深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信维通信股份有限公司 2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 二〇二五年四月二十九日 深圳市信维通信股份有限公司 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 （徐坚） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐坚，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会 成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准 委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学 研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所 副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学 会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001 ...

独立董事2024年年度述职报告 （彭建华） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2024年度（2024年1月1日至2024年5月16日）履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭建华，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师, 曾任深圳融信会 计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特 殊普通合伙)合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙 人，广东安达智能装备股份有限公司独立董事。2018年11月至2024年5月任公司 独立董事。 经自查，本人在2024年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 （邓磊） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券 法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集 团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发 （集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，兰亭集势控股有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立 ...

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告> 的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度 监事会工作报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于向 银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》《关于开展外汇套期保 值业务的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据公司总体工作安排，上述已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届 监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的相关议案，暂不提交股 东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审 议上述议案。 特此公告。 深圳市信维通信股份有限公司 董事会 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-020 深圳市信维通信股份有限公司 关于暂不召开 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-010 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十一次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报 告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-009 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会 议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以电话、直接送达等方式送达各位董 事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润1.29亿元，上市公司股东净利润6.62亿元[2] - 2024年末母公司可供分配净利润28.06亿元[2] 分红情况 - 以9.52亿股为基数，每10股派现0.5元，共派4762.34万元[2] - 2024年现金分红和回购总额3.16亿元，占净利润47.71%[4] 数据对比 - 2024年现金分红4762.34万元，2023年9675.69万元，2022年4837.84万元[5] - 2024年研发投入7.08亿元，2023年6.76亿元，2022年6.77亿元[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红1.93亿元，平均净利润6.11亿元[5] - 近三年累计研发投入20.61亿元，占累计营收8.28%[5] 决策情况 - 独董、董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[8][9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.43亿元，同比下降6.19%[5] - 公司营业收入为1,742,892,253.47元，同比下降6.2%[26] - 2025年3月公司营业总收入为17.43亿元，较上期下降6.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7749.22万元，同比下降48.90%[5] - 营业利润为79,818,576.27元，同比下降52.3%[26] - 净利润为74,010,839.36元，同比下降50.1%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为77,492,172.45元，同比下降48.9%[27] - 基本每股收益为0.0814元，同比下降48.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1059.97万元，同比增长166.42%，主要因汇率变动引起的汇兑收益减少[9] - 研发费用为161,531,280.89元，同比增长4.3%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，同比增长16.