财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,605,307,394.86元，同比增长30.49%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为237,287,414.49元，同比增长22.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为202,373,250.82元，同比增长212.32%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为28,470,738.42元，同比下降86.75%[17] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，同比增长16.67%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为4.73%，同比增加0.63个百分点[17] - 2024年末资产总额为10,608,575,393.74元，同比增长25.71%[17] - 2024年第四季度营业收入为1,329,605,456.85元，为全年最高季度[19] - 2024年计入当期损益的政府补助为15,649,083.98元，同比下降79.22%[22] - 2024年营业总收入460,530.74万元，同比增长30.49%[87] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,728.74万元，同比增长22.00%[87] - 2024年公司营业收入达到46.05亿元，同比增长30.49%，其中高端智能装备业务占比99.52%，同比增长31.03%[94] - 数控机床（销售）产品收入44.65亿元，占营业收入96.95%，同比增长30.30%[94] - 境外收入2.07亿元，同比增长42.61%，占营业收入4.51%[94][97] - 直销模式收入43.03亿元，占营业收入93.44%，同比增长34.76%[94] - 高端智能装备业务毛利率22.72%，同比下降0.13个百分点[99] - 公司通用设备制造业销售量25,209台，同比增长54.30%，生产量32,017台，同比增长110.68%[100] - 原材料成本占营业成本比重91.88%，同比增长30.46%，人工工资成本同比增长50.10%[104][105] - 前五名客户合计销售额13.21亿元，占年度销售总额28.67%，其中第一名客户占比18.25%[108] - 销售费用同比增长5.93%至1.77亿元，管理费用同比下降1.34%至2.14亿元[112] - 财务费用同比下降48.94%至2200.69万元，主要因政府利息补贴和未确认融资费用摊销[112] - 研发费用同比下降11.04%至1.24亿元，占营业收入的2.69%[112][115] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.75%至2847.07万元，主要因购买商品支付现金增加[117][118] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，同比减少128.32%，主要因对外投资增多[117][118] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比增加164.06%，主要因借款增加[117][118] - 信用减值损失为-1.72亿元，占利润总额的-48.38%，主要因应收款项计提坏账准备[122] - 其他收益为7086.60万元，占利润总额的19.89%，主要来自软件退税款和政府补助[122] - 货币资金从年初605,475,383.83元增至年末667,242,936.08元，占总资产比例下降0.88%至6.29%[124] - 应收账款从年初1,515,279,067.05元增至1,758,546,096.62元，占比下降1.38%至16.58%[124] - 存货大幅增加70.7%至2,210,985,345.90元，占总资产比例上升5.49%至20.84%[126] - 短期借款激增189.5%至527,128,569.21元，占比上升2.81%至4.97%[126] - 长期借款增长406.2%至571,980,000.00元，占比上升4.05%至5.39%[126] - 应付票据增长122.7%至1,420,634,634.51元，占比上升5.83%至13.39%[126] - 交易性金融资产公允价值变动收益24,018,055.68元，期末余额74,340,709.59元[128] - 投资性房地产增加46,513,000元至540,409,300元，主要因6,227.88万元房产用途变更[130] - 受限资产总额593,335,543.34元，含货币资金37,091,624.97元及抵押房产364,450,000元[135] - 报告期投资额1,421,684,963.12元，同比下降6.46%[136] 业务线表现 - 3C型钻铣加工中心实现销售收入19.26亿元，同比增长197.43%[87] - 公司钻铣加工中心2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品[45] - 五轴联动加工中心系列产品应用于航空航天、新能源汽车等领域[40] - 立式加工中心T-V856S在人形机器人、5G通讯等行业广泛应用[46] - 公司精雕加工中心主要应用于3C行业（手机、平板、PC、可穿戴设备）的玻璃、铝塑复合材料、普通陶瓷等材质零部件加工[55] - 公司推出创世纪"机床云"平台，实现设备联网、状态监控、刀具寿命管理等功能，已在钻铣加工中心、立式加工中心等产品中应用[57] - 公司高端机床数字化解决方案提供虚拟机床，可实现与实物机床近乎100%相同的仿真加工，大幅降低工件打样成本[59] - 公司面向新能源汽车产业链推出三电系统（电池、电机、电控）所需的智能装备整体解决方案[60] - 公司自动化柔性线解决方案实现无人化生产，通过机外装夹、刀具自动上下机台等功能提升生产效率[61] - 公司在3C行业市场占有率领跑行业，产品应用于手机、平板、PC、Watch等3C产品相关金属及非金属结构件加工[71] - 公司通用领域业务呈现多点开花态势，重点打造立式加工中心系列产品，开拓龙门加工中心、卧式加工中心等市场[71] - 