对外投资审议标准 - 对外投资交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需董事会决议后提交股东会审议[8] - 对外投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需董事会决议后提交股东会审议[8] - 对外投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会决议后提交股东会审议[8] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会决议后提交股东会审议[8] - 对外投资产生净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会决议后提交股东会审议[8] 资产购买规定 - 公司购买资产一年内累计金额达最近一期经审计总资产30%，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 对外投资披露标准 - 对外投资资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，应及时披露[10] - 对外投资标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，应及时披露[11] - 对外投资标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应及时披露[11] - 对外投资成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应及时披露[11] 投资管理措施 - 公司年末对投资项目全面检查，定期盘点投资资产[19] - 有价证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离[19] - 对外投资管理部门对项目全过程监督并汇报情况，预算调整需审批[19] 监督机制 - 董事会审计委员会监督投资决策、实施及收益等事项[20][23] - 公司董事会定期了解重大项目进展和效益，追究未达标责任人[21][23] 运营参与与清算 - 公司向投资企业派出人员参与运营决策，派出人员需汇报和述职[21] - 被投资企业终止时公司参与清算，做好评估减少损失[21] 投资转让 - 四种情况公司可转让对外投资，转让按规定办理[21] 信息披露 - 公司对外投资严格履行信息披露义务，子公司报送信息[21] 违规处理 - 违规投资人员承担连带责任，怠于履职者处分并赔偿[25]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 超募资金单次使用达5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[18] - 超募资金永久补流和还贷，十二个月内累计不超总额30%[20] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划[12] 项目检查 - 募集资金到账后项目搁置超一年，公司检查项目可行性[12] - 超前次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司检查项目[12] 资金置换与补充 - 募集资金置换自筹资金，距到账时间不超六个月[13] - 超本次募集10%以上闲置资金补流，经股东会批准[14] - 单次补流时间不超十二个月[15] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途，经董事会和股东会审议[24] - 拟变更用途，提交董事会审议后两交易日内公告[24] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于500万元或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[26] - 使用节余资金达募投项目计划净额10%且高于1000万元，股东会审议[26] 监督检查 - 审计部每季度检查募集资金情况并向审计委员会报告[28] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[29] - 年度审计时聘请会计师专项审核募集资金使用情况并披露结论[29] - 二分之一以上独立董事同意可聘请注册会计师专项审计，公司配合承担费用[30] - 保荐或顾问每半年现场检查募集资金情况[30] - 会计年度结束后，保荐或顾问出具年度募集资金专项核查报告[30]

公司基本信息 - 公司于2010年10月13日核准首次发行2300万股，11月5日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为48310.0093万元[7] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值1元[14] - 公司现有股份总数为48310.0093万股，均为普通股[15] 股东信息 - 卢庆国发起时认购8862605股，持股比例17.72521%[14] - 李月斋发起时认购6752485股，持股比例13.50497%[14] - 关庆彬发起时认购4184960股，持股比例8.36992%[14] - 董希仲发起时认购4184960股，持股比例8.36992%[14] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[24] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[31] 审议规则 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情形需董事会审议后提交股东会批准[41] 会议规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[47][48] 董事相关 - 非职工代表董事每届任期三年，可连选连任[72] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[110] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[111] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[122] - 公司应在《公司法》等法律、行政法规修改后，公司情况与章程记载事项不一致或股东会决定时修改章程[139]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 信息报备 - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报备知情人登记表[9] - 重大事项按规定报送内幕信息知情人档案[12] - 事项变化及时补充报送知情人档案及进程备忘录[9] - 股价异常波动向深交所报送知情人档案[12] 信息保密 - 未经批准不得泄露内幕信息和披露内容[3] - 对外报道资料须经董秘审核[3] - 实际控制人等涉及重大事项应填写知情人档案[10] - 进行重大事项需填写进程备忘录并签名确认[13] - 知情人档案及进程备忘录保存至少十年[14] - 董事等将知情人控制在最小范围[15] - 知情人负有保密责任[16] - 拒绝不合理提供未公开信息要求[17] - 提供未公开信息前签保密协议[18] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，违规者处分并报监管部门[19] - 股东违规泄露信息公司保留追责权利[20] 其他 - 加强对知情人教育培训[21] - 制度自董事会审议通过生效[24]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持不超一千股可一次全部转让[9] 股份锁定规则 - 上市满一年后，新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[9] 可转让额度计算 - 登记结算公司每年首个交易日按25%计算可转让法定额度[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[7] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后二日内申报个人及亲属信息[13] 信息披露 - 离任2个交易日内需披露股份变动[14] - 减持首次卖出前15个交易日报告披露计划[15] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[15] - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[16] 离任股份锁定 - 登记结算公司自申报离任日起6个月内锁定离任股份[17] 违规处理 - 违反制度买卖股票造成损失依法追责[20] - 6个月内反向买卖董事会收回收益[20] - 内幕交易扣减薪酬500元至10000元[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[24]