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为629,622,037.33元，同比增长16.6%[29][30] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-285,436,733.89元，同比扩大45.0%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,242,632.62元，同比扩大93.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,758,513,127.80元，同比下降22.0%[31] 资产和负债变化 - 2025年3月31日公司货币资金为17.76亿元，较上期增长10.8%[22] - 2025年3月31日公司应收账款为15.98亿元，较上期下降29.5%[22] - 2025年3月31日公司存货为14.45亿元，较上期增长3.7%[22] - 2025年3月31日公司短期借款为7.68亿元，较上期下降23%[22] - 2025年3月31日公司应付账款为13.67亿元，较上期下降14%[22] - 2025年3月31日公司长期借款为13.01亿元，较上期下降14.9%[22] - 应收款项融资为1.31亿元，同比增长49.38%，主要因客户支付的票据增加[9] - 一年内到期的非流动负债为8.94亿元，同比增长69.24%，主要因长期借款增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为97,621户[11] - 第一大股东彭浩持股比例为19.48%，持股数量为188,503,533股，其中有限售条件股份141,377,650股[11] - 全国社保基金一零三组合持股比例为3.82%，持股数量为37,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，彭浩持有47,125,883股人民币普通股[11] - 莱恩达集团有限公司通过融资融券账户持有8,200,882股[12] - 易建东通过普通账户和融资融券账户合计持有7,071,807股[12] - 公司限售股份总计143,000,712股，主要为高管锁定股[14] 股份回购和员工激励 - 公司累计回购股份15,100,031股，占总股本1.56%，回购总金额为268,017,757.36元[16] - 第三期员工持股计划拟募集资金不超过10,065万元，受让股份不超过1,100万股，占总股本1.14%[17] - 公司计划回购股份金额不低于20,000万元且不超过40,000万元，回购价格不超过25.00元/股[15] - 公司第四期股权激励计划授予限制性股票410万股，占公司股本总额96,756.8638万股的0.42%，授予价格为9.15元/股[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计从第二季度开始经营逐步改善，并继续深耕消费电子、商业卫星通信、智能汽车等行业[5][6] 其他财务数据 - 总资产为129.33亿元，较上年度末下降3.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.85亿元，较上年度末增长1.04%[5] - 投资收益为1775.36万元，同比增长799.13%，主要因联营企业投资损益及远期外汇合约产生的损益[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为87.44亿元，同比增长15.85%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长26.89%[21] - 2024年基本每股收益为0.6865元/股，同比增长27.39%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为9.15%，同比上升1.49个百分点[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.38亿元，同比增长22.31%[21] - 2024年稀释每股收益为0.6865元/股，同比增长27.39%[21] - 第一季度营业收入为1.86 billion，第二季度为1.89 billion，第三季度为2.65 billion，第四季度为2.35 billion[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为151.66 million，第二季度为51.08 million，第三季度为330.50 million，第四季度为128.37 million[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为118.22 million，第二季度为34.43 million，第三季度为257.31 million，第四季度为128.14 million[23] - 公司2024年营业收入874,361.06万元，同比增长15.85%[47] - 归属于上市公司股东的净利润66,160.55万元，同比增长26.89%[47] - 归属于上市公司股东的扣非净利润53,810.68万元，同比增长22.31%[47] - 2024年营业收入为87.436亿元，同比增长15.85%[55] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本66.85%，达45.783亿元，同比增长17.79%[60] - 销售费用同比增长6.80%，从2023年的63,792,290.14元增至2024年的68,130,957.57元[65] - 管理费用同比增长26.25%，从2023年的357,143,862.07元增至2024年的450,910,502.65元[65] - 财务费用同比大幅下降156.20%，从2023年的54,388,704.96元降至2024年的-30,568,131.05元，主要受汇率变动影响[65] - 研发费用同比增长4.19%，从2023年的649,416,560.31元增至2024年的676,649,977.13元[65] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，同比下降40.