人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 张磊近三年签署上市公司审计报告9家，复核4家[4] - 於祝荧近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[4] 决策与会议 - 2025年2月24日，多会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[8] - 2025年3月17日，临时股东会通过续聘议案，聘期一年[8] 审计沟通 - 2025年3月17日，审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[9] - 2025年4月17日，沟通2024年度审计进展及初步意见[9] 评估报告 - 2025年4月22日，审计委员会通过对会计师事务所2024年度履职评估报告议案并提交董事会[10]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月23日 ...

业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初金额总计31,244,555.57元[7] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计5,999,184.95元[7] 关联企业资金往来 - 赫勒纳机（浙江）有限公司期初14,878,757.63元，年度累计2,772,650.40元[7] - 深圳市华领智能装备有限公司期初187,879.00元，年度累计100,740.00元[7] - 东莞市创群精密机械有限公司期初759,294.00元，年度累计994,602.00元[7] 审计情况 - 审计报告于2025年4月22日签署，为标准无保留意见[3]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 股票简称：创世纪 股票代码：300083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字〔2025〕18731 号 | | 注册会计师姓名 | 张磊、於祝荧 | 审计报告正文 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创世纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出 具的《审计报告》（天职业字〔2025〕18731 号）审定的数据，2024 年末，公司 （合并报表）未弥补亏损为-184,488.47 万元，实收股本为 166,486.2589 万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股 东会审议。 1 稳定，盈利状况良好，对公司的经营业务带来积极的影响。2022、2023、2024 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-044 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 召开 2024 年度股东 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 09 ...

会议情况 - 第六届监事会第二十次会议于2025年4月22日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年度股东会审议[3][7][10][12][16][22] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利等[12][14][15] - 2024年末公司未弥补亏损 -184,488.47万元，超实收股本总额三分之一[16][17][18] 其他事项 - 确认监事2024年度薪酬议案需提交2024年度股东会审议[25] - 公司拟为董监高买责任险，将提交2024年度股东会审议[26][27]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.14元 较2023年0.12元增长16.67% [1] - 每股净资产3.04元 较上年2.91元增长4.47% [1] - 营业收入46.05亿元 较上年35.29亿元增长30.49% [1] - 净利润2.37亿元 较上年1.94亿元增长22.16% [1] - 净资产收益率4.73% 较上年4.10%提升15.37个百分点 [1] - 每股未分配利润-1.11元 较上年-1.24元改善10.48% [1] - 每股公积金3.14元 较上年3.21元下降2.18% [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东合计持股34317.59万股 占流通股比例22.99% 较上期减少3737.07万股 [1] - 劲辉国际减持3500万股 香港中央结算减持132.01万股 [2] - 南方中证1000ETF减持571.69万股 申万宏源证券减持305.72万股 [2] - 东莞劲翔企业管理新进持股2200万股 [2] - 四川港荣投资 国家制造业转型升级基金 夏军等四大股东持股数量未发生变化 [2] - 中信建投证券退出前十大股东 上期持股1427.65万股 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增 [2]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-035 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于2025年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，其中，董事长夏军先生、董事肖文先生因出差，以通讯表决的方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 二、董事会会议审议情况 公司独立 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-039 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，利润分配预案 具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现的归属于 上市公司股东的净利润为23,728.74万元，其中，母公司实现的净利润为388.64万 元。截至2024年末，公司（仅指母公司）未分配利润为-224,288.62万元，合并报 表未分配利润为-184,488.47万元。 结合公司实际情况，公司制定2024年度利润分配预案：不进行现金分红、不 送红股、不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总 ...