公司新能源汽车领域产品市占率逐年提高，布局立式加工中心、龙门加工中心等多款产品[72] - 公司已向市场推出多款五轴高端数控机床，并实现批量交付[72] - 2024年公司3C业务领域订单快速增长，受益于消费电子行业复苏[73] - 公司数控机床产品已与比亚迪电子、富士康、领益智造等知名品牌客户展开合作[83] - 公司构建以直销为主、经销为辅的销售模式，与100多家优质经销商合作[81] - 公司钻铣加工中心入选工信部"制造业单项冠军产品"[83] 地区表现 - 海外收入2.07亿元，同比增长42.61%[87] - 境外收入2.07亿元，同比增长42.61%，占营业收入4.51%[94][97] - 公司子公司台群（越南）智能装备有限公司和台群智能装备（深圳）有限公司处于初创阶段，未对业绩形成重大影响[144] - 公司将分阶段在海外优势区域建立营销中心、生产基地和技术服务中心，重点开拓东南亚、欧洲和拉美市场[156] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度报告显示不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划持续巩固3C和通用领域市场占有率，推进钻攻机产品向五轴高端化升级[151] - 公司将持续丰富卧式加工中心、车床、龙门、五轴等产品线，拓展新能源和新兴经济领域应用[152] - 公司2025年将持续加大研发投入，重点布局新产品及核心功能部件研发，同时探索前瞻性技术和基础理论研究[154] - 公司计划突破高端数控系统、精密功能部件等核心技术，降低进口依赖，提升产业链自主可控能力[155] - 公司以湖州智能化工厂为样板推进其他生产基地智能化建设，全面提高生产效率[157] - 公司面临宏观经济不确定性风险，将重点拓展新能源装备、人工智能、人形机器人等新兴领域[159] - 公司作为国内数控机床龙头企业，将持续迭代产品，提高五轴等高端机床市场占有率[160] - 公司面临原材料价格波动风险，将发挥规模优势及集采优势对冲成本上升影响[161] - 公司涉及诉讼赔偿风险，一审判决赔偿金额为1230万元及50万元其他开支，案件仍在二审阶段[163] - 公司应收账款规模增长，将强化应收账款管理并纳入营销人员考核指标[164] - 公司合并财务报表形成商誉16.54亿元，目前未出现减值迹象[165] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2024年5月变更为广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室[14] - 公司办公地址位于深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[14] - 公司股票简称为创世纪，股票代码为300083[14] - 公司外文名称为Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited[14] - 公司法定代表人蔡万峰[14] - 公司董事会秘书伍永兵，联系方式为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[16] - 公司网址为http://www.gdcci.com，电子信箱为ir@szccm.com[14] - 公司拟向特定对象发行股份募集资金不超过55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[149] - 公司拟授予1,450万股二类限制性股票激励核心团队，首期授予1,300万股[150] - 公司注销深圳市创世纪医疗器械有限公司，已无业务[144] - 公司转让广东中创智能制造系统有限公司股权，净利润占比较小[144] - 2024年5月30日实地调研接待42家机构相关人员[167] - 2024年5月31日实地调研接待包括摩根基金、宝盈基金等多家机构[167] - 2024年6月13日线上会议接待75家机构相关人员[167] - 2024年8月20日线上会议接待76家机构相关人员[167] - 2024年9月12日通过全景网平台进行投资者线上交流[167] - 报告期内共召开6次股东（大）会[175] - 完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期股票的归属[179] - 公司制定了《投资者关系管理制度》和《投资者投诉处理工作制度》[180] - 公司未披露市值管理制度和估值提升计划[168][169][170] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[171][172] - 2024年度第一次临时股东大会投资者参与比例为17.93%[188] - 2024年度第二次临时股东大会投资者参与比例为20.38%[188] - 2023年度股东大会投资者参与比例为18.20%[188] - 2024年度第三次临时股东大会投资者参与比例为17.88%[188] - 2024年度第四次临时股东大会投资者参与比例为20.52%[188] - 2024年度第五次临时股东大会投资者参与比例为18.82%[188] - 公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》等十余份制度[185] - 公司设立集团证券中心并配备专业人员确保信息披露合规[182] - 公司通过签署《承诺书》和提交《投资者关系活动记录表》规范投资者接待流程[181] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[185] - 董事长夏军持有公司股份227,103,167股，无增减变动[190] - 总经理蔡万峰持股从1,400,000股增至2,000,000股，增幅57%[190] - 公司董事、监事及高管合计持股从228,503,167股增至229,103,167股，增加600,000股[190] - 独立董事鄢国祥因个人原因于2024年1月8日离任[191][192] - 独立董事马永胜因个人原因于2024年1月12日离任[191][192] - 董事会秘书姜波将于2025年4月1日离任[192] - 肖文被聘任为副总经理并于2025年4月1日生效[192] - 伍永兵被聘任为副总经理兼董事会秘书并于2025年4月1日生效[192] - 余永华被聘任为副总经理并于2025年4月1日生效[192] - 周台于2024年1月8日被选举为独立董事[192] - 