第六届董事会提名委员会 珠海航宇微科技股份有限公司 1、独立董事候选人王成龙先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，王成龙先生已取得上市 公司独立董事资格证书，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独 立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。 2、独立董事候选人王成龙先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 2025 年 9 月 1 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-046 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者 单独计票。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会于 2025 年 8 月 15 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00，召开地点为珠海市 唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 ...

2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关 于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-050 珠海航宇微科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月17日（星期三）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2025年9月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

的 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 9 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2025-1101 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-047 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 1 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁 女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 根据《公司章程》规定，"遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、 传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议"。为推进董事会工作开展，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议的会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、口头的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。与会董事已 知悉所议事项相关的必要信息，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由董事颜志 ...

股东减持情况 - 股东颜军通过大宗交易减持10,300,000股（价格10.88元/股）并通过集中竞价减持4,930,000股 合计减持15,230,000股（占总股本比例2.19%）[1] - 股东吴郁琪通过集中竞价减持2,020,000股并通过大宗交易减持600,000股（价格14.11元/股） 合计减持2,620,000股（占总股本比例0.38%）[1] - 颜军持股比例从8.81%降至6.63% 其中无限售股份比例从2.20%降至0.02%[1] 减持计划执行 - 减持计划于2025年5月6日预披露 实际减持期间为2025年5月29日至8月25日[1] - 实际减持股份数量未超过计划减持数量（颜军计划减持15,350,000股 吴郁琪计划减持2,625,000股）[1][3] - 股东合并适用大股东减持规则 集中竞价90日内减持不超过1% 大宗交易不超过2%[2][3] 公司治理影响 - 减持后颜军仍持有有限售条件股份46,055,395股（占总股本6.61%）[1] - 减持计划不会导致公司控制权变更 不影响治理结构及持续经营[3]

减持计划 - 颜军计划减持不超1535万股，占总股本2.20%[2] - 吴郁琪计划减持不超262.5万股，占总股本0.38%[2] 实际减持 - 颜军合计减持1523万股，占比2.19%[2] - 吴郁琪合计减持262万股，占比0.38%[3] 减持前后持股 - 颜军减持前持股6140.7194万股，占比8.81%，后持股4617.7194万股，占比6.63%[4] - 吴郁琪减持前持股1260万股，占比1.81%，后持股998万股，占比1.43%[4] 合规说明 - 实际减持未超计划数量[6] - 减持未违规，未违反承诺[5] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和经营[7]

财务表现 - 上半年营收1.4亿元同比下降3.99% [2][3] - 归母净亏损6254万元同比扩大154.25% [2][3] - 扣非净亏损6978万元同比扩大107.21% [2][3] - 经营活动现金流净流出3704万元同比恶化103.77% [3] - 总资产24.6亿元同比下降0.55% [2][3] - 归母净资产17.1亿元同比下降3.51% [2][3] 业务进展 - SoC芯片应用于二代导航卫星星间通讯系统及FC存储采集器项目 [4] - SIP模块应用于二代导航卫星/空间站/FC存储采集器等国家工程 [4] - AI芯片应用于空间站/空间探测器/高分卫星等航天项目 [4] - 持续推进玉龙910芯片架构设计及RISC-V芯片仿真环境搭建 [5] - 完成LCL芯片前后端设计并通过评审 [5] - 开展国产化存储器研制认定及目录化工作 [5] 研发投入 - 完成多项AI算法研究部署围绕玉龙芯片及卫星应用 [5] - 推进低成本存储器及智能存储模块研制 [5] - 强化自主创新能力加速国产化进程 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.4亿元 同比减少3.99% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6254万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0897元 [1] - 2024年同期营业收入约1.46亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2460万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0353元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的积极态势 [1]

财务表现 - 营业收入1.4亿元 同比减少3.99% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损6254.13万元 同比扩大154.25% [2] - 扣除非经常性损益的净亏损6978.49万元 同比扩大107.21% [2] - 基本每股亏损0.0897元 [2]