投资者关系管理目的与原则 - 促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、主动性、平等性和诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容方式 - 对象包括投资者、媒体、研究人员、监管部门等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[6] 信息披露要求 - 在巨潮资讯网第一时间公布应披露信息[7] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和网站[8] - 丰富和更新公司网站内容[8] 决策与职责 - 董事会是决策机构，董事会秘书为负责人[11] - 主要职责包括制定制度、计划和信息沟通等[12] 渠道与说明会要求 - 在定期报告公布网址和咨询电话号码，变更及时公告[14] - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通，工作时间专人接听[14] - 年度报告披露后一个月内举行年度报告业绩说明会[18] - 董事长等出席，至少提前两个交易日发布通知[18] 档案与平台管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[20] - 通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理信息[31] 媒体与调研管理 - 及时关注媒体报道，必要时适当回应[16] - 主动采访媒体提前将采访计划报董事会秘书审核[16] - 控股股东等接受调研前知会董事会秘书，秘书原则上全程参加[21] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[21] 互动易平台信息发布规则 - 保证公平性，不得选择性发布或回复[22] - 不涉及不宜公开信息，谨慎判断保密义务[22] - 涉及不确定性时充分提示风险[22] - 不迎合热点或与热点不当关联[22] - 不配合违法违规交易，不对股价作预测或承诺[23] - 信息受质疑且涉及股价异常波动时及时披露信息[23] - 信息发布及回复按程序审核，未经审核不得对外发布[24] 特殊时期限制 - 年报、半年报披露前三十日避免接受现场调研、媒体采访[24] 信息传达与投诉处理 - 非正式公告方式传达信息严格审查，防止泄露重大信息[24] - 履行投资者投诉处理首要责任，健全投诉处理机制[25]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] - 视同为公司关联人的情形涉及协议生效前后十二个月内规定情形[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 资金往来规定 - 关联人与公司经营性资金往来应严格限制占用公司资金[10] - 公司不得通过有偿或无偿拆借等方式将资金提供给关联人使用[10] 决策程序 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[13] - 股东会就关联交易事项表决时，关联股东应回避表决[15] 交易审批 - 公司与关联自然人交易金额不超30万元等关联交易由总经理批准[21] - 与关联人成交超一定金额，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[23] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占比达5％以上，聘请中介评估或审计并提交股东会审议[22] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，由董事会审议通过后提交股东会审议[19] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[19] - 公司为持股百分之五以下股东提供担保，关联股东在股东会上回避表决[21] 交易计算与期限 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按连续十二个月累计计算适用规定[24] - 与关联人日常关联交易可预计年度金额履行审议程序，超预计金额重新履行[25] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[25] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价[30] 豁免情况 - 部分关联交易如公开招标可免于按关联交易程序提交股东会审议或进行审议[26][27] 监督与追责 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[32] - 董事会违反关联交易制度，独立董事应责成改正[33] - 关联交易给公司造成损失，责任董事和高级管理人员应赔偿[33] - 情节严重时，独立董事应提请罢免责任董事职务[33] - 董事和高级管理人员弄虚作假、营私舞弊，应被罢免职务[33] 制度管理 - 制度由董事会负责解释，修改需提请股东会审议批准[35] - 制度报股东会批准后施行[36]

商标信息 - 公司近日取得六项商标注册证，编号含83388121等[1] - 注册类别有5类、31类，部分有效期至2025.07.28和2035.07.27[1] - 核定使用商品/服务包括医用营养食物、动物食品等[1] 商标意义 - 利于加强注册商标保护，防止侵权，提高品牌和市场知名度[1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司晨光药业拟将晨光同晟制药97.5%股权以5823.47万元转让给同晟医药[1][2] - 2025年8月18日签署《股权转让协议》，9月20日审议通过相关议案[1][2] 财务数据 - 截至2025年7月31日借款余额7078.24万元，董事会决议日为4078.24万元[2][3] - 晨光同晟制药剩余款项2025年12月31日前归还[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月10日14:40举行[2] - 网络投票时间10月10日9:15 - 15:00[10] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月29日[4] - 会议登记时间为2025年9月30日9:30 - 17:00[9] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案，议案1须2/3以上决议通过[7] 投票信息 - 投票代码350138，简称为晨光投票[10] - 互联网投票需身份认证[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至会议结束[12]