刘洵先生自2023年3月起担任公司非职工代表监事[198] - 何亚飞先生自2021年10月起担任公司职工代表监事[198] - 伍永兵先生自2025年4月起担任公司副总经理、董事会秘书[200] - 余永华先生自2025年4月起担任公司副总经理、财务总监[200] - 伍永兵先生曾于2019年8月至2023年3月担任公司财务总监[200] - 余永华先生曾于2021年7月至2023年3月担任公司子公司深圳创世纪财务总经理[200] 行业与市场趋势 - 高端数控机床国产化率仅为6%，进口替代空间广阔[27] - 2024年金属切削机床产量达69.5万台，较2020年的45万台增长54.4%[30] - 2024年金属加工机床进口额54.9亿美元同比下降9.9%，出口额82.1亿美元同比增长5.6%，贸易顺差27.2亿美元[35] - 金属切削机床进口额48.3亿美元同比下降6.2%，出口额56.0亿美元同比增长1.3%，贸易顺差7.7亿美元[35] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，关键工序数控化率超过75%[29] - 《中国制造2025》要求高端数控机床国内市场占有率超过80%[28] - 2025年数控系统标准型、智能型国内市场占有率目标分别为80%、30%[37] - 主轴、丝杆、线轨等中高端功能部件2025年国内市场占有率目标达到80%[37] - 2024年我国金属加工机床生产额同比增长5.1%，消费额同比增长1.4%[85] 产能与研发 - 公司通过产能重构将湖州基地升级为公司制造总部[79] - 湖州制造总部单月产量突破1,500台，创历史新高[92] - 公司累计获得主轴专利40项、转台专利23项、刀库专利42项、控制系统软件著作权133件[90] - 公司共拥有与主营业务相关的有效专利793件，其中发明专利108件[76] - 深圳高端数控机床产业基地项目(一期)本报告期投入39,941,603.44元，累计投入41,447,027.69元，项目进度6.91%[138]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月2日发布召开股东会通知公告[2] - 现场会议于2025年4月17日下午15:00在深圳市宝安区召开，由董事长夏军主持[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理3名，所持股份49,069,141股，占比2.9734％[5] - 网络投票股东913人，代表股份154,899,472股，占比9.3862％[5] - 出席本次股东会股东及股东代理人共916人，代表股份203,968,613股，占比12.3596％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意194,748,413股，占比95.4796％[9] - 《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》各细则同意比例超95％[10][11][12][13] - 发行数量议案同意194,672,913股，占比95.4426％[14] - 限售期议案同意194,604,413股，占比95.4090％[15] - 募集资金金额及用途议案同意194,609,213股，占比95.4114％[17] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案同意194,751,513股，占比95.4811％[17] - 上市地点议案同意194,689,613股，占比95.4508％[18] - 本次发行的决议有效期议案同意194,020,413股，占比95.1227％[20] - 《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意194,695,013股，占比95.4534％[21] - 《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票预案的议案》同意194,689,513股，占比95.4507％[23] - 《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意194,813,513股，占比95.5115％[24] - 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》同意194,692,913股，占比95.4524％[25] - 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》同意194,698,313股，占比95.4550％[27] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》同意194,700,013股，占比95.4559％[28] - 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》同意194,886,713股，占比95.5474％[30] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意194,667,713股，占比95.4400％[30] - 《关于改选第六届董事会董事的议案》同意197,159,213股，占比96.6615％[33]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-034 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会不存在否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00 2．召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 3．召开方式：现场结合网络 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长夏军先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 916 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 203,968,613 股，占公司有表决权股份总数（截 至股权登记日的扣除回购股份数的总股本，下同）的 ...