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为539.77 million，第二季度为59.83 million，第三季度为144.73 million，第四季度为331.57 million[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.83%，从2023年的1,818,388,216.72元降至2024年的1,075,900,583.38元[71] - 经营活动现金净流量超出净利润64.27%，主要因营运资金管理效率提升[73] 研发投入 - 公司持续保持着高强度的研发投入，未来还将继续坚持较高的研发投入[40] - 公司研发投入70,803.27万元，占营业收入的8.10%[52] - 公司2024年新增申请专利814件，其中5G天线专利267件[52] - 研发人员数量同比增长11.43%，从2023年的2,484人增至2024年的2,768人[68] - 研发投入金额从2023年的676,404,608.51元增至2024年的708,032,747.67元，占营业收入比例从8.96%降至8.10%[68] 业务表现 - 2024年全球智能手机出货量12.4亿部，同比增长6.4%[31] - 2024年中国智能家居设备出货量预计达2.81亿台，同比增长7.8%[32] - 2024年国内新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[34] - 公司LCP薄膜通过美国UL认证，高频传输性能国内领先[48] - 公司高端MLCC产品填补国内技术空白，获得60余项专利[49] - 公司在智能汽车领域取得多个主机厂及Tier1供应资质[50] - 公司2025年将重点投入高分子材料、陶瓷材料、磁性材料等基础材料技术，提升5G/6G天线、毫米波天线等产品竞争力[95] - 公司加快第二增长曲线业务拓展，包括声学、高性能精密连接器、汽车互联产品等新业务[96] - 公司计划加强境内客户合作，从消费电子扩展到商业卫星通信、智能汽车等领域[96] 地区表现 - 境内收入占比26.78%，达23.418亿元，同比增长66.20%[55] - 境外收入占比73.22%，达64.018亿元，同比增长4.29%[55] - 直销模式收入占比99.53%，达87.024亿元，同比增长16.25%[55] - 射频零部件毛利率为20.82%，同比下降1.25个百分点[56] - 境内业务毛利率为17.01%，同比下降1.97个百分点[57] - 公司2024年在墨西哥新增海外生产基地并扩建越南基地[51] 子公司表现 - 信维创科子公司通信技术（北京）有限公司营业收入为910,259,503.24元人民币，净利润为75,961,937.32元人民币[92] - 信维通信（江苏）有限公司营业收入为4,798,576,180.80元人民币，净利润为293,580,998.95元人民币[92] - 深圳艾利门特科技有限公司营业收入为565,027,738.69元人民币，净利润为32,668,423.26元人民币[92] - 深圳亚力盛连接器有限公司营业收入为731,391,240.18元人民币，净利润为111,521,986.21元人民币[92] - 维仕科技有限公司营业收入为1,968,022,863.97元人民币，净利润为242,408,828.78元人民币[92] - 公司注销诺盈国际有限公司和转让江苏阳光与路电子科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[93] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将提升EMT集体领导决策效率，加强预算管理实现降本增效[97] - 公司加大新产品、新技术的研发投入，提升重要客户新产品营收占比以培育新增长点[99] - 公司持续布局物联网、商业卫星通信和智能汽车领域，降低外部经济变化对业绩影响[99] - 下游需求逐步回升，公司保持较高比例研发投入确保技术领先性[99] - 出口销售和原材料进口以美元结算为主，面临汇率波动不确定性[100] - 公司子公司及参股公司增多，员工规模增长导致管理风险上升[100] 公司治理 - 公司制定《市值管理制度》并于2025年2月26日经董事会审议通过[103] - 公司实施"质量回报双提升"行动方案，稳定分红并实施回购[104] - 2023年度股东大会投资者参与比例为20.70%[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.54%[112] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[109] - 公司在资产、人员、财务等方面完全独立于第一大股东[110] - 报告期内未发生同业竞争情况[111] 股东和高管持股 - 董事长兼总经理彭浩持有公司股份188,503股[113] - 董事兼执行副总经理吴会林持有公司股份1,723,083股[113] - 董事毛大栋持有公司股份441,000股[113] - 公司董事长、总经理彭浩2023年税前报酬总额为266.79万元[131] - 公司董事、执行副总经理吴会林2023年税前报酬总额为235.06万元[131] - 公司董事毛大栋2023年税前报酬总额为209.61万元[131] - 公司董事、副总经理虞成城2023年税前报酬总额为155.92万元[131] - 公司财务总监刘辛男2023年税前报酬总额为107.49万元[131] - 公司副总经理张驰2023年税前报酬总额为142.46万元[131] - 公司副总经理周进军2023年税前报酬总额为115.57万元[131] - 公司董事会秘书卢信2023年税前报酬总额为87.37万元[131] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为2,002.21万元[131] - 公司独立董事李莉2023年税前报酬总额为11.67万元[131] 分红和股权激励 - 公司拟以总股本9.68亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利96,756,863.80元[146] - 公司总股本为967,568,638股[146] - 公司本年度现金分红总额为315,641,187.71元，其中直接派发现金股利47,623,430.35元，通过回购股份方式分红268,017,757.36元，占利润分配总额的100%[148] - 公司以总股本952,468,607股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共计47,623,430.35元，不送红股也不转增股本[150] - 公司实施第四期股权激励计划，授予限制性股票410万股，占公司总股本的0.42%，授予价格为9.15元/股，激励对象不超过11人[150] - 公司第三期员工持股计划拟募集资金不超过10,065万元，受让股份不超过1,100万股，约占公司总股本的1.14%，受让价格为9.15元/股[157] - 公司董事及高级管理人员在第四期股权激励计划中获授限制性股票共计410万股，授予价格均为9.15元/股[154] 环保表现 - 公司子公司伊高得、信维创科、江苏信维严格遵守环保相关法律法规[166] - 伊高得表面处理（深圳）有限公司总铜排放浓度为0.011 mg/L，低于执行标准1.0 mg/L[169] - 伊高得氟化物排放浓度为9.43 mg/L，低于执行标准20 mg/L[169] - 伊高得氨氮排放浓度为5.43 mg/L，低于执行标准30 mg/L[169] - 信维创科通信技术（北京）有限公司化学需氧量排放浓度为48.42 mg/L，远低于执行标准500 mg/L[170] - 信维创科总铜排放浓度为0.61 mg/L，低于执行标准1.0 mg/L[170] - 信维通信（江苏）有限公司生活废水COD排放浓度为134 mg/L，低于执行标准500 mg/L[170] - 信维通信（江苏）氨氮排放浓度为0.12 mg/L，远低于执行标准35 mg/L[171] - 信维通信（江苏）总磷排放浓度为0.78 mg/L，低于执行标准3 mg/L[171] - 江苏信维2024年度被江苏省工业和信息化厅评为江苏省绿色工厂[181] - 江苏信维被生态环境管理局评为"2024重点环境保护实用技术与示范工程"[181]