套期保值业务资金 - 子公司拟用不超20000万元自有资金开展棉籽及相关产品套期保值业务[1] 业绩数据 - 报告期套期保值业务期货账户累计投资收益 -922.29万元[2] - 报告期期末公允价值变动盈亏 -77.69万元[2] - 报告期现货端盈利495.16万元[2] - 报告期持仓对应现货期末公允价值变动盈亏 -201.78万元[2] - 报告期期现合并实际投资收益 -706.6万元[2] 业务策略与风险 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 通过基差销售模式转移经营风险[5] - 遵循锁定价格风险、套期保值原则操作[5] - 2024年度业务坚持原则，符合发展需求[6]

会议情况 - 2024年监事会召开七次会议，全体监事均出席[2] - 2024年4月16日第五届监事会第八次会议审议通过十九项议案[2] 担保额度 - 公司及控股子公司为子公司融资担保额度320,000万元，运输业务担保额度300万元[7] - 晨光生物图木舒克公司为新疆晨丰源油脂公司银行借款担保额度不超1,750万元，未使用[7] 合规情况 - 监事会认为股东大会、董事会决策合法有效，董事和高管履职无违规[5] - 公司财务、内控、信息披露、募集资金使用等均合规[6][7] 其他情况 - 报告期内公司未发生收购或并购重大资产事项[7] - 公司关联交易遵循公允合理原则，决策程序合规[7]

担保情况 - 公司拟向子公司及参股公司融资担保超最近一期经审计净资产50%[2] - 图木舒克晨光为晨丰源油脂担保不超2500万元，期限至2025年年度股东大会召开日[3] - 图木舒克晨光新增担保额度2500万元，占上市公司最近一期净资产0.80%[5] 晨丰源油脂情况 - 2025年2月末资产总额11437.29万元，负债7590.35万元，净资产3846.95万元[6] - 2025年1 - 2月营收7216.82万元，利润总额和净利润均为133.87万元[6] - 最近一期资产负债率66.36%[5] 累计担保金额 - 对合并报表外参股公司融资担保2500万元，占最近一期经审计净资产0.80%[8] - 对合并报表范围内子公司融资担保250000万元，占最近一期经审计净资产80.40%[8] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保情况[8]

关联交易金额 - 2025年与河北福缘预计交易不超115万元，与新疆晨番不超5900万元[2][12] - 2024年与河北福缘实际交易53.76万元，与新疆晨番3031.89万元[2] 关联交易差异 - 2024年向河北福缘销售商品差异-47.72%，采购材料差异-94.25%[5] - 2024年向新疆晨番销售存货等差异-33.94%，采购商品差异-10.06%[5] 关联方情况 - 河北福缘注册资本500万元，党兰婷占股99%[7][9] - 截至2025年2月28日，河北福缘净资产-914.03万元，净利润-36.17万元[9] - 新疆晨番注册资本5000万元，卢庆国占股60%[9][10] - 新疆晨番净资产8734.14万元，净利润-97.02万元[12] 交易决策 - 2025年4月3日董事会通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案[15] 交易说明 - 2024年度实际关联交易额低于预计金额[15] - 2025年关联交易金额占公司整体收入比例低于1%[14][15] - 交易基于公平合理原则，按独立交易原则定价[12][13][14][15] - 交易有助于扩大销售规模等，不影响公司独立性[12][13][14][15]

独立董事评估 - 公司对戴小枫、厉梁秋、牛翃2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职胜任，无额外职务，与公司无利害关系[1] - 董事会于2025年4月3日出具独立性专项意见[1][3]

审计安排 - 2024年4月续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 审计沟通 - 2024年12月11日就2024年度审计计划沟通[2] - 2024年12月25日审阅沟通函审查审计事项[3] - 2025年3月8日沟通审计进展并要求整改[4] - 2025年3月20日审阅审计初稿并要求完善[4] 审计评价与展望 - 2024年度认为中审众环勤勉尽责[5] - 2025年度将监督评估外部审计工作[5]

