董事会决议 - 六届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到8名（通讯表决4名），监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件和信息通知发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事颜志宇被推举为会议主持人，所有议案获全票通过（赞成8票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] 人事变动 - 董事长周伟辞职，不再担任董事、战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务 [2] - 董事会通过《推举董事代行董事长职责》议案，具体内容需参考巨潮资讯网披露 [1] - 控股股东格力金融提名杨涛为非独立董事候选人，提名委员会已审核通过，待2025年第二次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月1日在珠海欧比特科技园召开第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议补选非独立董事等事项，会议通知详情参见巨潮资讯网 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月1日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼三楼会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 会议审议事项包括非累积投票提案，具体内容以巨潮资讯网披露的第六届董事会第十四次会议公告为准 [2][3] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权参会，可委托非公司股东代理人行使表决权 [2] - 登记时间为2025年8月26日9:30-11:30及14:00-17:00，支持现场、信函或传真方式登记，信函/传真须于26日17:00前送达 [3][4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证复印件，委托代理人需额外出示代理人身份证及授权书 [4] 投票机制与计票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 公司将对中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）实行表决单独计票并公开披露结果 [3] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码身份认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [12] 会议联络与文件备查 - 会议联系人高曈，联系电话0756-3399569，传真0756-3391980，通讯地址为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园 [4] - 备查文件包括第六届董事会第十四次会议决议及公告全文，详见巨潮资讯网 [3][5]

公司高层变动 - 董事长周伟辞去所有职务包括第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务 [1] - 辞职原因为工作调整 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议审议通过补选非独立董事议案 [1] 董事候选人提名 - 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名杨涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 杨涛任职资格经董事会提名委员会审查通过 任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 本事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 候选人背景 - 杨涛生于1984年 本科学历 中国国籍无境外居留权 [4] - 曾任职中国银行上海市分行公司业务部客户经理、投资银行业务部经理及投资银行部总经理 [4] - 2017年9月起就职珠海格力金融投资管理有限公司 历任投资总监、副总经理、总经理 [4] - 现任珠海科技集团产业投资平台总经理及阳普医疗科技股份有限公司董事长等职务 [4] - 未持有公司股份 与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4]

公司人事变动 - 董事长周伟因工作调整辞去所有职务 包括第六届董事会董事 董事长 董事会战略发展委员会主任委员和审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 周伟原定任期至2026年6月1日届满 未持有公司股票 无未履行承诺事项 辞职不影响公司正常生产经营 [1] - 董事颜志宇代行董事长及战略发展委员会主任委员职责 独立董事张毅代行审计委员会委员职责 直至选举产生新任董事长 [2] 公司治理安排 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 公司将按法定程序尽快完成新任董事长选举和董事会专门委员会委员调整工作 [2]

公司治理变动 - 航宇微于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过补选非独立董事议案 [1] - 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名杨涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 [1]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2]

公司治理变动 - 公司董事颜志宇代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责 [1] - 公司独立董事张毅代行董事会审计委员会委员职责 [1] - 上述代行职责安排将持续至选举产生新任董事长之日止 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中宇航电子占比43.16% [1] - 卫星星座及卫星大数据业务占比34.89% [1] - 人工智能业务占比21.95% [1] 管理层变动 - 董事长周伟因工作调整辞去所有职务包括董事、董事长及董事会相关委员会职务 [3] - 董事颜志宇被推举代行董事长及战略发展委员会主任委员职责 [3] - 独立董事张毅代行审计委员会委员职责直至新任董事长产生 [3]

公司高层变动 - 董事长周伟因工作调整辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务 [1] - 周伟辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 临时管理安排 - 公司董事颜志宇代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责 [1] - 独立董事张毅代行董事会审计委员会委员职责 [1] - 上述安排将持续至选举产生新任董事长为止 [1] 后续工作计划 - 公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的选举 [1] - 公司将调整董事会专门委员会委员等相关工作 [1]

人事变动 - 董事长周伟因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司推选杨涛为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[1] 会议审议 - 2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，通过补选非独立董事议案[1] - 本事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 杨涛1984年生，本科学历，曾就职于建行珠海分行，现就职于珠海格力金融[6] - 截至目前杨涛未持股，任职资格符合规定[7]