子公司管理制度 （三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简 称《规范运作指引》）等有关法律、法规以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或 派出董事占其董事会半数以上席位（控制其董事会）的子公司； 第三条加强对子公司的管 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0755-27099344 邮箱：ir@szccm.com 联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增聘证 券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 及公司董事会的工作需要，经董事长推荐，董事会同意增聘李琼女士为证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 李琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司 证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-071 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元等多种货币，为有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。 2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。 3.交易额度：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚 动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）。 4.已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六 届监事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 二、备查文件 1、第六届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制 定及废止部分制度。具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交公 司股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-072 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 18日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，董事会 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。 公司及子公司因生产经营需要，预计在2025年度与关联方大前机床（江苏） 有限公司（以下简称"大前机床"）及其子公司发生关联交易，预计交易金额合 计不超过5,000万元，占公司2024年度经审计净资产的0.99%。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次预计的2025年 度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交 公司股东会审议。 2025年4月1日，公司聘任伍永兵先生担任公司 ...

一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况 （一）计提资产减值准备的基本情况 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-075 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 各项需要计提减值的资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计 提减值损失，对部分无法收回的应收款项及已达核销状态的存货与长期资产进行 核销处理。 根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会 或股东会审议，现将有关情况说明如下： 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、 ...

未来三年股东回报规划（2026年-2028年） 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规规定，制定了《未来三年股东 回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的原因 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营发展情况、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定， 重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独 立董事的意见， ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 1/3 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年上半年 占用资金的利 息（如有） 2025 年上半 年偿还累计 发生金额 2025 年上半 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 | 其它关联资金 | | 往来方与上 | 上市公 司核算 | 年期初 2025 | 2025 年上半年 往来累计发生 | 年上半年 2025 | 2025 | 年上半 | 年上半 2025 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | | 往来资 ...

公司章程修订案 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章程修订案（2025 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。公司拟修订《公司章程》，主要修订如下： 1、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中全文有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会"， 删除各条款中"监事"相关内容表述； 2、将《公司章程》中有关"总经理和其他高级管理人员"的表述统一修订为"高级管理人员"； 3、按照《上市公司章程指引》（2025 年修订）表述修订全文条款中部分用词，如"或"改为"或者"、"种类"改为"类别"，"总 额"改为"总数"等，修订用词不改变条款内容意思表示； 4、除上述统一修订外，其他条款具体修订情况如下表： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | （注：修改或删除的内容加 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理，加强董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形及生效条件 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。但发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺 1 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者公司章程规定的其他情形。 董事、高级管理人员离职管理制 ...