汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-174 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10210 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称汉威科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-009 汉威科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 130,800,948.22 元，母公司实现净利润 210,269,074.63 元，2023 年度母公司实现可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积后所 余的税后利润）189,242,167.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润 1,027,524,592.39 元。为持续、稳定地回报股东，与股东共 ...

专利与资质 - 公司拥有有效专利总数达903项，其中发明专利161项[12] - 公司拥有国家认定“企业技术中心”[12] - 公司及全资子公司炜盛科技被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[12] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、10次董事会和8次监事会，独立董事对近22项事项发表独立意见[16] - 公司对七项章程及制度进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[17] 信息披露与活动 - 自2020年以来连续3年在深交所信息披露考评获最高等级A类评价[18] - 2023年4月19日举行2022年度业绩说明会[19] - 2023年5月18日参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动[20] 分红与激励 - 2022年度以总股本326,272,755股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利39,152,730.60元[21] - 公司自上市以来连续15年进行分红[21] - 2021年限制性股票激励计划拟授予600.00万股，首次授予530.00万股，授予价格11.95元/股，首次授予激励对象102人[30] - 2023年9月28日，《2021年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就[30] - 2023年12月20日，完成首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份登记，共计归属1,172,864股[30] 人力与文化 - 2023年多次组织员工培训和活动[28] - 2023年稳步推进薪酬、福利和社会保险制度改革[29] - 2023年建立了“高效、创新、协同、突破”的人力体系文化氛围[28] - 通过绩效考核和民主评议每年评选优秀员工并表彰[29] - 举办2023年度第十四届“汉威杯”职工篮球比赛及第一届“汉威杯”乒乓球赛[33] 业务与管理 - 围绕物联网产业打造完整产业链，产品和解决方案应用于全球近百个国家和地区[11] - 成立“产品技术管理委员会”，导入ISO9001质量管理体系和“CRM客户信息管理系统”[37] - 建立公平诚信采购供应体系，采购人员按原则开展业务，监察审计部门定期审计[36] - 建立有效风险防范和约束机制，定期更新员工关联关系信息[39] 环保与公益 - 开展园区绿化提升和植树造林活动，呼吁员工节能降耗[40] - 推出减污降碳系列产品及解决方案，构建园区碳平台和区域监测管理平台[41] - 打造“感知 - 检测 - 监测 - 治理”全产业链解决方案[42] - 2023年向甘肃地震灾区捐赠5000余台物资，货值60余万元[46] - 在全国“安全生产月”开展“燃气安全进校园”活动[46] - 2023年组织举办无偿献血公益活动[46] 未来展望 - 完善社会责任管理体系建设[49] - 完善治理制度，提升管理和治理水平[50] - 建立健全内控制度，保护股东和债权人权益[51] - 优化员工福利，构建和谐劳动关系[52] - 加大环保投入，推行资源综合利用[54] 研发与合作 - 建设多地域研发创新体系[12] - 产学研合作模式转型，已与多所国内顶尖院校达成协作交流[44]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-012 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司 主营业务正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资 金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体情况如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超过60 ...

汉威科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10211 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威 科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日汉威科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汉威科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对汉威科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 鉴证报告 第 1 页 价内部控制的有效性以及我 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-014 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年4月9日，汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:00 网络投票时间：2024年5月7日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年5月7日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-006 第六届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 汉威科技集团股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...

汉威科技集团股份有限公司 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-007 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》的格式符合法律法规要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

关于2023年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年第四季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 1,772.58 万元，详情如下表所示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-015 汉威科技集团股份有限公司 （一）信用减值准备的确认标准及计提方法 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

2024 年 4 月 汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ···················· ...