资金支持 - 公司拟提供不超2800万元支持河北晨华至2024年4月15日[3] - 公司拟提供不超3500万元支持河北晨华至2025年4月30日[3] 资金情况 - 河北晨华本报告期期初余额257.30万元，新增1.82万元，偿还259.12万元[3] - 河北晨华本报告期新增占用2023.24万元，偿还2023.24万元[3] 还款情况 - 河北晨华2024年3月完成首笔借款本息偿还[3] - 河北晨华2024年11月完成第二笔借款本息偿还[3]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月6日14:40召开[2] - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[2][12] - 会议股权登记日为2025年4月25日[3] - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 17:00[7] 会议方式及地点 - 股东大会召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议地点为河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室[4] 议案要求 - 议案11、12须经出席股东所持有效表决权2/3以上决议通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为350138，投票简称为晨光投票[12]

融资与理财 - 公司及子公司拟申请融资业务余额不超70亿元[11] - 公司拟使用不超13亿元闲置自有资金开展委托理财业务[22] 担保与业务 - 图木舒克晨光为参股公司担保额度占公司最近一期经审计净资产比例小于0.80%[14] - 同意公司开展外汇远期锁汇业务余额不超8000万美元，额度内资金循环使用[27] 监事会审议 - 监事会审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》[1] - 监事会审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》[2] - 监事会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[4] - 监事会同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构[6] - 监事会审议通过《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》[6] - 监事会审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 监事会审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬基数>的议案》[10] - 审议通过《2024年度套期保值业务交易情况的专项报告》[23] 待股东大会审议 - 审议通过《关于减少注册资本的议案》，尚须提交股东大会审议[28] - 审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》，尚须提交股东大会审议[29] - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚须提交股东大会审议[30] - 审议通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》，尚须提交股东大会审议[32] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意三票、反对零票、弃权零票[24][27][28][29][31][32]

业绩数据 - 2024年公司营业收入699,419.28万元，同比变化1.79%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润9,404.96万元，同比变化 -80.39%[6] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,425.55万元，同比变化 -87.95%[6] 分红方案 - 拟以总股本483,100,093股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[7] 高管薪酬 - 2025年度总经理卢庆国年度薪酬基数合计138.80万元[12] - 2025年度副总经理卢颖薪酬基数195.90万元[12] - 2025年度副总经理李凤飞薪酬基数62.90万元[12] - 2025年度副总经理连运河薪酬基数105.90万元[12] - 2025年度副总经理高伟薪酬基数75.90万元[12] - 2025年度副总经理周静薪酬基数65.90万元[12] 融资担保 - 公司及子公司拟在规定时间向融资机构申请各类融资业务余额不超过70亿元[14] - 公司及子公司融资担保余额不超过25亿元，向新疆晨光及其子公司担保不超20.5亿元，其他不超4.5亿元[17] - 控股子公司图木舒克晨光拟为晨丰源公司融资担保不超过2,500万元[19] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》，待股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，待股东大会审议[6] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待审议[8][9] 财务资助与业务交易 - 拟向参股公司河北晨华提供不超4500万元财务资助，期限不超12个月[20] - 公司及子公司拟与河北晨华开展不超580万元日常经营性业务交易[22] - 公司及部分子公司拟与河北福缘开展不超115万元、与新疆晨番开展不超5900万元日常经营性业务交易[23] 资金运用 - 拟使用不超13亿元闲置自有资金阶段性购买理财产品[24] - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇远期锁汇业务[26] 股本变更 - 公司总股本由532773991股减至483100093股，注册资本相应变更[29] 资金用途变更 - 拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金915万元变更用于“营养药用中试生产线改造项目”[34] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月6日下午14:40在河北省邯郸市曲周县晨光路1号召开2024年年度股东大会[36]