖—金信披奖"[8] 社会责任履行 - 2024年消费帮扶金额达388万元 开展"公众开放月"系列活动 近50个项目公司参与 组织活动130余项 参与人数超8600人次[8] - 在乡村振兴领域实施产业项目 预计年增村集体收益24万余元 助力林果产业收获山楂50多万斤 百姓增收25万多元[14] - 员工社会保险缴纳覆盖率达100% 人均带薪休假天数6.95天 2024年开展安全培训5826次 应急演练参与人次11915人次[13] 未来发展规划 - 紧抓国家生态文明建设战略机遇 持续加大科技创新投入 深化数字化转型 优化运营管理体系[5] - 通过强化成本管控 提升运营效率 稳存量拓增量等举措 不断增强核心竞争力[5] - 推动各业务板块协同发展 为股东创造更大价值 为我国环保事业发展作出更大贡献[5]

项目投产与技术突破 - 中国节能旗下中节能环境成功投产小型垃圾焚烧重大技术装备攻关工程应用项目 [1] - 项目采用机械炉排炉焚烧技术 配套烟气净化系统和渗滤液处理设施 排放指标全面优于国家标准 [3] - 形成200吨/日小型生活垃圾焚烧样机设计与制造能力 具备垃圾焚烧系统 烟气净化系统 污水处理系统等全装备设计制造加工能力 [3] 运营规模与环境效益 - 项目位于云南省玉溪市元江县 设计日处理量200吨 年处理能力达7.3万吨 [3] - 每年可节约标准煤5382吨 减少二氧化碳排放1.4万吨 实现"变废为电"的能源转化 [3] - 解决元江县长达12年的原生生活垃圾处理难题 实现环境保护与经济发展的双向促进 [3] 商业模式与行业影响 - 构建集投资 建设 运营为一体的小型化生活垃圾处理新模式 [3] - 拓展公司在分散式生活垃圾处理领域的全链条服务能力 [3] - 为偏远地区生活垃圾处理提供可复制经验 助力生态文明建设和乡村振兴工作 [3]

公司扩张战略 - 亿纬锂能计划在马来西亚投资86.54亿元建设新型储能电池项目，建设期不超过2.5年，旨在扩大海外产能并降低国际贸易摩擦风险[1] - 2014年至今公司已公布44个亿元以上重大工程项目，总投资预算超2400亿元，涵盖动力电池、储能电池、钴镍、碳酸锂等领域[1] - 2021-2025年一季度对外投资达477.65亿元，是2006-2020年总和的4.25倍[6] 产能布局 - 公司已形成13个全球生产基地，分布在惠州、荆门、武汉、宁波、启东、盐城、成都、玉溪、曲靖、沈阳、匈牙利和马来西亚[9] - 2023-2025年规划有效总产能分别为85.7GWh、131.1GWh和220.1GWh，对应增速142.1%、53.0%和67.9%[9] - 独资基地规划产能286.6GWh，合资基地20GWh，合计306.6GWh[11] 垂直整合 - 公司构建了"镍钴锂矿-电池材料-电池回收-电池再造"全生命周期价值链，实现产业链全覆盖[12] - 锂资源自供比例预计从2022年14%提升至2024年33%，远期可能达49%[13] - 权益锂盐产能可满足158GWh电池需求，镍2万吨/年，钴0.26万吨/年[14] 财务表现 - 2024年综合毛利率17.41%，高于中创新航(15.89%)、孚能科技(11.32%)等竞争对手[20] - 2025年一季度末资金储备179.35亿元，剔除短期负债后净值111.89亿元[26] - 长期股权投资规模达149.76亿元，2015-2025年一季度累计贡献投资收益64.49亿元[15][17] 资本运作 - 2024年末资产负债率59.36%，较2006年15.6%显著提升[22][23] - 公司已向港交所递交主板上市申请，以进一步增强资本实力[20] - 重大长期股权投资包括思摩尔国际(71.48亿元)、SK新能源(18.26亿元)等[19]

污水处理厂创新模式 - 中节能国祯与中节能环境在肥西公司展示了污水治理和有机固废集约化处置成果，包括人工智能技术、光伏发电与集约化设计的应用 [1] - 胡大郢净水厂采用全地埋式设计，日处理量10万吨，节约67%土地资源，实现噪声与臭气100%密闭处理 [2] - 小仓房净水厂日处理量40万吨，采用反硝化深床滤池加消毒工艺，污泥焚烧后作为建筑材料，并铺设光伏组件，总装机容量1.8兆瓦，年发电量约200万度 [2] 科技驱动水资源管理 - 小仓房净水厂部署人工智能水务系统，实现水质超标预警、数据异常识别等全流程闭环管理，调控精度较人工提升超30% [3] - 实施16项大型技术改造，精准调控工艺参数，在出水水质稳定达标前提下降低能源消耗 [3] - 依托电力监测系统动态优化供配电网络，形成精细化能源管理方案，实现资源高效利用 [3] 政策与行业趋势 - 《关于全面推进江河保护治理的意见》提出加强江河水环境治理，完善监测网络，提高数智化监测预警能力 [4] - 国家发展改革委强调深化人与自然生命共同体认识，强化入河湖排污总量控制，落实污染物达标排放要求 [4]