2024年度业绩快报 - 2024年公司实现营业收入46.05亿元，同比增长30.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长22.00% [1] - 扣非净利润2.02亿元，同比增长212.32%，主营业务盈利能力显著增强 [1] 三大业绩驱动因素 - 3C业务爆发式增长：3C型钻铣加工中心销售收入19.26亿元，同比增长197.43%，成为核心增长极 [2] - 高端机床突破：五轴数控机床及大型卧加产品销售收入突破2亿元，同比增长39.09% [2] - 海外布局提速：海外市场收入2.07亿元，同比增长42.61%，营收占比提升至4.5% [2] 2025年第一季度业绩预告 - 预计营业收入为10.28亿元至11.13亿元，同比增长20%—30% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为0.89亿元至1.12亿元，同比增幅达50%—90% [3] - 3C型钻铣加工中心一季度销售收入4.12亿元，同比增长27.1% [3] - 五轴和大型卧加等高端产品一季度销售收入0.45亿元，同比增长21.62% [3]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 姜波先生自在公司任职以来勤勉尽责，公司董事会对姜波先生为公司的发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理姜波先生提交的《辞职报告》，因个人工作变动原因，姜波先生申 请辞去公司副总经理职务，姜波先生的副总经理职务原定任期至2026年3月19日 届满，姜波先生辞任副总经理职务的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起 生效。 姜波先生原任公司董事、副总经理、董事会秘书，其已于2025年3月31日申 请辞去公司董事、董事会秘书职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公 司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生 将继续履行董事职责。前述辞职生效后，姜波先生不再在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入460,530.74万元，同比增长30.49%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,728.74万元，同比增长22.00%[3][4] - 2025年第一季度营业收入预计102,762.48 - 111,326.02万元，同比增长20.00% - 30.00%[8] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计8,851.50 - 11,211.90万元，同比增长50.00% - 90.00%[8] 各业务线销售收入关键指标变化 - 2024年3C型钻铣加工中心年销售收入19.26亿元，同比增长197.43%[5] - 2024年高端数控机床销售收入突破2亿元，同比增长39.09%[5] - 2024年海外收入2.07亿元，同比增长42.61%[5] - 2025年第一季度3C型钻铣加工中心季度销售收入4.12亿元，同比增长27.1%[10] - 2025年第一季度高端产品销售收入0.45亿元，同比增长21.62%[10] 公司资产减值损失情况 - 2024年计提信用减值损失1.69亿元，计提存货减值损失0.41亿元[5]

财务业绩 - 2024年度营业总收入46.05亿元 同比增长30.49% [1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.37亿元 同比增长22.00% [1] - 2024年度扣非净利润2.02亿元 同比增长212.32% [1] 业绩指引 - 2025年第一季度预计营业收入10.28亿元–11.13亿元 同比增长20.00%–30.00% [1] - 2025年第一季度预计净利润8851.5万元–1.12亿元 同比增长50.00%–90.00% [1]

回购计划 - 拟以1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购1457.55万股，占总股本0.88%[5] - 累计成交金额10003.71万元，最高8.28元/股，最低6.51元/股[5] 后续安排 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[7]

激励计划授予情况 - 2025年4月1日向50名激励对象授予1300万股限制性股票，授予价4.41元/股[4][19][34][35][36] - 首次授予的1300万股占公司发行在外股本总额的0.79%[7][25] - 董事等4人各获授30万股，占首次授予权益总数2.31%，占公司股本总额0.02%[8][25] - 46名核心骨干获授1180万股，占首次授予权益总数90.77%，占公司股本总额0.72%[8][25] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[10] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[13] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[13] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[13] 费用摊销与资金用途 - 1300万股限制性股票需摊销总费用6076.19万元，2025 - 2028年分别摊销2924.51万元、2132.65万元、860.76万元、158.27万元[30] - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[32] 审议与合规情况 - 2025年2月27日审议通过激励计划相关议案[17] - 2025年2月28日至3月9日公示激励对象名单，3月11日监事会发表核查意见[18] - 2025年4月1日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[34][35][36] - 律师认为本次授予符合相关规定[37][38]

激励计划时间线 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2025年2月28日至3月9日公示拟激励对象[10] - 2025年3月17日临时股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年4月1日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[11] 激励计划内容 - 授予日为2025年4月1日，向50名对象授予1300万股，价格4.41元/股[12][14] 授予条件 - 公司未被出具否定或无法表示意见审计报告等[15] - 激励对象满足多项合规条件[16][17] 合规情况 - 授予条件已满足，符合相关规定[17][18]