公司治理变动 - 航宇微董事会选举王成龙为第六届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理结构变动 - 选举杨涛为公司第六届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 董事颜志宇不再代行公司董事长职责 [1] - 此次变动旨在完善公司董事会治理结构并推进公司战略发展 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月1日召开第六届第十六次董事会会议 审议包括选举董事长及董事会专门委员会委员在内的议案 [1] 财务与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中 宇航电子业务占比40.95% 人工智能业务占比33.61% 卫星星座及卫星大数据业务占比25.44% [1] - 公司当前市值为104亿元 [1]

董事会人事变动 - 选举杨涛为第六届董事会董事长及战略发展委员会主任委员、审计委员会委员 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 独立董事周宁因个人原因辞职 导致董事会及专门委员会独立董事比例不符合法规要求 [2] - 提名王成龙为独立董事候选人 由股东颜军提名且经提名委员会资格审核 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 会议决议情况 - 六届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到9名（含通讯表决2名）[1] - 全体董事一致豁免提前通知期限 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 三项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 全部获得通过 [1][2][3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月召开2025年第三次临时股东大会 具体通知详见巨潮资讯网 [3]

董事会提名审查 - 珠海航宇微科技第六届董事会提名委员会对独立董事候选人王成龙任职资格进行审查 [1] - 审查依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所创业板上市公司规范运作指引 [1] - 委员会确认王成龙符合上市公司独立董事任职条件及独立性要求 [1] 候选人资质 - 王成龙已取得上市公司独立董事资格证书 [1] - 候选人不存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事或独立董事的情形 [2] - 候选人无证监会市场禁入记录、无重大失信记录及证券监管处罚记录 [2] 提名决议 - 董事会提名委员会一致同意提名王成龙为第六届董事会独立董事候选人 [2] - 该项提名将提交公司董事会审议 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年8月15日在巨潮资讯网公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月1日15:00在珠海欧比特科技园召开 网络投票通过深交所系统进行[6] - 网络投票时段分为交易系统投票（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统投票（9:15-15:00）[6] 出席会议人员构成 - 无现场出席股东及代理人 全部750名股东均通过网络投票参与[7] - 出席股东代表股份总数112,853,562股 占公司总股本16.1942%[7] - 中小股东持股6,949,271股 占总股本0.9972% 公司董事、监事、高管及律师列席会议[7] 审议议案与表决结果 - 唯一审议议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》属非累积投票议案[9] - 总表决同意票112,173,812股 占比99.3977% 反对票516,900股（0.4580%）弃权162,850股（0.1443%）[11] - 中小股东表决同意票6,269,521股（90.2184%）反对票516,900股（7.4382%）弃权162,850股（2.3434%）议案获得通过[11] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规范性文件要求[4][6] - 表决程序与结果经律师验证合法有效 未出现临时修改议案或新增议案情形[9][12] - 网络投票股东身份由深交所身份验证机构确认 股东资格在法律前提下被认定为有效[7]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-048 珠海航宇微科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长 及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，珠海航宇微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第六届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况 为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略发 展委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会同意选 举杨涛先生为公司董事会战略发展委员会主任委员（召集人）及董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选 举后，公司董事颜志宇先生不再代行董事会战略发展委员会主任委员职责，公司 独立董事张毅先生不再代行董事会审计委员会委员职责。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 一、关于选 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-051 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王成龙作为珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人颜军提名为珠海航宇微科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规 ...

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-049 珠海航宇微科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队 结构的合规性，保证董事会严谨有效的作出经营决策，经公司董事会提名委员会 资格审查，董事会同意选举王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意在王成龙先生当选公司第六届董事会独立董事后，担任公司第六届董事会审 计委员会主任委员/召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 王成龙先生已取得上市公司独立董事资格证书，具备有关法律法规和《公司 章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工 作经验。王成龙先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-052 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人颜军现就提名王成龙为珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海航宇微科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...